财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为715,553,244.50元，同比增长97.02%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,171,444.14元，同比增长43.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为78,392,682.40元，同比增长141.17%[22] - 2024年基本每股收益为0.44元/股，同比增长41.94%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为5.57%，同比上升1.56个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为46,965,331.84元，同比增长53.07%[22] - 2024年营业收入合计7.16亿元，同比增长97.02%[86] - 2024年经营活动现金流量净额78,392,682.40元，同比增长141.17%[105] - 2024年投资活动现金流量净额-128,454,126.20元，同比减少265.46%[105] - 2024年筹资活动现金流量净额-42,657,791.51元，同比减少93.75%[106] 各业务线表现 - 工程机械行业销售收入40,728.70万元，占营业收入56.92%，同比增长62.19%[72][74] - 煤矿机械行业销售收入7,259.66万元，占营业收入10.15%[72] - 农业机械行业销售收入2,480.60万元，占营业收入3.40%，同比增长43.09%[72][79] - 石油天然气行业销售收入12,424.74万元，占营业收入17.36%[72] - 通用机械行业销售收入7,218.13万元，占营业收入10.09%[72] - 工业自动化行业销售收入1,443.49万元，占营业收入2.02%[72] - 气动及自动化密封领域销售收入为1,443.49万元，同比增长14.09%[80] - 石油与天然气密封领域销售收入为12,424.74万元[81] - 工程机械行业收入4.07亿元，占比56.92%，同比增长62.19%[86] - 石油天然气行业收入1.24亿元，占比17.36%，同比增长100%[86] - 煤矿机械行业收入7,259.66万元，同比下降11.57%[86] - 液压密封件收入252,291,071.47元，同比增长44.90%[89] - 泵阀密封件收入133,003,882.27元，同比增长55.85%[89] 各地区表现 - 境外收入5,012.16万元，同比增长3,254.44%[86] - 中国大陆地区收入665,431,658.98元，占比83.97%[89] 成本和费用 - 销售费用64,327,170.26元，同比增长61.88%[96] - 管理费用68,619,908.23元，同比增长148.00%[96] - 研发费用42,009,368.36元，同比增长74.62%[96] - 工程机械行业毛利率31.47%，同比提升4.32个百分点[88] - 石油天然气行业毛利率59.81%[88] 管理层讨论和指引 - 2025年重点推进煤机领域降本增效及交付周期优化，保持对外资品牌的相对优势[138] - 计划在农机领域扩大产品体系覆盖，同步拓展海外市场[138] - 气动及工业自动化领域将提升欧洲工厂供应力度，完善费斯托全系列产品布局[139] - 油气领域2025年聚焦系统测试能力提升及产品降本，强化本土化服务响应[139] - 通用机械领域持续投入半导体专用材料研发，组建专业团队提高细分市场占有率[139] - 国际化战略将构建"产品+服务+技术+投资"全方位能力，重点提升海外本土化服务[140] - 计划拓展半导体、纺织、汽车、新能源等增量领域，加速产品国产化进程[141] - 优化人才激励机制，加强销售团队业务拓展能力及技术人员技能培训[142] - 2025年公司将全面梳理定位和架构体系，打造赋能型总部以支持战略布局[145] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为以119,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）[3] - 公司及子公司已拥有专利共212项，其中国内发明专利13项，美国发明专利1项，实用新型198项[64] - 公司全资子公司唯万科技是国家级专精特新"小巨人"企业、浙江省高新技术企业[63] - 公司自主研发的复合材料在烟台艾迪处全面实现国产化，正在行业内逐步推广应用[75] - 公司成功进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列[76] - 公司通过收购上海嘉诺密封技术有限公司丰富密封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道[133] - 公司于2024年3月完成对上海嘉诺的控股，实现聚氨酯、橡胶、PTFE等基础材料的多布局[134] - 公司已建立多材料应用体系，包括聚氨酯MDI/PPDI、丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶、PEEK/超高分子聚乙烯等材料的改性研发能力[136] - 公司面临技术和创新风险，行业研发投入高、周期长、风险大，需应对材料体系或工艺被替代的挑战[146] - 公司竞争对手主要为国际品牌，在中高端市场占有率较高，需警惕市场份额下降风险[148] - 因大客户议价力度加大，公司产品降价范围和幅度提高，面临毛利率进一步下滑风险[149] - 公司应收账款账面余额预计增加，需警惕主要客户经营困难导致的坏账风险[150] - 存货中库存商品占比较高，业务规模扩大可能加剧滞销风险，需优化存货管理[151] - 并购重组带来商誉风险，若被收购企业经营恶化可能影响当期损益[152] - 公司将加强成本管控与采购管理以应对毛利率压力，拓展新渠道降低采购成本[149] - 公司计划建立垂直质量管理框架，以零缺陷为目标实现全流程全员管理模式[144] - 公司将通过投并购完善产业链布局，提升整合能力并建立全面融合机制[145]

