易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证监会、深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门的主要负责人及相关人员要积 极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知 ...

担保申请 - 被担保人提前10个工作日向财务部门提交担保申请及附件[7] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会、股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议且股东会三分之二以上通过[10][11] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需审议且相关股东不参与表决[10][11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[11] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 合同签署 - 公司对外担保须订立书面合同，财务部门审查，法定代表人或授权人签署[15] 责任规定 - 全体董事按规定审核公司对外担保事项[20] - 越权审批或怠于履职致公司损失追究法律责任[20] - 违反审批权限和程序未造成损失仍可处罚追责[20] 其他说明 - “以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[22] - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

易点天下网络科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接 或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 （三）日常经营独立原则。在公司总体目标框架下，控股子公司依法独立 经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，自负盈亏，并接受公司的监 督管理，执行公司对控股子公司管理的各项制度规定。 （四）重大事项审批原则。公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子 公司利益产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。 （五）统一规范运作原则。控股子公司应依照上市公司的标准规范运作， 严格遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点和条件 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 最近12个月内有禁任情形者不得担任[8] - 特定违法违规者不得被提名为独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士，60日内补选[13][15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 发表独立意见应明确清晰[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存10年[23] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事知情权，资料保存10年[28] - 提供工作条件和人员支持[28][29] - 相关人员配合履职，不得阻碍[29] 独立董事权益保障 - 履职遇阻碍可报告相关部门[29] - 涉及应披露信息，公司应及时披露[30][31] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议[31] - 不得取得额外未披露利益[31] - 可建立责任保险制度[31] 制度相关 - “以上”“以下”含本数，“低于”不含[33] - 未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[33] - 制度报股东会批准生效，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[35]

募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证 监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），公 司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 易点天下网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进 公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由公司董事、副总经理或财务 负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任，为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （四）担任因违法 ...

易点天下网络科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，可连聘 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 第一条 为了明确易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理及其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 ...

本制度所称"实际控制人"是指：虽不直接持有公司股份，或其直接持有的 股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际 支配公司行为的人。 易点天下网络科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《易点天下网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 ...

易点天下网络科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 相关规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重 大遗漏； 第一条 为了提高易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高 年报信息披露的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年报信 息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监 管要求以及《易点天下网络科技股份有限公司章程》《易点天下网络科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四 ...