员工持股计划基本信息 - 参与人数不超100人，董监高不超6人[10][30] - 筹集资金规模不超960万元，份数上限960万份[11][30] - 受让股份总数不超80万股，占总股本0.67%[13][30] - 受让回购股份价格为12元/股[13] - 存续期为36个月[15][45] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[15][48] 人员认购情况 - 刘兆平认购份额上限20.40万份，占比2.125%，对应股份1.70万股，占总股本0.01%[31] - 章荣龙认购份额上限57.60万份，占比6.000%，对应股份4.80万股，占总股本0.04%[31] - 仲建雨认购份额上限25.20万份，占比2.625%，对应股份2.10万股，占总股本0.02%[31] - 王彬认购份额上限54.00万份，占比5.625%，对应股份4.50万股，占总股本0.04%[31] - 陈仲华认购份额上限25.20万份，占比2.625%，对应股份2.10万股，占总股本0.02%[31] - 刘正山认购份额上限25.20万份，占比2.625%，对应股份2.10万股，占总股本0.02%[31] 回购情况 - 截至2025年3月17日，累计回购80万股，占总股本0.67%，支付总金额1894.8118万元[37] 业绩考核 - 第一个解锁期（2025年）净利润较2022 - 2024年三年平均净利润增长比例不低于45%[52] - 第二个解锁期（2026年）净利润较2022 - 2024年三年平均净利润增长比例不低于70%[52] 费用摊销 - 2025年5月底预计过户80.00万股标的股票，确认总费用预计为912.80万元，2025 - 2027年分别摊销456.40万元、380.33万元、76.07万元[63][64] 管理相关 - 采取公司自行管理模式，持有人会议是最高管理权力机构，管理委员会负责日常管理[66] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[72] 其他 - 公告日期为2025年3月28日[98]

员工持股计划 - 公司拟定第一期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容及程序合法有效[1][2] - 决策程序合法，关联方回避表决[2] - 征求员工意见获通过，无强制参与情形[2] - 持有人主体资格合法，无财务资助或担保安排[2]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过100人，董监高不超过6人，核心人员不超过94人[10][30] - 筹集资金规模不超过960万元，份数上限960万份[11][30] - 受让股份总数不超过80万股，占总股本0.67%[13][30] - 受让回购股份价格为12元/股[13] - 存续期为36个月[15][45] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[15][48] 认购情况 - 刘兆平认购份额上限20.40万份，占比2.125%，对应股份1.70万股，占总股本0.01%[31] - 章荣龙认购份额上限57.60万份，占比6.000%，对应股份4.80万股，占总股本0.04%[31] - 其他核心人员认购份额上限752.40万份，占比78.375%，对应股份62.70万股，占总股本0.52%[31] 业绩考核 - 第一个解锁期2025年公司净利润较2022 - 2024年三年平均净利润增长比例不低于45%[52] - 第二个解锁期2026年公司净利润较2022 - 2024年三年平均净利润增长比例不低于70%[52] 费用及摊销 - 2025年5月底预计过户80万股，确认总费用预计912.80万元，2025 - 2027年费用摊销分别为456.40万元、380.33万元、76.07万元[63][64] 管理相关 - 采取自行管理模式，持有人会议是最高管理权力机构，管理委员会负责日常管理[66] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[72] 其他规定 - 需经股东大会批准方可实施[6] - 公司全部有效员工持股计划对应股份数量累计不超总股本10%，任一持有人持有份额对应股份数量累计不超总股本1%[13][34] - 单个员工起始认购份数为1份，须认购1元整数倍份额[11] - 购买价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%和前60个交易日公司股票交易均价的50%[38][44] - 锁定期内不得出售标的股票，持有人之间未经审议不可互相转让份额，锁定期满后在存续期内可按需出售或转出[49] - 若公司发生资本公积转增股本等除权除息事项，董事会可对员工持股计划股票价格做相应调整[38] - 可提前终止，当锁定期满且股票全部出售或转出[45] - 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意并提交董事会审议通过，在特定情况下存续期可延长[45] - 公司应在存续期限届满前六个月和届满时披露相关股票数量及占比等信息[45][46] - 公司根据业绩考核目标完成率确定股票解锁系数，个人层面绩效考核根据得分确定解锁比例[53][54][55] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[58] - 终止情形包括存续期届满未延期、锁定期届满股票全部转出或出售、与法律法规冲突等，除特定情形外，存续期内终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意并提交董事会审议[61] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在会前5日向管理委员会提交临时提案[67] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向管理委员会提议召开持有人会议，管理委员会应在5日内召集[67] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[69] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意为表决通过[71] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[73] - 管理委员会会议于召开1日前通知全体委员[76] - 管理委员会主任应自接到临时会议提议后3日内，召集和主持会议[76] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[76] - 如管理委员会委员2次以上未出席会议，亦未委托代表出席，视为自动不再担任委员职务[77] - 股东大会授权董事会相关事宜的期限自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日止[80] - 公司董事会及经授权的管理机构对员工持股计划有解释和执行权[83] - 公司需真实、准确、完整、及时地履行员工持股计划的信息披露义务[84] - 存续期届满或拟提前终止时，在届满或者终止之日起30个工作日内完成清算并向持有人分配[91] - 考核年度为2025年 - 2026年，特定情形下持有人权益按原程序进行且后续个人绩效考核结果不纳入权益解锁条件[92] - 公司董事刘兆平，监事章荣龙、仲建雨、王彬，高级管理人员陈仲华、刘正山拟参与本次员工持股计划并构成关联关系，审议相关提案时需回避表决[97] - 本次员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资收益等，且独立于公司固有财产[87][88] - 锁定期届满后，管理委员会根据公司业绩指标和持有人个人绩效考核确定可解锁权益份额比例[89] - 存续期内，持有人未经管理委员会书面同意不得转让员工持股计划权益，擅自转让无效[89] - 因持有标的股票获得的现金分红计入资产，管理委员会有权决定清算前是否分配[89] - 持有人离职等多种情形下，管理委员会有权取消其参与资格，强制收回份额[93][94] - 本次员工持股计划持有人持有的份额相对分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[98] - 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系[97][98][99] - 董事会及其下属薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案，关联董事或委员回避表决[100] - 监事会核实持有人名单并对员工持股计划发表意见[100] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内公告相关决议和草案[100] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会召开2个交易日前公告[100] - 召开股东大会审议员工持股计划，采用现场与网络投票结合方式，关联股东回避表决[100] - 召开员工持股计划持有人会议，选举管理委员会委员并披露会议情况[100] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[100] - 公司与持有人劳动关系按劳动合同执行[103] - 员工持股计划相关财务、会计处理及税收按规定执行，税负由持有人承担[103] - 员工持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归公司董事会[103]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-012 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一） 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 上海唯万密封科技股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 7. 出席对象： ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》将提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》将提交股东大会审议[6]

