舆情管理制度 - 公司于2024年8月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由总经理任组长、董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在公司证券部[6] 信息处理与报告 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 舆情信息报告先至董事会秘书，再向舆情工作组报告[8] 舆情应对流程 - 舆情事前监测需实时监测信息，必要时自查并披露[9] - 舆情事中处置要做好调查和对外沟通，畅通渠道[9] - 舆情后续管理需评估结果，提升应对能力[9] 其他规定 - 违反保密义务给公司造成损失将追究责任[12] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[14][15]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 报告审核 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，3票同意通过[2][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确，3票同意通过[4] 项目延期 - “年产10,000吨高精度电解铜箔项目”预定可达使用日期延至2025年12月31日[5] - “研发中心项目”预定可达使用日期延至2025年6月30日[5]

募投项目 - “年产10,000吨高精度电解铜箔项目”延期至2025年末完成[3] - “研发中心项目”延期至2025年6月末完成[3] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人发表独立意见2次[4] - 保荐人列席三会均为0次[4] 合规问题 - 2024年国信证券因多项目收监管函和警示函[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8]

董监高信息申报 - 买卖股票前书面通知秘书核查[6] - 新任董监任职通过后两日内申报信息[7] - 新任高管任职通过后两日内申报信息[7] - 现任董监高信息变化两日内申报[7] - 现任董监高离任两日内申报[7] 股份转让限制 - 上市交易一年内董监高股份不得转让[11] - 董监高离职半年内股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 六个月内反向交易收益归公司[13] 其他规定 - 对董监高证券账户登记备案并更新[17] - 董监高对本人及配偶账户负责[18] - 限售股满足条件可申请解限[18] - 锁定期间股份权益不受影响[20] - 未披露增持计划后续增持应披露[21] - 违规公司可追究责任[20] - 违规董事会收回收益并披露[20] - 造成重大影响可要求赔偿[20] - 违法移送司法机关[20] - 制度经董事会审议通过生效并解释[23][26]

股份回购计划 - 公司拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.60元/股，期限12个月[2] 回购实施情况 - 2024年2月21日首次回购[3] - 截至7月31日累计回购3271742股，占总股本1.94%[5] - 最高成交价12.19元/股，最低9.40元/股，成交35883591元[5] 合规情况 - 公司回购股份符合规定，未在特定期间回购[5][7] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[8]

股份变动 - 逸源基金计划减持不超1,657,949股，不超总股本1.00%[1] - 公司当前总股本有效计算基数为165,794,925股[2] - 2024.7.24 - 2024.7.25减持股数1,657,900股，减持比例1%[4] 权益情况 - 变动前持股14,088,889股占比8.50%，变动后12,430,989股占比7.50%[4] - 无限售条件股份变动前后占比同权益变动[4] - 有限售条件股份变动前后均为0股[4] 减持详情 - 减持方式为集中竞价交易，均价21.42元/股[6] - 减持股份来源为首次公开发行股票前持股[6] - 减持计划已实施完毕，不影响控制权及经营[7][8]

现金管理决策 - 2023年10月11日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品购买情况 - 公司近日买兴业银行赣州分行5000万元大额可转让存单[2] - 存单存期三年，利率2.6%，2024年7月11日至2027年7月11日[2] 产品持有与管理 - 公司持有该产品存续期最长不超12个月[4] - 现金管理选安全、流动好、保本产品，不用于股票及衍生品[5] 监督与保障 - 财务部专人跟踪，不利因素及时通报并保全[5] - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘专业机构审计[5] 影响与现状 - 本次现金管理不影响日常资金和募投项目，可提升业绩[6] - 截至披露日，除5000万元存单外无其他产品，未超额度[7]

股东情况 - 逸源基金持有公司股份14,088,889股，占总股本8.50%[2][4] - 其持有的无限售条件流通股占比100%[4] 减持计划 - 计划减持不超1,657,949股，不超总股本1.00%[2][6] - 减持期为2024年7月24日至10月22日[6] - 减持方式为集中竞价，90日内不超总股本1%[6] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于首发前[5][6] - 减持价格依市场定，与承诺一致[7][9] - 减持计划存在时间、数量、价格不确定性[10]

股份回购计划 - 公司拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超21.6元/股，期限12个月[2] 回购实施情况 - 2024年2月21日首次回购，截至6月30日累计回购3271742股，占总股本1.94%[3][5] - 最高成交价12.19元/股，最低9.40元/股，成交总金额35883591元[5] 合规情况 - 公司回购股份符合规定，以集中竞价交易方式回购符合要求[5][8] - 公司未在特定期间内回购股份[7]

业绩数据 - 2023年度营收同比降4.34%，归属净利润降146.86%，扣非净利润降166.52%[3] - 截至2024年一季度，归属净利润 - 182.3万元，扣非净利润 - 227.5万元[3] - 2023年度PCB业务占营收比例22.79%[3] 业务情况 - 2023年度铜箔加工费、单价、毛利率大幅下滑[8] - 2023年度PCB业务产量和营收大增但未全面盈利[8] 异常波动 - 2024年6月14 - 17日两交易日收盘价涨幅偏离值累计达30％[4]