广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届 选举。第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，经提 名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女 士、刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于2023年9月15日以专人送达的方式发出，并于2023年9月27日在公司 办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出 席会议董事7名。全体监事、董事会秘书、第三届董事候选人列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-031 广州华研精密机械股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会2023年第一次会议于2023年9 月27日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司行政办 公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共45人。本次会议商议选 举职工代表出任广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事宜。 经与会代表认真研究，通过决议如下： 广州华研精密机械股份有限公司 监事会 2023年9月28日 黄娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 5 月，江西省奉新县商业局担任统计员；2003 年 9 月至 2009 年 7 月，爱华特（广州）通讯有限公司担任人事专员；2009 年 11 月至 2017 年 10 月， 担任公司人力资源主管；2017 年 10 月至 2020 年 10 月，担任公司职工监事、人 力资源主管；2 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-032 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名卢勇先生为广州华 研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301138，证券简称为华研精机，编号为 2023 - 005 [2] - 公司名称为广州华研精密机械股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [2] - 参与人员为参与网上提问的投资者 [2] - 时间为周二下午 15:45 - 17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士和证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生 [2] 公司回复内容 - 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司半年度利润分配预案的议案》，详情关注公司最新公告 [2] - 公司总体经营正常，净利润变动属于正常范围 [2]

活动基本信息 - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办平台为深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间为2023年9月19日（星期二）下午15:45 - 17:00 [2] 参与主体 - 参与公司为广州华研精密机械股份有限公司 [2] - 参与人员有公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李敏怡女士，证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生 [2] 活动目的与交流内容 - 活动目的是加强公司与投资者的沟通交流 [2] - 交流内容为公司治理、经营情况及发展战略等问题 [2]

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州 华研精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京 海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等 相关事项依法进行见证。 法律意见书 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-026 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 (1)现场会议：20 ...

