中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展 及年度经营规划，公司预计 2024 年度公司及子公司与控股股东中国机械总院集 团哈尔滨焊接研究所有限公司（以下简称"哈焊所"）、实际控制人中国机械科学 研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）及其相关的关联方发生 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司董事（包 括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序以及任职资 格进行审核并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 ...

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事，1名会计专业人士[4] 董事选举与任期 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事每届任期不超三年，可连选连任[4] 独立董事补选 - 公司应在独立董事辞职或不符规定60日内完成补选[6] 重大交易审议 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类重大交易[10] 交易计算方式 - 公司同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算[11] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等需提交股东大会审议[13] - 公司提供担保须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] 关联交易界定 - 公司与关联自然人交易超30万元属关联交易[15] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上属关联交易[15] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次，含审议定期报告会议[19] - 特定情形下应召开临时会议[20][21] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集会议[21] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急时可口头通知[22] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[27] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] - 会议表决一人一票，临时会议有多种表决方式[32] - 董事会审议提案须超全体董事半数同意[32] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，相关规定及处理方式[34] 董事会权限与决策 - 董事会应按授权行事，不得越权[39] - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议[40] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[41] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[36] - 董事会秘书负责会议记录，含相关内容[37] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[37] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[40] - 董事会会议档案保存不少于10年[42] 规则生效与修改 - 本规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[45]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-001 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事王兵先生提交的书面辞职报告。王兵先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员 职务。王兵先生的原定任期为 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日，辞职后将 不再担任公司任何职务。 由于王兵先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前王兵先生仍将 按照相关法律、法规 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-042 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政 府补助全部属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上述政府补助 为企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其他 收益"，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2023 年度利润总额 600 万元。公司将根 一、获取补助的基本情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 600 万元，占公司最近一期 经审计净利润的比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

行业与公司经营情况 - 国内熔焊材料行业处于充分竞争情形，普通焊材市场供大于求，特种焊材市场需求较大，部分替代进口产品有竞争优势 [2] - 公司采取以销定产，特种焊材按销售订单生产，控制库存成本压降存货 [2] 价格与业绩影响 - 公司产品销售价格受原材料价格波动影响大，铁矿石价格小幅增长，有色金属价格略有下降，普通焊材价格波动小，特种焊材价格波动影响公司业绩 [2] 定价模式 - 公司主要产品采用成本加成定价模式，根据原材料市场价格、加工成本和利润水平确定价格 [2][3] - 公司与客户定价采用“一单一议”模式，报价考虑产品功能特性、生产工艺和市场供求关系等因素 [3] 客户构成 - 公司采用直销和经销结合的销售模式，上半年销售额直销占比 41%左右 [3] - 公司与集装箱制造、石油化工等行业龙头企业合作，海外市场以经销商客户为主 [3] 海外市场情况 - 公司产品在海外市场获认可，前三季度外销有增幅，将稳定现有市场、开拓新市场、完善全球化布局 [3] - 前三季度俄罗斯销售量较去年同期大幅增长，与俄罗斯采用人民币结算规避汇率风险 [3]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 27（星期三）13:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九 次会议决议，公司定于 2023 年 12 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-040 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于变更董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于2023年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更 非独立董事及聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 徐锴先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对徐锴 先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为确保董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审核，对吕晓春先生的专业能力、任职经历等基本情况 进行了充分了解，认为其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能 一、关于非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事徐锴先生提交的书面辞职报告，徐锴先生 因工作岗位调整申请辞去公司第 ...