财务表现 - 2024年营业收入7 16亿元 同比增长97 02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5317 14万元 同比增长43 35% [1] 利润分配 - 以1 19亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0 84元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股东减持计划 - 华轩基金持有上海唯万密封334.1万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2.8029% [1] - 华轩基金计划在2025年5月7日至2025年8月6日期间，通过大宗交易方式减持不超过238.4万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2% [1] - 减持价格将根据市场价格确定，但不低于经除权除息等因素调整后的发行价 [1] 减持计划细节 - 若减持期间公司有派息、送股等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应调整，但减持比例不变 [1] - 华轩基金此前在公司招股说明书及上市公告书中作出的股份流通限制、自愿锁定及减持意向等承诺，截至公告披露日未出现违反情形 [1] - 本次减持严格遵守相关法律法规及规范性文件规定，华轩基金将及时履行信息披露义务 [2] 减持影响评估 - 华轩基金并非公司控股股东或实际控制人，此次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 [2] - 减持计划实施具有不确定性，华轩基金将根据市场及公司股价等因素决定是否实施 [2]

公司特定股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 3,341,000 股（占公 司总股本比例 2.7842%；占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例为 2.8029%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划 自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,384,000 股，即不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的 2%。减 持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等 股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司剔除 回购专用账户股份后总股本的比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司剔除回购 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-013 上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、截至股权登记日公司总股本为 120,000,000 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 800,000 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享 有表决权的总股本数为 119,200,000 股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

法律意见书 二〇二五年四月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 郡口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 国金山 ・ 阿拉木路 Begjing • Shanghai • Shorzhen • Gotangzhou • Wuhan • Chongqing • Qlongka • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tolsyo • Long • London • New York • Los › Anndon • New York • Los i LUN 号 株 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 公司已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完 整、有效的,公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见书之目的,由本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 公司本次股东大会,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所经办律师已得到公司如下保证： 即公司向本所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文 件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印 章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表 人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划 管理办法 二〇二五年三月 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（含分公司、子公司，以下简称"公 司"或"唯万密封"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海唯万密封科技股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海唯万密封科技股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 本办法的目的与基本原则 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 上海唯万密封科技股 ...

文章核心观点 上海唯万密封科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第二届董事会第十三次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月14日14:30召开，网络投票时间为同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式包括现场投票和网络投票，股东可二选一，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月9日收市时登记在册的全体有表决权股份股东、公司董事等相关人员 [2] 会议审议事项 - 提案包括《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、提请授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 [3] - 提案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，参与员工持股计划或有关联关系的股东需回避表决，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [3] - 提案已通过相关会议审议，具体内容见同日指定网站公告 [4] 会议登记等事项 - 法人股东登记，法定代表人出席需持本人身份证等证件，委托代理人出席，代理人需持相关证件及授权委托书 [4] - 自然人股东亲自出席持本人身份证和股东账户卡，委托代理人出席，代理人持相关证件及授权委托书 [4] - 异地股东可信函或邮件登记，需填《参会登记表》，须在2025年4月11日下午前送达，不接受电话登记 [5] - 出席会议签到需带证件原件，会前半小时到会场办理入场手续，联系人及电话等信息公布，会议费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序，非累积投票提案填报表决意见，本次议案均为非累积投票提案，重复投票以第一次有效投票为准 [6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [7] 附件相关内容 - 附件1为网络投票具体操作流程 [6] - 附件2为授权委托书，规定委托相关事项及有效期限等 [7][8] - 附件3为参会登记表，说明登记方式及要求 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事仲建雨以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席章荣龙召集并主持 [1] - 会议召集、召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1][2] - 审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》议案，内容符合相关法律法规及公司章程 [2] - 全体监事因参与员工持股计划对两项议案回避表决，议案将直接提交股东大会审议 [1][2] 员工持股计划相关文件披露 - 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网 [2] - 《第一期员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网 [2] 监事会决议依据 - 员工持股计划审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形 [1][2] - 员工持股计划实施有助于完善公司治理、提升员工凝聚力及竞争力 [1]

文章核心观点 公司监事会认为实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东利益，符合公司长远发展需要，将相关议案提交股东大会审议 [1][2] 员工持股计划合规性 - 公司不存在文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，内容符合相关法律法规及规范性文件规定 [1] - 审议持股计划相关事项时相关人员已回避表决，且召开职工代表大会并获通过 [2] 员工参与情况 - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，实施前充分征求员工意见，无强制参加情形 [2] 持有人资格 - 持有人符合法规及规范性文件规定的条件和员工持股计划规定的范围，主体资格合法有效 [2] 实施意义 - 员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，健全长效激励机制，吸引和保留人才，推动公司发展 [2] 后续安排 - 全体监事为参与对象需回避表决，监事会将相关议案提交公司股东大会审议 [2]