担保情况 - 西安飞声为西安广知与上海亦芯广告款项提供400万人民币连带责任保证担保[2][9] - 公司为香港Click在恒生银行2000万美元授信融资提供连带责任保证担保[2][10] - 2024年公司为自身及下属公司提供不超327098.36万元（或等值外币）担保[3] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司担保总余额27224.23万元，占净资产比例8.02%[10] 业绩数据 - 西安广知2023年营收27928.93万元，2024年1 - 9月营收24575.29万元[6] - 香港Click2023年营收173508.88万元，2024年1 - 9月营收218258.01万元[8] 股权结构 - 西安广知由西安点告持股90%，西安麦麦活力持股10%[5] - 香港Click为公司全资孙公司[8] 合作协议 - 西安广知与上海亦芯、西安飞声拟签《补充协议》[12] - 公司与恒生银行签《授信担保函》[12]

审计相关决策 - 2024年4月24日召开董事会、监事会会议，5月15日召开股东大会，续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1] 签字会计师变更 - 毕马威华振签字注册会计师郑淘文因工作调整由郑琳接替，变更后为马宏超、郑琳[1] 新签字会计师情况 - 郑琳2021年取得资格，2024年开始在毕马威华振执业，为公司提供审计服务[2] 影响说明 - 本次变更对公司2024年度财务报表及内控审计无不利影响[4] 备查文件 - 备查文件含毕马威华振《关于变更签字会计师的函》和郑琳执业证照等[5]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-009 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. 本次股 ...

会议时间 - 股东大会通知于2025年1月14日公告[4] - 现场会议于2025年2月5日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年2月5日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人3名，持股120,451,905股，占比25.5655％[7] - 网络投票股东497名，代表股份2,398,600股，占比0.5091%[8] 议案表决 - 《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》同意股数占比99.7805％[10] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意股数占比99.7610%[10] - 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》同意股数占比99.7656％[10] 其他 - 股权登记日为2025年1月23日[7] - 股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-007 易点天下网络科技股份有限公司 关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告 公司副总经理王一舟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东、副总经理 减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-086）。持有公司股份 8,326,500 股 （占公司总股本比例 1.76%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 比例 1.77%）的副总经理王一舟先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后 的三个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过 825,000 股（占公司总股本比 例 0.17%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 0.18%）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司收到了副总经理王一舟先生出具的《关于股份减 ...

适用范围 - 公司及下属子公司证券投资适用本制度，子公司视同公司投资[3] 投资原则 - 证券投资应合法、审慎，不影响主营业务[5][6] 审议标准 - 投资金额占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露[8] - 投资金额占净资产50%以上且超五千万元，提交股东大会审议[8] - 未达标准，由总经理办公会决定[8] 管理架构 - 成立证券投资小组负责日常运作管理[10] - 财务部管资金账户，证券部负责信息披露[10] - 内审部监督审计，独立董事可检查并聘外部机构[10][11]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心 竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资 者。为此，公司特制定"质量回报双提升"行动方案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-001 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-006 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

易点天下网络科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的 而将货币资金、股权、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活 动。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，不影响公司主营业务发展； （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益，科学论证与决策。 第二章 决策权限及程序 第四条 公司对外投资实行股东大会、董事会、总经理办公会分层决策制度， 下属分公司无权决策对外投资，控 ...

第一条 为提高易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护公司和投资 者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法 规，结合《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取 向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 易点天下网络科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能 力和效率。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长负责领导 ...