证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-055 关于公司独立董事亲属敏感期短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 收到公司独立董事吴国庆先生出具的《关于本人亲属敏感期买卖公司股票构成短 线交易的情况及致歉声明》，获悉吴国庆先生的配偶王海燕女士于 2023 年 8 月 15 日通过集中竞价方式买入公司股票 500 股，并于 2023 年 8 月 29 日通过集中 竞价方式卖出公司股票 500 股。根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述交易构成短线 交易与敏感期违规交易。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 1、构成短线交易的基本情况 经核查王海燕女士通过其名下证券账户买卖公司股票的交易情况具体如下： | | 交易时间 | | | 交易方向 | 交易方式 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年6月，注册资本8160.00万人民币，总股本8160.00万股[173] - 公司股票代码为301163，上市于深圳证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入392,439,551.20元，较上年同期增长7.91%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,702,659.48元，较上年同期增长0.77%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,106,814.71元，较上年同期增长6.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -48,475,033.53元，较上年同期减少425.53%[18] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期减少16.67%[18] - 本报告期末总资产1,409,765,737.27元，较上年度末减少5.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,092,420,028.94元，较上年度末增长0.88%[18] - 报告期内公司实现营业收入39,243.96万元，同比增长7.91%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2,870.27万元，同比增长0.77%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,810.68万元，同比上升6.42%[41] - 本报告期营业收入392,439,551.20元，同比增长7.91%；营业成本325,040,083.24元，同比增长9.90%[48] - 销售费用2,264,109.40元，同比减少38.51%；管理费用16,533,527.29元，同比增长28.96%[48] - 财务费用 -6,105,226.29元，同比减少507.89%；所得税费用1,616,305.24元，同比增长12.59%[48] - 研发投入22,004,734.62元，同比增长5.29%；经营活动产生的现金流量净额 -48,475,033.53元，同比减少425.53%[48] - 本报告期末货币资金225,452,942.36元，占总资产比例15.99%，较上年末下降8.54%[51] - 在建工程155,497,086.33元，占总资产比例11.03%，较上年末上升3.89%；合同负债45,554,588.05元，占总资产比例3.23%，较上年末上升3.23%[51] - 2023年6月30日流动资产合计830,777,307.90元，较1月1日的1,005,951,024.23元减少[139] - 2023年6月30日非流动资产合计578,988,429.37元，较1月1日的486,347,452.54元增加[140] - 2023年6月30日资产总计1,409,765,737.27元，较1月1日的1,492,298,476.77元减少[140] - 2023年6月30日流动负债中短期借款64,422,267.10元，较1月1日的44,323,497.63元增加[140] - 2023年6月30日应付票据49,099,445.00元，较1月1日的149,779,902.36元减少[140] - 2023年6月30日公司资产总计13.49亿元，较2023年1月1日的14.39亿元下降6.23%[144][145] - 2023年半年度营业总收入3.92亿元，较2022年半年度的3.64亿元增长7.91%[147] - 2023年半年度营业总成本3.62亿元，较2022年半年度的3.36亿元增长7.69%[147] - 2023年半年度净利润2870.27万元，较2022年半年度的2853.46万元增长0.6%[148] - 2023年6月30日流动负债合计2.32亿元，较2023年1月1日的3.34亿元下降30.2%[144][145] - 2023年6月30日非流动负债合计1928.91万元，较2023年1月1日的1608.94万元增长19.9%[144][145] - 2023年6月30日货币资金2.16亿元，较2023年1月1日的3.62亿元下降40.34%[143] - 2023年6月30日应收票据1953.20万元，较2023年1月1日的625.79万元增长212.12%[143] - 2023年6月30日预付款项3989.09万元，较2023年1月1日的2241.39万元增长77.98%[144] - 2023年6月30日合同负债4547.47万元，较2023年1月1日的1.34万元大幅增长[144] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为28,702,659.48元，2022年同期为28,483,485.95元[149] - 2023年上半年少数股东损益为0.00元，2022年同期为51,140.64元[149] - 2023年上半年基本每股收益为0.35元，2022年同期为0.42元；稀释每股收益2023年上半年为0.35元，2022年同期为0.42元[149] - 2023年上半年营业收入为368,831,218.89元，2022年同期为335,528,925.04元[151] - 2023年上半年营业成本为308,363,171.71元，2022年同期为272,516,580.41元[151] - 2023年上半年营业利润为29,544,095.78元，2022年同期为29,170,880.89元[152] - 2023年上半年利润总额为29,543,147.03元，2022年同期为30,653,978.57元[152] - 2023年上半年净利润为27,803,644.76元，2022年同期为29,139,694.69元[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -48,475,033.53元，2022年同期为14,890,915.76元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为6,000.00元，2022年同期为35,935,557.29元[155] - 2023年半年度经营活动现金流入小计350,027,151.74元，2022年同期为335,389,342.08元[157] - 2023年半年度经营活动现金流出小计384,059,348.12元，2022年同期为328,092,391.00元[157] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,032,196.38元，2022年同期为7,296,951.08元[157] - 2023年半年度投资活动现金流出小计89,852,381.06元，2022年同期为159,472,944.65元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -89,846,381.06元，2022年同期为 -129,537,387.36元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计10,000.00元，2022年同期为477,930,474.29元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计22,814,637.86元，2022年同期为10,051,000.00元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,804,637.86元，2022年同期为467,879,474.29元[158] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -142,845,112.27元，2022年同期为343,978,523.93元[158] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为205,769,843.31元，2022年同期为403,318,785.28元[158] - 