公司基本信息 - 股票简称华研精机，股票代码301138，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为包贺林[9] - 董事会秘书为李敏怡，证券事务代表为阮长柏[9] - 公司联系地址为广州市增城区宁西街创立路6号，电话020 - 32638566，传真020 - 82265209，电子信箱hyir@gzhuayan.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司属于“C35专用设备制造业”，主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具，应用于快消品包装领域[16] - 公司可提供一系列定制瓶坯成型解决方案，为下游厂商打造瓶坯制造智能工厂[16] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[7] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数为5元（含税），分配预案的股本基数为1.2亿股，现金分红金额为6000万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[58] - 可分配利润为159,872,061.23元[58] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入221,332,131.15元，上年同期237,964,322.58元，同比减少6.99%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,102,257.40元，上年同期38,178,949.52元，同比减少13.30%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,210,953.80元，上年同期29,339,624.39元，同比增加2.97%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,948,321.07元，上年同期 - 1,484,146.57元，同比增加5,756.34%[12] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期0.32元/股，同比减少12.50%[12] - 本报告期末总资产1,514,653,449.61元，上年度末1,458,888,978.70元，同比增加3.82%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,092,687,861.98元，上年度末1,118,241,602.64元，同比减少2.29%[12] - 本报告期营业收入221,332,131.15元，同比减少6.99%；营业成本126,755,432.85元，同比减少13.98%[24] - 本报告期销售费用22,300,172.85元，同比增加8.79%；管理费用22,643,046.30元，同比增加3.69%；财务费用 -1,924,396.76元，同比增加55.77%[24] - 本报告期所得税费用7,110,012.85元，同比减少13.53%；研发投入11,399,241.57元，同比减少11.79%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,948,321.07元，同比增加5,756.34%；投资活动产生的现金流量净额 -180,892,068.47元，同比增加9.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -38,382,359.22元，同比增加29.48%[25][26] - 本报告期末货币资金672,678,050.60元，占总资产比例44.41%，较上年末减少12.19%；存货355,513,728.88元，占总资产比例23.47%，较上年末增加1.37%[30] - 本报告期末长期股权投资87,277,439.44元，占总资产比例5.76%，较上年末增加5.42%；在建工程17,522,789.80元，占总资产比例1.16%，较上年末增加1.10%[31] - 报告期投资额为8250万元，上年同期为0，变动幅度100%[33] - 2023年6月30日货币资金为672,678,050.60元，1月1日为825,673,099.01元[100] - 2023年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，1月1日为0元[100] - 2023年6月30日应收账款为70,820,312.54元，1月1日为74,322,633.77元[100] - 2023年6月30日存货为355,513,728.88元，1月1日为322,452,608.41元[100] - 2023年6月30日流动资产合计为1,203,143,153.02元，1月1日为1,276,515,291.10元[100] - 2023年6月30日公司资产总计15.15亿元，较2023年1月1日的14.59亿元增长约3.81%[101] - 2023年半年度营业总收入2.21亿元，较2022年半年度的2.38亿元下降约6.98%[104] - 2023年半年度营业总成本1.83亿元，较2022年半年度的2.00亿元下降约8.33%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计3.12亿元，较2023年1月1日的1.82亿元增长约70.81%[101] - 2023年6月30日流动负债合计3.91亿元，较2023年1月1日的3.08亿元增长约26.40%[102] - 2023年6月30日负债合计4.11亿元，较2023年1月1日的3.30亿元增长约24.48%[102] - 2023年6月30日所有者权益合计11.04亿元，较2023年1月1日的11.29亿元下降约2.20%[102] - 2023年6月30日母公司流动资产合计11.37亿元，较2023年1月1日的12.20亿元下降约6.83%[103] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计3.08亿元，较2023年1月1日的1.68亿元增长约83.12%[103] - 2023年6月30日母公司负债合计3.79亿元，较2023年1月1日的2.94亿元增长约29.08%[104] - 2023年上半年公司营业利润41,505,947.11元，2022年同期为47,350,493.27元，同比有所下降[105] - 2023年上半年公司净利润34,372,539.28元，2022年同期为39,142,909.42元，同比下降[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润33,102,257.40元，2022年同期为38,178,949.52元，同比下降[106] - 2023年上半年基本每股收益0.28元，2022年同期为0.32元，同比下降[106] - 2023年上半年母公司营业收入179,687,210.21元，2022年同期为196,649,599.53元，同比下降[107] - 2023年上半年母公司营业成本102,103,045.07元，2022年同期为121,759,572.20元，同比下降[107] - 2023年上半年母公司营业利润36,991,539.78元，2022年同期为45,409,185.65元，同比下降[108] - 2023年上半年母公司净利润31,486,551.84元，2022年同期为39,392,809.54元，同比下降[108] - 2023年上半年税金及附加2,157,167.24元，2022年同期为1,733,312.19元，同比上升[105] - 2023年上半年销售费用22,300,172.85元，2022年同期为20,497,448.80元，同比上升[105] - 2023年上半年综合收益总额为31,486,551.84元，2022年同期为39,392,809.54元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计309,691,436.70元，2022年同期为293,558,018.91元；经营活动现金流出小计225,743,115.63元，2022年同期为295,042,165.48元；经营活动产生的现金流量净额83,948,321.07元，2022年同期为 - 1,484,146.57元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,507,256,539.33元，2022年同期为1,592,412,017.30元；投资活动现金流出小计1,688,148,607.80元，2022年同期为1,792,893,753.36元；投资活动产生的现金流量净额 - 180,892,068.47元，2022年同期为 - 200,481,736.06元[109][110] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计24,151,197.10元，2022年同期为0元；筹资活动现金流出小计62,533,556.32元，2022年同期为54,430,005.20元；筹资活动产生的现金流量净额 - 38,382,359.22元，2022年同期为 - 54,430,005.20元[110] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,400,287.74元，2022年同期为2,118,354.51元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 133,925,818.88元，2022年同期为 - 254,277,533.32元；期初现金及现金等价物余额806,183,869.48元，2022年同期为889,760,623.30元；期末现金及现金等价物余额672,258,050.60元，2022年同期为635,483,089.98元[110] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计263,802,631.77元，2022年同期为237,126,311.26元；经营活动现金流出小计182,367,708.78元，2022年同期为265,859,239.25元；经营活动产生的现金流量净额81,434,922.99元，2022年同期为 - 28,732,927.99元[110] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1,505,200,857.58元，2022年同期为1,599,158,017.30元；投资活动现金流出小计1,686,961,366.22元，2022年同期为1,795,874,557.32元；投资活动产生的现金流量净额 - 181,760,508.64元，2022年同期为 - 196,716,540.02元[110][111] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计24,151,197.10元，2022年同期为0元；筹资活动现金流出小计60,215,025.58元，2022年同期为48,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 36,063,828.48元，2022年同期为 - 48,000,000.00元[111] - 母公司2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,255,094.00元，2022年同期为801,478.01元；现金及现金等价物净增加额为 - 135,134,320.13元，2022年同期为 - 272,647,990.00元；期初现金及现金等价物余额766,319,238.24元，2022年同期为862,349,187.12元；期末现金及现金等价物余额631,184,918.11元，2022年同期为589,701,197.12元[111] - 2023年上半年综合收益总额为128170.88元[112] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为392

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-022 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 三、履行的审议程序和相关意见 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致 同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 报告期内，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,310.23 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 18,251.01 万 元，母公司累计可供股东的未分配利润为 15,987.21 万元。 结合公司生产经营情况，公司拟以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 24 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，现就 2023 年第一次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...