财务表现 - 2024年营业收入7 16亿元 同比增长97 02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5317 14万元 同比增长43 35% [1] 利润分配 - 以1 19亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0 84元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股东减持计划 - 华轩基金持有上海唯万密封334.1万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2.8029% [1] - 华轩基金计划在2025年5月7日至2025年8月6日期间，通过大宗交易方式减持不超过238.4万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2% [1] - 减持价格将根据市场价格确定，但不低于经除权除息等因素调整后的发行价 [1] 减持计划细节 - 若减持期间公司有派息、送股等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应调整，但减持比例不变 [1] - 华轩基金此前在公司招股说明书及上市公告书中作出的股份流通限制、自愿锁定及减持意向等承诺，截至公告披露日未出现违反情形 [1] - 本次减持严格遵守相关法律法规及规范性文件规定，华轩基金将及时履行信息披露义务 [2] 减持影响评估 - 华轩基金并非公司控股股东或实际控制人，此次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 [2] - 减持计划实施具有不确定性，华轩基金将根据市场及公司股价等因素决定是否实施 [2]

公司特定股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 3,341,000 股（占公 司总股本比例 2.7842%；占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例为 2.8029%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划 自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,384,000 股，即不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的 2%。减 持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等 股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司剔除 回购专用账户股份后总股本的比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司剔除回购 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-013 上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、截至股权登记日公司总股本为 120,000,000 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 800,000 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享 有表决权的总股本数为 119,200,000 股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

法律意见书 二〇二五年四月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 郡口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 国金山 ・ 阿拉木路 Begjing • Shanghai • Shorzhen • Gotangzhou • Wuhan • Chongqing • Qlongka • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tolsyo • Long • London • New York • Los › Anndon • New York • Los i LUN 号 株 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 公司已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完 整、有效的,公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见书之目的,由本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 公司本次股东大会,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所经办律师已得到公司如下保证： 即公司向本所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文 件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印 章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表 人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划 管理办法 二〇二五年三月 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（含分公司、子公司，以下简称"公 司"或"唯万密封"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海唯万密封科技股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海唯万密封科技股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 本办法的目的与基本原则 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 上海唯万密封科技股 ...

文章核心观点 上海唯万密封科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第二届董事会第十三次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月14日14:30召开，网络投票时间为同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式包括现场投票和网络投票，股东可二选一，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月9日收市时登记在册的全体有表决权股份股东、公司董事等相关人员 [2] 会议审议事项 - 提案包括《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、提请授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 [3] - 提案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，参与员工持股计划或有关联关系的股东需回避表决，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [3] - 提案已通过相关会议审议，具体内容见同日指定网站公告 [4] 会议登记等事项 - 法人股东登记，法定代表人出席需持本人身份证等证件，委托代理人出席，代理人需持相关证件及授权委托书 [4] - 自然人股东亲自出席持本人身份证和股东账户卡，委托代理人出席，代理人持相关证件及授权委托书 [4] - 异地股东可信函或邮件登记，需填《参会登记表》，须在2025年4月11日下午前送达，不接受电话登记 [5] - 出席会议签到需带证件原件，会前半小时到会场办理入场手续，联系人及电话等信息公布，会议费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序，非累积投票提案填报表决意见，本次议案均为非累积投票提案，重复投票以第一次有效投票为准 [6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [7] 附件相关内容 - 附件1为网络投票具体操作流程 [6] - 附件2为授权委托书，规定委托相关事项及有效期限等 [7][8] - 附件3为参会登记表，说明登记方式及要求 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事仲建雨以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席章荣龙召集并主持 [1] - 会议召集、召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1][2] - 审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》议案，内容符合相关法律法规及公司章程 [2] - 全体监事因参与员工持股计划对两项议案回避表决，议案将直接提交股东大会审议 [1][2] 员工持股计划相关文件披露 - 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网 [2] - 《第一期员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网 [2] 监事会决议依据 - 员工持股计划审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形 [1][2] - 员工持股计划实施有助于完善公司治理、提升员工凝聚力及竞争力 [1]