上海唯万密封科技股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。本次员 工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一 步建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动 员工的积极性和创造性，推动公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东 （包括中小股东）利益的情形。 综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 （包括中小股东）的利益，符合公司长远发展的需要。 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以下简称"《自律监管指引第2号》" 等有关法律、行政法规、规范性 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，7位董事均出席[2] - 拟于2025年4月14日14:30在浙江嘉兴嘉善县开会[13] 议案表决 - 员工持股计划相关3项议案6票赞成，关联董事回避，待股东大会审议[4][6][10] - 提请召开临时股东大会议案7票同意[14]

业务板块情况 - 公司主要业务板块包括工程机械、石油天然气、通用机械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业，油气和气动行业增长速度靠前 [1] 工程机械行业相关情况 - 公司挖机主机厂供货占比低，无法有效带动后装市场发展 [2] - 工程机械行业回暖对公司业务有一定积极影响，但目前影响不大，仍需一定周期 [2] 产品类型 - 公司以材料研发为基础进行密封件产品研发等，产品基本为定制类，可满足客户各类极端工况应用 [2] 未来发展战略 - 持续进行材料、产品及应用技术研究，完善基础材料体系，增强产品自主开发能力 [2] - 注重提升产品质量，通过研究材料加工工艺和自动化设备提升生产制造工艺，降低成本，提高效率 [2] - 重视核心技术团队培养和技术专家引入，加强技术人员培训，形成核心技术管理队伍 [2] - 聚焦国内外有材料技术的优质企业，通过投资、合资、并购等完善材料体系平台及产业布局 [2]

回购方案 - 2025年2月24日通过回购股份方案，资金1500 - 2000万元，回购价不超25元/股[2] 回购情况 - 截至公告披露日，回购800,000股，占总股本0.67%，总股本120,000,000股[5] - 回购最高成交价24.89元/股，最低成交价22.89元/股，成交总金额18,948,118元[5] - 实际回购时间为2025年3月5日至2025年3月17日[5] 影响与结构变化 - 回购对公司经营、财务等无重大影响，股权结构无重大变动[7] - 预计有限售条件流通股份从66,672,000股（55.56%）变为67,472,000股（56.23%）[10] - 预计无限售条件流通股份从53,328,000股（44.44%）变为52,528,000股（43.77%）[10] 股份用途 - 回购股份存放专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[13]

公司荣誉 - 公司全资子公司唯万科技入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业公示名单，公示期2024年9月6日结束[3] - 唯万科技收到专精特新“小巨人”企业证书，有效期3年[3] 影响评估 - 认定是对唯万科技创新等多方面认可，助提公司及子公司知名度和竞争力[4] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]