公司基本信息 - 公司于2021年9月7日注册，11月12日在深交所创业板上市[6] - 注册资本为人民币6710.88万元，股份总数6710.88万股，每股面值1元[7][16][17] 股东信息 - 发起人林明玲持股1044.16万股，占比46.80%[18] - 发起人马学沛持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人张传庆持股160.64万股，占比7.20%[18] - 发起人广州奥邦投资咨询有限公司持股401.60万股，占比18.00%[18] - 发起人汕头市励志投资管理合伙企业持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人西藏思科瑞股权投资中心持股143.4286万股，占比6.43%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[21] - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 六种情形公司需在两个月内召开临时股东会[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长、副董事长各一名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[92] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[106] 财报报送 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年后两个月内报送中期报告，季度后一个月内报送季度报告[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[117] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[117] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[117] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[117] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[125] - 本章程自股东会审议通过之日起生效[147]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-069 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东 天亿马信息产业股份有限公司关于回购注销部分已授予但 ...

会议信息 - 现场会议于2024年9月20日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共76人，代表股份26,710,464股，占公司总股份40.3295%[7] - 出席会议的中小股东74人，所持表决权股份数为3,072,520股，占公司有表决权股份总数4.6391%[7] 议案表决 - 《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》审议通过，同意26,670,064股，占出席会议股东所持股份99.8487%[9] - 《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》审议通过，同意26,666,844股，占出席会议股东所持股份99.8367%[12] 其他 - 广东泛尔律师事务所见证会议，认为股东会合法有效[16] - 公告提供《2024年第三次临时股东会决议》和《法律意见书》作为备查文件[17][18]

新业务进展 - 智慧轨道产品进入广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目 [2][5] - 智慧电力成功中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目 [2][5] - 智慧能源上半年实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW [2][5][10][12] - 2024年9月启动对广东翼启并购工作，进入数据加工处理、利用、数据产品开发、交易组织、数据资产入表等数据产业业务 [3][5][9][12] 公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入8921.44万元，扣非净利润 -1031.02万元，剔除新增股权激励费用1033.13万元影响后与去年同期利润持平 [3] - 2024年半年报显示，截止6月30日，归属于上市公司股东的净利润为 -11729023.47元，同比下降 -4468.00 [4] 股权收购 - 2024年9月5日披露子公司收购股权公告，全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司持有广东翼启计算机软件开发有限公司51%股权，标的公司将纳入上市公司合并报表范围 [3][9] - 广东翼启2023年实现收入633万元，2024年上半年实现营业收入581万元，同比大幅增长 [3] 股份回购 - 2024年2月5日披露回购公司股份方案，回购资金总额不低于1500万元（含），不超过3000万元（含） - 截至2024年8月31日，实际回购公司股份537840股，成交总金额为8912328.65元（不含交易费用） [3][4] 数据管理与确权 - 广东翼启有成熟的数据治理和管理解决方案及实践案例，确保数据准确性、完整性和一致性，统一数据管理和提升数据价值创造能力 [4] - 广东翼启在分置的产权运行机制框架下有成功的数据产品开发经验，形成数据资产，依托数据交易所创造数据价值 [4] - 公司将加大数据有关解决方案投入和打磨，培养和引进数据专业人才 [4] 应对措施 - 优化产品结构，提升毛利水平 [4][7][8][11][12] - 发展新业务，完善产业布局，包括智慧能源、智慧轨道交通、智慧电力、数据产业等 [4][7][8][11][12] - 加强员工激励与考核，完善薪酬绩效考核制度 [8] - 实施全面预算，控制经营费用，提高资产周转率，优化资源配置 [8] 轨道交通业务 - 控股子公司广图粤科为轨道交通、电力能源提供智能运维服务、产品及解决方案，基于AI、大数据技术提供智能化辅助控制系统、无人值守系统 [5] - 加大与科研院校研发合作力度，推出新产品，形成轨道交通产品矩阵，向多领域智能运维拓展 [5] - 主办学术会议，探讨关键技术，加速技术转化和产业升级 [5] 光伏产业 - 2024年8月20日，控股子公司广东天亿马数字能源有限公司投资建设的山东有道轮胎有限公司11.9MW分布式光伏发电项目并网发电 [6] 战略规划 - 以“成为中国领先的智慧城市解决方案提供商”为战略目标，专注智慧城市领域软件和信息技术服务 [9] - 抓住“数字政府”及“智慧政务”转型机遇，聚焦新一代信息技术，提升技术水平和解决方案能力 [9] - 拓展新业务，形成新的业务增长点，探索数字产业发展机会，完善产业布局，增强盈利能力和可持续发展能力 [7]

项目进展 - 智慧城市综合解决方案升级项目预定可使用时间延至2024年11月5日，截至2024年8月31日投入0万元[3][4][10] - 深圳综合运营中心项目预定可使用时间延至2025年8月24日，截至2024年8月31日投入7326.08万元[3][5][10] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 下半年计划进行现场检查和培训[4][5] 其他情况 - 公司股东股份限售等承诺已履行[8] - 公司信息披露等方面未发现问题[6][7] - 募集资金项目进展与招股书披露进度有差异[2]

公司概况 - 公司名称为广东天亿马信息产业股份有限公司，证券代码为301178，证券简称为天亿马[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 公司管理层介绍 - 公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先生将在线与投资者进行沟通交流[2] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-066 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎 回的情况 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名 | 购买金额 | 起始时 | 到期日 | 预测年化收 | 赎回本 金（万 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 类型 | 称 兴业银 | （万元） | 间 | 期 | 益率 | 元） | （元） | | | 天亿 | 兴业银行汕头 | 保本 浮动 | 行企业 金融人 | | 2024-8-2 | 2024-9- | | | | | 1 | | | | | 5,000.00 | | | 1.5%/2.25% | 5,000.00 | 49,315.07 | | | 马 | 分行 | 收益 | 民币结 | | 0 | 5 | | | | | | | | 型 | 构性存 | | | | | | | ...

市场扩张和并购 - 公司子公司互联精英1元受让林树生持有的广东翼启51%股权，对应认缴出资额637.5万元[2] - 收购完成后互联精英成广东翼启控股股东，公司将其纳入合并报表范围[31] - 收购资金为自有资金，不影响正常经营，无重大不利财务影响[32][33] 业绩总结 - 2024年1 - 6月广东翼启营收581.22万元，净利润97.13万元[6] - 2024年6月30日广东翼启资产总额1159.52万元，负债总额1003.46万元[6] - 2024年1 - 6月广东翼启经营活动现金流量净额为 - 6.38万元[6] 其他 - 截至2024年8月30日，广东翼启持有19项计算机软件著作权[28] - 收购完成后公司可与互联精英、广东翼启合作实现协同效应[29] - 收购有利于提升公司市场竞争力，符合战略规划和股东长远利益[33]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格调整后不超过28.32元/股[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购实施中最高成交价17.39元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 截至2024年8月31日成交总金额8,912,328.65元[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,006,140股，占总股本1.4964%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案并履行披露义务[6]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-061 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，该议案须 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对 应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大 会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更 为 67,108,800 股。 二、公司经营范围变更情况 根据经营情况及业 ...