证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-016 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章 程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十三条 | 第一百五十三条 | | …… | …… | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | | 润，按照股东持有的股份比例分配。 | 润 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-011 迪阿股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目"信息化系 统建设项目"预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通 ...

迪阿股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迪阿股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70031863_H03号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迪阿股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70031863_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规 定，迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有 限公司管理层的责任。 基于我们对迪阿股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表时 所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为42,641.37万元，较上年同期下降39.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,945.98万元，较上年同期下降70.81%[4] - 公司实现的综合毛利率为65.82%，较上年同期下降4.04个百分点[8] - 2024年第一季度营业收入同比下降39.52%，主要受钻石市场需求不振和黄金利好趋势冲击影响[12] - 营业成本同比下降31.41%，与营业收入下降趋势一致[13] - 税金及附加同比下降41.20%，随着营业收入下降而减少[14] - 销售费用同比下降31.96%，主要因销售规模和利润总额减少导致[15] - 投资收益同比下降39.99%，主要因购买银行理财到期赎回形成的投资收益减少[16] - 公允价值变动收益同比增加63.31%，主要因金融资产公允价值变动收益增加[17] - 资产减值损失同比增加47.31%，主要因门店租赁押金在本期收回所致[18] - 资产处置收益同比增加17960.49%，主要因门店租赁提前到期产生的资产处置收益增加[19] - 所得税费用同比下降73.94%，随销售规模和利润总额减少，企业所得税费用同向减少[20] - 经营活动产生的现金净额同比下降11.18%，主要因本期销售收款同比减少所致[21] 资产状况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为485,955,113.63元，较上年同期增长113.27%[11] - 迪阿股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为6,161,201,823.55元，较上期略有下降[31] - 公司非流动资产合计为1,182,976,294.84元，较上期略有下降[32] - 公司负债合计为845,472,306.79元，较上期略有下降[32] - 公司所有者权益合计为6,498,705,811.60元，较上期略有增长[33] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为4432.31万元，同比下降41.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3941.28万元，同比增长10.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2144.19万元，同比下降464.6%[37]

迪阿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及股东的利益，提升公司治理水平。在经 营管理上，董事会积极开展各项工作，努力推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，我国珠宝行业总体虽稳步增长，但内部结构性分化加剧，市场竞 争激烈，钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，加之黄金避险需求的显著提升， 对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2023 年 我国钻石产品市场规模同比下降约 27%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰 品为主的情况下，实现营业收入 218,027. ...

迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"）的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-014 迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议案》， 同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄金租赁 业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1、为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风险和财 务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务 是指公司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数 量、同等品种的实物黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。 5、租赁成本：不超过同期银行贷款基准利率。 二、实施授权 在上述租赁数量及额度内，董事会授权公司董事长组织安排财务管理部实施 黄金租赁业务，根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用相关银行综合 授信额度或按交易量支付相应的保证金，并按照公司相关 ...

迪阿股份有限公司 二、监事会对 2023 年度相关事项监督检查并发表意见 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘 | | | | | | 要的议案; | | | | | | 2.关于《2023 年第一季度报告》的 | | | | | | 议案； | | | | | | 3.关于《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 4.关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 5.关于 2022 年度利润分配预案的 | | | 第二届监事会 | | | 议案； | | 1 | 第五次会议 | 2023 年 04 月 | 26 日 | 6.关于《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》的议案； | | | | | | 7.关于《2022 年度募集资金存放与 | | | | | | 使用情况专项报告》的议案； | | | | | | 8.关 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-019 迪阿股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中监事吴婉红以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席黄颖 凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

迪阿股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、发展所处阶段、盈利水平、经营发展规划、现金流量状况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润 分配政策的规定，充分考虑 ...