迪阿股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司审计机构安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1、基本信息 安永华明于 1992 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-007 迪阿股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 手机端：①登录"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"301177" 进入"迪阿股份（301177）2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会"，点 击进入会议页面，按指引申请参会。②使用手机 APP(如微信等)扫描下方二维码， 在"申请参会"页面，按指引申请参会。 （2）电话参会 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要和《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者了解公司 2023 年度经营情况和未来发展规划，以 及 2024 年第一季度业绩的相关情况，公司将于 2024 年 4 月 28 日（星期日）上 午 10:00-11:30 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关 心的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-006 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-005 迪阿股份有限公司 | 截至公告 | 购买 | 预期 | 序 | 购买 | 签约 | 产品 | 披露日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化 | 号 | 主体 | 金融机构 | 类型 | 资金余额 | （万元） | 收益率 | | | | （万元） | 东莞银行 | | | | | | | | | | | | | | 单位大额 | 股份有限公 | 迪阿股份 | 存单 | 年 | 存款 | 11 | 2023 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024/1/18 | 2026/3/30 | 3.21% | | | 司深圳南山 | 第 | 期 | 013 | 支行 | | | | | | | | | | | 中信建投证 | 顺隆稳享 | 券股份有限 | | | | | | | | | | | | | 纯债 | 号 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-004 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-002 迪阿股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园科技路 13 号希尔顿花园 酒店六楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事黄水荣先生。公司董事长张国涛先生因工作原因未出 席本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 致：迪阿股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受迪阿股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的股权登记日 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 5 日 关于公司 2023 年 12 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 12 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 形式 | （m2） | （万元） | 类别 | | 1 | DR 榆阳万达店 | 榆林 | 陕西省 | 2023/12/23 | 直营 | 37 | 63.45 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 迪阿股份有 ...

迪阿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补选。提名委员会委 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-062 迪阿股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中独立董事李洋、独立董事梁俊、独立董事钟敏以通讯表决方式 出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲 置募 ...