证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-067 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事 ...

迪阿股份有限公司 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责， 进行持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守 本制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

迪阿股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和控制，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中国内部审计准则》及其应用指 引、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，结合《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构与审计人员 （一） 具备必要的审计相关的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动 和内部控制，并不断通过后续学习保持和提高专业胜任能力。 （二） 遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。 （三） 保持独立性和客观性，有公正、不偏不倚的态度，避免任何利益冲突。 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-065 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等相关议案，上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 迪阿股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更 登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 ...

迪阿股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治 理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-064 迪阿股份有限公司 （一）投资目的 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的 自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股 ...

中信建投证券股份有限公司 培训地点及形式：迪阿股份会议室，线下及线上会议培训 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司规 范运作及信息披露专题培训，结合相关案例，从信息披露的基本原则和一般规定、 独立董事制度、股东及董监高减持股份相应规定、内幕信息、募集资金的使用和 管理、日常监管与违规处理等方面进行讲解。通过本次培训，迪阿股份的董事、 监事、高级管理人员等相关人员对规范运作及信息披露要求有了进一步的了解， 有助于进一步提升公司的规范运作水平。 关于对迪阿股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 21 日对迪阿股份有限公司（以下 称"迪阿股份"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其 认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日 二、培训地 ...

迪阿股份有限公司 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪阿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 独立董事应当亲自出席董事会会议，如有特殊情况，不能亲自出席会议的， 独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 独立董事应当 ...

迪阿股份有限公司 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，公司应在其履行审议程序后及时披露。 控股和全资子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范迪阿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往 ...