培训信息 - 中信证券2024年12月19日对公司进行持续督导培训[2] - 地点在杭州莫干山路会议室及视频会议系统[2] - 对象为公司董监高、中层以上及控股股东等[2] 培训内容与成效 - 涵盖新“国九条”、并购新政策并辅以案例[2] - 提高人员法规业务认识及公司规范披露水平[5]

会议安排 - 2024年12月2日召开第二届董事会第七次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[10] - 12月4日在巨潮资讯网公告召开股东大会通知[10] - 12月19日15:00现场会议召开，网络投票时间为当日[11][12] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表39,340,045股，占比65.5667％[14] - 网络88名股东，代表398,393股，占比0.6640％[14] - 中小投资者90名，代表2,220,993股，占比3.7017％[14] 议案审议 - 审议《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》等2项议案[19] - 议案均为普通决议，获二分之一以上同意[19] - 会议召集等程序及结果均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月19日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份39738438股，占比66.2307％[3] 议案表决情况 - 《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》，同意39721938股，占比99.9585％[5] - 《关于部分募集资金投资项目新增实施地点等的议案》，同意39711832股，占比99.9330％[7] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[8]

文章核心观点 - 华塑科技拟投资建设总部研发及智造基地以提升行业地位和盈利能力 [1] 项目投资情况 - 公司拟使用部分募集资金和自筹资金投资建设总部研发及智造基地总投资1.88亿元 [1] 项目实施目的 - 新建数字化智能制造工厂扩大后备电池BMS产品产能 [1] - 丰富公司产品线巩固并提升公司的行业地位 [1] - 积极横向拓宽业务范围抢占市场先机形成多领域的盈利增长点 [1] - 提高公司抗风险能力与盈利能力 [1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月19日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月12日[3] 审议事项 - 审议公司投资建设总部研发及智造基地等议案[3] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 投票代码为351157，投票简称为华塑投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25等[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[12] 其他 - 现场会议地点为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号3幢3层大会议室[3] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露[4]

市场扩张 - 拟参与竞拍9473平方米国有建设用地使用权，费用预计1290万元[1] 新产品和新技术研发 - 拟投资建设总部研发及智造基地[3] 其他新策略 - 调整多个募投项目投资总额、内部投资结构及实施地点[5] - 统一延长募投项目预定可使用时间至2027年12月[5] - 用自有资金支付相关费用后用募集资金等额置换[8] 会议安排 - 2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会[9]

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 元，募集资金总额 84,750.00 万元，减除 发行费用 9,765.05 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 74,984.95 万元。 2023 年 3 月 3 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除 保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 78,288.00 万元划至公司募集资金专户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2023〕70 号"《验资报告》 对公司截至 2023 年 3 月 3 日的募集资金到位情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 1 二、募集资金投资 ...

募集资金 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股56.50元，募资总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，保荐机构划78288.00万元至公司专户[3] 募投项目资金使用 - 原电池安全监控项目拟用资金从21743.73万元变为23943.73万元[6] - 原营销服务网络项目拟用资金从6339.35万元变为4139.35万元[6] - 研发中心和补充流动资金拟用资金变更前后未变[6] 资金置换 - 2024年12月2日，董事会和监事会审议通过支付募投项目资金并置换议案[2] - 保荐机构对资金置换无异议，符合规定且不影响项目实施和股东利益[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价每股56.50元，募资8.475亿元，净额7.498495亿元[2] - 变更后募投项目总投资额5.186458亿元，拟全用募集资金[5] 项目建设 - 总部研发及智造基地项目建筑面积36347㎡，用地9473㎡（14.21亩）[8][9] - 项目建设总投资1.8775亿元，工程建设费1.615亿元占86.02%[9][10] - 工程建设其他费用2625万元，占13.98%[11] - 项目资金募投资金1.2695亿元占67.62%，自筹6080万元占32.38%[11] - 项目开工为拿地后3个月，工期3年，达产为竣工后36个月[12] 决策进展 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过建设总部研发及智造基地议案[15][17]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月2日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过参与竞拍土地使用权议案[1][2] - 审议通过投资建设总部研发及智造基地议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过部分募集资金投资项目调整议案，待股东大会审议[5] - 审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并置换议案[6][7]