证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-029 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第十次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以电话、邮件、书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席李铁林先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用 部分闲置募集资金人民币 35,000 万元用于暂时补充流动资金，可提高公司闲置 资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-030 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品即将到期赎回并继续进 行现金管理，具体内容公告如下： 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 10 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，基于独立、客观判 断的原则，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流 动资金的议案》等议案，现发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管 理的议案》的独立意见 因此，全体独立董事一致同意公司本次使用 11,011.86 万元的超募资金暂时 补充流动资金的事项，使用期限自公司本次董事会审批通过之日起不超过 12 个 月。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州 逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新 材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或存款 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-032 构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额 人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金及 15,729.86 万元闲置超募资金暂时补充 流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州 逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新 材使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 含税）10,588.24 万元后， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-031 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金及超募资金的公告 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 12 日 召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 30,000 万元的部分闲 置募集资金及 15,729.86 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司 主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置超 募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-028 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保 资金安全的情况下，在前次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回后， 使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资 金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过 15,000 万元（含本数）， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内 。具体内容详见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司 出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答:尊敬的投资者您好！公司目前仅生产电子电路铜箔（标准 铜箔），产能10,200吨，其中2021年实际产量13,033.77吨，2022 年实际产量13,163吨，2023年上半年实际产量6,374.83吨。公司募 投项目为"年产10000吨高精度电解铜箔项目"，可实现电子电路 铜箔和锂电铜箔切换生产，预计2024年和2025年公司整体电解铜箔 产能达到20200吨。感谢您对公司的关注，谢谢! 3 .公司如何面对铜价波动带来的风险？ 答:尊敬的投资者您好!公司电子电路铜箔的定价方式采取行业 通用的"铜价+加工费"定价方式，可将铜价波动传导至下游客 户，理论上铜价波动影响毛利率，不影响销售毛利绝对金额，产品 销售毛利取决于单位加工费和销量。感谢您对公司的关注，谢谢! 4.铜箔加工费受哪些因素影响？目前价格在多少？ 答:尊敬的投资者，您好！公司电子电路铜箔产品采用"铜价+ 加工费"的定价模式，以长江有色金属现货铜价作为基准铜价，根 据铜价、加工费、产品规格等因素，并综合考虑市场供需关系，与 客户协商确定。目前公司电子电路 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-027 赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"或"逸豪新材"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份； 2、本次申请解除股份限售的股东户数共 2 户，其中，首次公开发行前已发 行股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 14,088,889 股，占公司总 股本的 8.3333%；首次公开发行战略配售股东户数为 1 户，解除限售股份的数量 为 1,612,227 股，占公司总股本的 0.9536%。本次解除限售股份的数量总计为 15,701,116 股，占公司总股本的 9.2869%，限售期为自公司股票首次公开发行并 上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售的股份锁定期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，公司于 2022 年 9 月 28 日上市， ...