报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4000万元 - 4300万元，比上年同期增长50.90% - 62.22%，上年同期盈利2650.68万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3550万元 - 3850万元，比上年同期增长44.04% - 56.22%，上年同期盈利2464.51万元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是公司及下属子公司积极拓展行业应用和业务领域，持续提升研发能力，提高运营效率[1] 数据说明 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6]

减持计划 - 华轩基金原计划2024年3月11日后三个月内减持不超120万股，即不超总股本1%[2] - 减持计划时间届满未实施减持[2] 股份情况 - 减持前后华轩基金均持有454.1万股，占总股本3.78%，无限售股[4] 影响说明 - 减持计划符合规定，不影响控制权、治理结构及持续经营[5] - 减持事项按规定披露，无违规情形[5]

权益分派 - 2023年以120,000,000股为基数，每10股派0.6元，共派7,200,000元[1] - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日[4] 税收与价格 - 不同持股时间补缴税款不同，QFII等每10股派0.54元[3][4] - 部分基金对港投资者按10%征红利税，最低减持价调为18.43元/股[4][10] 派发安排 - A股红利6月4日划入账户，首发前限售股公司自派[6][7] 其他 - 利润分配期间股本未变，方案与审议一致[2]

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-034 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 上海唯万密封科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2） ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事任职期间审计、提名、战略委员会分别开会1、2、1次[6][7] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会6次，实际出席6次[5] - 独立董事出席1次股东大会并列席参会[5] - 2023年多次对议案及报告发表同意意见[9][10] 公司决策 - 2023年审议通过续聘安永华明为审计机构[19] - 审议通过提名第二届董事会相关人员议案[21] - 审议通过修订薪酬制度和拟购董监高责任险议案[22] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易等情况[17][22] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

业绩总结 - 2023年营业收入363196925.17元，较2022年增长6.69%[3] - 2023年净利润37090983.12元，较2022年下降19.72%[3] - 2023年末资产总额1032145930.51元，较2022年末增长1.21%[3] - 2023年末净资产932562197.21元，较2022年末增长1.84%[3] 财务指标变化 - 2023年末应收票据较期初减少1040.94万元，同比降34.31%[4] - 2023年末短期借款较期初减少199.89万元，同比降100%[8] - 2023年营业总成本320559529.38元，较2022年增长10.48%[14] - 2023年销售费用41943512.26元，较2022年增长43.22%[16] - 2023年研发费用24057189.59元，较2022年增长18.15%[16] - 2023年财务费用 -4520263.94元，较2022年下降228.72%[16] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流量净额32505012.09元，同比增长82.23%[20][22] - 2023年度投资活动现金流量净额 -35148931.45元，同比减少26.34%[20][22] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -22017481.53元，同比减少105.36%[20][22] - 2023年度汇率变动对现金及等价物影响67523.95元，同比减少56.70%[22] - 2023年度现金及等价物净增加额 -24593876.94元，同比减少106.14%[22] - 2023年度经营活动现金流入量310151804.24元，同比增长33.87%[20] - 2023年度投资活动现金流入量333978569.63元，同比增长40512.20%[20] 资产减值 - 2023年度公司对相关资产计提减值准备合计670.17万元[23]

资金数据 - 2023年期初往来资金余额42,945.02万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含息）14,100.97万元[3] - 2023年往来资金利息168.26万元[3] - 2023年偿还累计发生额6,168.86万元[3] - 2023年期末往来资金余额51,045.39万元[3] 子公司及人员往来 - 唯万科技2023年期初占用资金余额42,903.65万元，期末51,004.62万元[3] - 唯万科技设备销售2023年期初、期末占用资金余额均为40.77万元[3] - 关键管理人员仲建雨2023年期初往来资金余额0.60万元，期末为0[3]

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023年12月31日 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1 | - 2 | | 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 | 3 | -19 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70045632_B04 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的上海唯万密封科技股份有限公司管理层编制的《上 海唯万密封科技股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评 估报告》（"内部控制评估报告"）中所述的上海唯万密封科技股份有限公司及其子 公司（统称"集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行 情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的 有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映集团于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任， ...