本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的通知于 2025 年 8 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-058 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...