本期增减变动金额为9,558,224.90元[161] - 综合收益总额为9,659.48元[161] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为19,144,434.58元[161] - 本期期末余额中部分数据为81,692,600.00元、30,287,796.00元、1,092,420.02元等[162] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为200,970,900元[164] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为200,970,900元[164] - 2023年本期增减变动金额合计为51,140,620元[165] - 2023年综合收益总额为28,503,483元[165] - 2023年所有者投入和减少资本为20,454,340元[165] - 2023年所有者投入的普通股为20,454,340元[165] - 2023年其他变动金额为1,081,703元[166] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为262,316,660元[166] - 2023年上半年初股本为81,600,000.00元，资本公积为715,890,933.67元，盈余公积为30,796,208.34元，未分配利润为260,940,874.97元，所有者权益合计为1,089,228,016.98元[168] - 2023年上半年所有者权益变动金额为8,659,210.18元[168] - 2023年上半年综合收益总额为27,803,644.76元[168] - 2023年上半年利润分配金额为19,144,434.58元[169] - 2023年上半年末股本为81,600,000.00元，资本公积为715,890,933.67元，盈余公积为30,796,208.34元，未分配利润为269,600,085.15元，所有者权益合计为1,097,887,227.16元[170] - 2022年上半年初股本为61,200,000.00元，资本公积为261,544,756.59元，盈余公积为25,635,699.36元，未分配利润为214,496,294.19元，所有者权益合计为562,876,750.14元[171] - 2022年上半年所有者权益变动金额为503,885,871.77元[171] - 2022年上半年综合收益总额为29,139,694.69元[171] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为474,746,177.08元[171] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为474,746,177.08元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电设备专用件营业收入275,981,468.09元，同比增长19.80%；营业成本227,894,837.66元，同比增长24.04%[49] - 电力设备专用件营业收入46,968,489.86元，同比增长8.88%；营业成本45,138,629.28元，同比增长16.17%[49] 募集资金相关情况 - 募集资金总额47,474.63万元，报告期投入6,919.68万元，已累计投入36,771.24万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额629.33万元，占比1.33%[54] - 海上风电关键精密机械加工项目承诺投资10,660万元，完成进度65.28%[58] - 超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目金额为7,641.63万元，截至2023年6月30日已使用6,941.46万元[58][59] - 2022年5月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,994,453.83元[59] - 大型高端装备关键部件生产项目承诺投资2,508万元，预计2024年完成[58] - 中小型高端部件归还银行贷款和补充流动资金承诺投资均为0元，完成进度0

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-052 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379 号文）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民 币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总额为 535,908,000.00 元，募集资金扣除相关发行 费用 61,161,691.99 元（不含税），实际募集资金净额为 474,746,308.01 元。上述募集资金到 位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第 000020 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集 资金三方监管协议。 2、募集资金使用和结 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-050 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全 体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2023 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生金 | | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-051 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体 监事发出了会议通知。本次会议 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发 | | 件 | 布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-054 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届 董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。 2023 年 6 月 27 日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为 G2023-018， 宗地面积为 66,513.00m2的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易 成交确认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 2023年8月29日公司召 ...

根据有关法律法规及《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事 会第二次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规 或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会编制的 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 （2）公司对外担保情况 二、关于聘 ...

李林立先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 李林立先生联系方式： 电话：0513-80600008 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-053 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李林立 先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 附件： 李林立先生简历： 李林立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月 至 2006 年 12 ...