证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-011 山东隆华新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、投资事项概述： （一）基本情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"隆华新材"或"公司"）基于 长远战略布局考虑，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称 "临港新片区"）以自有资金 3 亿元设立全资子公司隆华（上海）高分子材料 有限公司（以下简称"隆华上海"），拟投资建设"高性能改性高分子材料" 项目，并建设高分子材料研发中心。该全资子公司已于 2024 年 1 月 19 日完成 工商注册登记手续并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管 理局核发的营业执照。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-010 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 13:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 网络投票：公司 ...

山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致山东隆华新材料股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受山东隆华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"隆华新材"）的委托，指派武光刚、朱晓娜律师出席 了公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应的法律责任。 1 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的 ...

二〇二四年一月 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观 独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-007 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理张萍女士不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员职务后张萍女士继续担任公司董事、 总经理职务。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事长韩志刚先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计委员会委员为 陈智女士、谭香女士、韩志刚先生三人，陈智女士为主任委员 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-003 山东隆华新材料股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 风险提示： 1、本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备 案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批准、何时获得批准、投资所 涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严 格按照相关规定，对该投资事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规 模提交董事会及股东大会审议，履行相应的审批程序。 2、本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关 于拟签订<投资协议书>的议案》，公司拟设立注册资本不低于 3 亿元的全资子公 司，投资约人民币 16 亿元在中国（上海）自 ...

1、项目名称：山东隆华新材料股份有限公司厂区公辅工程优化提升项目 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-004 山东隆华新材料股份有限公司 关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、投资概况 1、山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东省淄博市高 青县经济开发区投资建设厂区公辅工程优化提升项目，项目总投资约 15,000 万 元，建设期自 2024 年至 2025 年。 2、本次投资建设的资金来源为自有或自筹资金，后续如需改变资金来源， 需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 4、公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过 《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审 议。 二、项目基本情况 2、项 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 山东隆华新材料股份有限公司·审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规，以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,对董事会负责并向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-002 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、审议通过《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的议案》。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-008 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议事项，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对董事会、监 事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：2024 ...