2023年履职情况 - 召开4次董事会，独立董事石磊出席4次[2][3] - 召开2次股东大会，独立董事石磊出席2次[3] - 独立董事发表17项意见，全部同意[5] - 召开1次战略委员会会议，审议《2022年度报告及摘要》[7] - 未向任何单位或个人提供担保，无资金占用情况[7] - 披露信息真实、准确、完整[8] 独立董事观点 - 关联交易定价公允合理，不损害公司和股东利益[6] - 募集资金存放和使用合规，无违规行为[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[10]

激励计划 - 2022年3月9日向119名对象授予79万股限制性股票[12] - 2022年11月28日调整授予价格为38.89元/股[13] - 2022年11月28日向13名对象授予11万股预留股票[13] 业绩考核 - 2022 - 2024年营收增长目标分别为不低于25%、56%、95%[16] - 2021及2023年营收分别为110966.79万及122582.62万元[17] - 2023年营收增长未达56%考核指标[18] 股票作废 - 5名离职对象已授未归属股票作废[19] - 因业绩未达标作废25.09782万股[20] - 因离职作废2.26947万股，合计作废27.36729万股[20]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事唐松出席4次[2][3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事唐松出席2次[3] - 2023年召开审计委员会会议4次，独立董事唐松出席[7] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议1次，独立董事唐松出席[8] 事项意见与情况 - 2023年独立董事发表相关意见17项，全部同意[5] - 2023年度日常关联交易定价公允合理[6] - 募集资金存放和使用符合要求，无违规[7] - 2023年未提供担保，无资金占用[7] - 2023年披露信息真实准确完整[8] 其他情况 - 独立董事与审计部门及事务所沟通监督审计[8] - 2023年出席业绩说明会与投资者互动[9] - 报告期内未提议召开董或股东大会[10] - 报告期内未提议聘任或解聘会计师事务所[10] - 报告期内未单独聘请外部机构审计咨询[11]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资额 | 预计募集资金使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线上营销网络与信息化建设项目 | 8,079.60 | 8,079.60 | | 2 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 | | 3 | 研发中心建设项目 | 8,431.58 | 8,431.58 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 28,339.33 | 28,339.33 | 公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民 币 131,212.4 万元。 三、公司超募资金实际使用情况 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设项目及永久补充流动资金的议案》，同意 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提资产减值准备14,167,611.39元[2] - 信用减值损失3,798,867.42元，含应收账款坏账损失等[2] - 资产减值损失10,368,743.97元，均为存货跌价损失[3] - 本次计提使2023年度净利润和权益均减少10,684,140.81元[6] 其他新策略 - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备[4] - 其他应收款依信用风险计提减值损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[4]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-023 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-027 公司 2023 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润为 44,275,848.79 元，合并报表净利润为 40,318,832.10 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 175,367,024.28 元；合并报表可分配利润为 275,723, 893.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-031 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因和变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资 安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

限制性股票授予 - 2022年3月9日首次授予，39.39元/股，向119人授予79万股[4] - 2022年11月28日预留授予，38.89元/股，向13人授予11万股[5] 业绩目标与结果 - 2022 - 2024年营收增长目标分别不低于25%、56%、95%[7] - 2023年营收122,582.62万元，未达考核指标[8] 股票作废情况 - 因业绩和人员离职，合计27.36729万股限制性股票作废[8] - 作废不影响公司财务和经营，监事会同意处理[9][10]

关于修订《公司章程》的公告 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》。现将具体情况 公告如下： 本次修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提 请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备 案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 二、备查文件 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-035 上海优宁维生物科技股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资 | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资者 | | 者的合理回报，公司实行持续、 ...