新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-080 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 公司非独立董事刘希、李德成先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事 职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会提名徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-085 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 3 人）。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司监事刘汉超先生、张克歌先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，因 刘汉超先生、张克歌先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任 监事前，刘汉超先生、张克歌先生将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。 经公司监事 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-083 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于2023年9月19 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币3亿元 超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币 173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-082 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票 ...

使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"）作为新乡天力锂能股份有限 公司(以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天力锂能使用部分超募资金及闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为 人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16万元（不含税）。 ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-081 关于拟变更董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会提 名，公司于 2023 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于选举董事的议案》，公司拟选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事， 公司独立董事就选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意 的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。徐尧 先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经监事会提名，2023 年 9 月 19 日召开的第三届监事会第十八次会议审议通 过了《关于选举非职工监事的议案》，拟补选原洁女士、张红伟先主为第三届监 事会非职工代表监事，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 原洁女士、张红伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 董事徐尧先生、监事原洁女士、张红伟先生简历如下： ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-084 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2023年9月19日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《新乡天力锂能股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第 三届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于选举董事的独立意见 新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 三、关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理已履行必要的决策程 序，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资 1 金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-078 新乡天力锂能股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公 司情况，公司定于2023年9月21日（星期四）下午15:00-17:00举行2023年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议时间 会议召开时间：2023年9月21日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 三、公司出席人员 董事长兼总经理：王瑞庆 董事会秘书：李洪波 财务总监：李艳林 四、联系人及联系方式 会议联系人：李洪波 联系电话：0373-707592 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新乡天力锂能股份有限公司的 监管函 2023 年 8 月 31 日，你公司披露的《关于公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示，你公司因 操作失误导致付款账户使用错误，以募集资金支付非募投项 目支出累计金额 600.02 万元，经自查发现后已使用自有资 金进行置换。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 6.3.1 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 9 月 19 日 创业板监管函〔2023〕第 122 号 新乡天力锂能股份有限公司董事会： 2 ...