新乡天力锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 等相关规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成 员组成，其中独立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事为符合有关 规定的会计专业人士。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-106 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。 弃权情况：董事徐尧因："鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对 公司长期影响"投弃权票。 2、审议通过《回购股份的种类》 表 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-103 新乡天力锂能股份有限公司 关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第三届 董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追认以及继 续开展商品期货套期保值业务的议案》，对2023年12月2日至2023年12月5日之间发生的 商品期货套期保值业务进行追认，同时同意公司自2023年12月6日至2024年12月1日以自 有资金开展期货套期保值业务，整体参与额度不超过1亿元人民币（含保证金金额与杠 杆资金余额）。 一、开展套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正 常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-104 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为：公司继续开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相 关法律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡 天力锂能股份有限公司关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号：2023-102）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于公司继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的期货品种。 (二）额度及期限 2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司开展商品期货套期保值业务的议案》以及 2023 年 7 月 20 日公司第三届董 事会第二十一次会议审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议 案》，同意公司利用商品期货进行套期保值业务的投资金额，整体参与额度不超 过 2 亿元人民币（含保证金金额与杠杆资金余额），授权期限为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于 追认以及继续开展商品期货 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构")作为新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"天力锂能"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查意见: 民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的期货品种。 (二）额度及期限 2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-105 新乡天力锂能股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人 提议公司回购股份的提示性公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到 公司控股股东、实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士《关于提议使用超 募资金回购公司股份的函》。提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士。 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时促进公司长期稳健发展，有效地将股东利 益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展。 王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士提议公司以部分超募资金通过集中竞价方 式进行股份回购，本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的 ...

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》 董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务主要是为了充分利用期货 市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影 响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，董事会同意 公司本次追认及继续开展商品期货套期保值业务。 证券代码：3 ...

新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《新 乡天力锂能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新乡天力锂 能股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，本着对公司以及全体股东 审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议审议事项，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，公司继续开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》， 明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了 保障的作用。公司在合理的范围内继续开展套期保值业务，能充分利用期货市场 的套期保值功能，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司独立董事同意公司本次追认及继续开展商品期货套期保值业务。 （以下无正文，下页为签章页） （本页无正文 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-101 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年9月19日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元超募资金及 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使 用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效 期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...