会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年7月9日临时发出[1] - 会议于2024年7月9日在公司二楼会议室现场召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] - 会议由监事会主席何慧女士召集并主持[1] 选举结果 - 审议通过选举何慧女士担任公司第五届监事会主席[2] - 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 选举议案无需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东11人，代表股份71,294,027股，占总股份59.4117%[6] - 现场和网络投票中小股东7人，代表股份947,027股，占总股份0.7892％[7] 选举结果 - 严荣飞等6人当选第五届董事会非独立董事[10] - 李健等3人当选第五届董事会独立董事[15] - 何慧等2人当选第五届监事会非职工代表监事[18] 议案表决 - 部分募投项目结项并补充流动资金议案，总表决同意71,236,827股，占99.9198%[20] - 中小股东表决同意889,827股，占93.9600%[21]

资金使用 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2024年7月4日，公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-1.95%[2] 过往收益 - 2023年多笔定期存款和产品到期获实际收益，如1亿元农行单位定期存款获85万元收益[11] 认购情况 - 通灵股份认购招行、光大银行等产品，获实际收益如10.3973万元等[12] 未到期情况 - 通灵等公司有多笔未到期存款和结构性存款，未到期余额28000万元[12][13]

资金使用 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2024年6月4日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款[2] 收益情况 - 近日赎回招行结构性存款产品，实际收益5.5233万元[2] - 2023年各产品认购及实际收益情况（中信证券、农行、工行等）[10] - 通灵11、通行12、通灵13产品实际收益分别为45.62元、31.5元、30元[11] 未到期情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24000.00万元[12] - 通灵1、通灵2等多个产品未到期及认购金额、预期年化收益率[11][12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[14]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-065 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 监事会认为，公司将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财 务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 1 三 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价39.08元，募资总额117240.00万元，净额105789.17万元[4][5] 项目调整 - 2022年新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[7] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金投入其他两项目[8] 项目资金 - 变更后光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元[9] - 截至2024年6月24日，该项目累计使用21303.68万元，账户余额12297.80万元[12] - 该项目节余资金10134.80万元，拟永久补充流动资金[13][15] 审批情况 - 董事会、监事会同意项目结项及资金补充，保荐人无异议，尚需股东大会审议[17][18][19]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年6月27日召开，9位董事实到[1] 项目与资金 - 公司将“光伏接线盒技改扩建项目”结项[2] - 项目节余10134.80万元募集资金永久补充流动资金[2] - 资金划转后注销相关募集资金专户[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，募集资金总额117240.00万元，净额105789.17万元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投入83974.21万元，含光伏接线盒技改扩建等项目[3][4] - 2022年调整部分项目投入金额，新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[6] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目投资，投入增资江洲汽车部件等项目[6] - 变更后募投项目拟投入83974.21万元，投资总额128123.71万元[8] 项目资金 - 光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元，实际投入21303.68万元[10] - 该项目募集资金账户余额12297.80万元，节余资金10134.80万元[10] - 节余资金因成本管控和理财、利息收入[11] 资金安排 - 公司拟将10134.80万元节余资金永久补充流动资金[12] 审议情况 - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[16]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月9日召开第三次临时股东大会[2] - 现场投票时间为2024年7月9日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年7月9日多个时段[6] 股权与提案 - 尚昆生物持股34,890,248股，占总股本29.08%，提请增加临时提案[3] - 临时提案为部分募投项目结项并补充流动资金[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[12] - 等额选举应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23][24] - 差额选举应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[25][26] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月4日[9] - 现场登记时间为2024年7月8日特定时段[16] - 传真及信函登记应在2024年7月8日17:00前送达[16] 投票代码 - 普通股投票代码为"351168"，投票简称为"通灵投票"[21]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满拟换届[2] - 2024年6月19日召开第四届监事会第三十三次会议[2] - 提名何慧、张霄汉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 何慧1987年6月出生，2010年7月至今任职公司，未持股[6] - 张霄汉1992年2月出生，2014年8月至今任职公司，未持股[6][7]