关联资金往来 - 与河南东源冶金材料报告期内往来累计360,000元[1] - 与深圳市凯鑫投资报告期内往来累计32,700元[1] - 所有关联资金往来期初65,147,529.60元，报告期发生124,275,728.65元，偿还104,936,064.36元，期末84,487,193.89元[2] 应收账款 - 东莞弘源技术期初应收账款6,654,071.98元，报告期发生5,666,532.14元，偿还12,320,604.12元[1] 其他应收款 - 深圳市凯旺电子期初54,328,673.62元，报告期发生101,948,000.85元，偿还77,500,000元，期末78,776,674.47元[1] - 周口市凯旺精密报告期其他应收款发生及偿还均为11,415,164.24元[1] - 东莞市立鸿精密期初2,500,000元，报告期发生1,545,735.42元，期末4,045,735.42元[2] 预付账款 - 与河南衡伟环境预付账款报告期发生1,664,784元，期末余额1,664,784元[1] 其他 - 汇总表于2025年04月22日获董事会批准[3]

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合并东莞立鸿形 | | | | | | | 河南凯旺电子科 技股份有限公司 | | 凯旺科技合并东 | | | | | 成的商誉所涉及 | | | | | | | 资产组含商誉账 | | 莞立鸿的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 面值为 945.59 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、常林清 | [2025]第 10694 | 可收回金额 | 元，按孰高原 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | 号 | | | | 成的资产组 | | | | | 则，以公允价值 | | | | | | | 减处置费用后净 | ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[3] - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][10][14][17][21][25][29][32][36][41][45][49][54] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][18][22][26][33][37][42][46][50] 财务与审计 - 同意续聘中勤万信为2025年度外部审计机构，期限一年[8] - 2024年度审计报告获标准无保留意见[12] - 2025年拟为子公司提供不超5亿元担保额度[43] - 2025年拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[47] 资金使用与分配 - 2024年募集资金存放和使用合规[30] - 同意2024年度利润分配预案[19] - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金情形[52] 其他决策 - 审议通过2025年第一季度报告议案[55] - 2025年监事薪酬议案提交股东大会审议[56] - 拟增加经营场所并修订《公司章程》[57] - 审议通过前期会计差错更正议案[58] - 审议通过投资设立全资子公司议案[59]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[95] 财报及审计 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8] - 2024年度审计机构出具标准无保留意见的审计报告[44][46] - 编制《2025年第一季度报告》，内容真实准确完整[72] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴为5万元/年（税前）[29] - 审议《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回避表决[30][31][32] 资金与授信 - 审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[33][38][39] - 同意公司及控股子公司申请不超15亿元综合授信额度，实际控制人提供担保[47][48][49] - 2025年度拟为各级公司综合授信提供不超5亿元担保额度[53] - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[67] 业务与交易 - 2025年度日常关联交易预计事项获董事会和独立董事同意[56][57] - 拟开展即期票据余额不超5亿元的票据池业务[63] 公司制度与场所 - 在《公司章程》中增加经营场所“沈丘县沙北产业集聚区”[76] - 拟制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》[80][83] 投资与融资 - 拟使用3000万元自有资金投资设立全资子公司[88] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[92] 审计机构 - 同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年外部审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[40][42][43]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-9345.29万元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润-2886.06万元[1] - 2024年度母公司净利润-6397.24万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[1] - 该预案需经2024年年度股东大会审议通过后实施[7]

业绩总结 - 2024年一季度营收更正后1.24亿，成本1.19亿[4] - 2024年半年度营收更正后2.89亿，成本2.77亿，净利润 - 2300万[4] - 2024年三季度营收更正后4.38亿，成本4.33亿，净利润 - 4227万[5] 会计更正 - 子公司自2023年9月开展业务，2024年1季度起销售，收入确认方法变更[2] - 本次会计差错更正涉及2024年一季度、半年度、三季度财报[2] - 董事会、独立董事、监事会均同意更正[6][7][8]

河南凯旺电子科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1822号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-10 | | 三、财务报表附注 | 21-96 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第1822号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"）财务 报表， ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯旺科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王二鹏 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 保荐代表人姓名：武佩增 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 现场检查人员姓名：王二鹏、李世强 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅 | | | | | | 公司信息披露文件；2、取得上市公司董事、监事、 况；3、查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况；4、查看上市公司生 | 高级管理人员名单及其变化情 | ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况 河南凯旺电子科技股份有限公司 专项审核报告 勤信专字【2025】第 0831 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0831 号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 二〇二五年四月 | 内 | 容 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | | | 河南凯旺电子科技股份有限公司关于 | 2024 | 年度 | 3-12 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 目 录 1 我们接受委托，审核了后附的河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使 ...