公司治理 - 2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 2025年1月14日召开2025年第一次临时股东会[2] - 审议通过变更经营范围等议案[2] 公司信息 - 完成工商变更登记并取得《登记通知书》[3] - 注册资本为40,001万元人民币[3] - 成立日期为2010年04月08日[3] - 住所为深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座1308[3]

市场扩张 - 公司2025年1月新增2家自营门店[1] - 上海万象城店1月17日开设，面积20平，投资89.90万元[1] - 赣州君尚购物中心店1月22日开设，面积110平，投资165.79万元[1] 其他 - 两家新增门店主要商品为镶嵌饰品[1] - 新增门店投资含装修、铺货等[1] - 新增门店经营数据为初步统计，以定期报告为准[1]

参会情况 - 参加股东会的股东及代理人共96人，代表352,145,326股，占比88.0341%[8] - 中小股东及代理人共94人，代表2,945,326股，占比0.7363%[9] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意350,285,644股，占比99.4719%[10] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意352,127,326股，占比99.9949%[12] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意350,286,444股，占比99.4721%[13]

股东会信息 - 2024年12月28日公告2025年第一次临时股东会通知[4] - 网络投票时间为2025年1月14日9:15 - 15:00，现场会议于1月14日下午14:00举行[5] 股东情况 - 出席股东会股东96人，所持股份352,145,326股，占比88.0341%[6] - 中小投资者94人，所持股份2,945,326股，占比0.7363%[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数350,285,644股，占比99.4719%[12] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数352,127,326股，占比99.9949%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意股数350,286,444股，占比99.4721%[16]

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-061 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月 内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-062 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修 订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，上 述部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。具体如下： 变更前经营范围： 一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、 批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨 询；化妆品 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-063 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金 ...

迪阿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

迪阿股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管理，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 从严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制 ...