哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会非独立董事补选。经对公司第四届董 事会非独立董事候选人吕晓春先生的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认 为： 公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-038 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：乔培新、徐锴、陈波、卢振洋、吴毅雄、 王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于徐锴先生因工作岗位调整申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.81亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末为11.39亿元，同比增长0.81%[5] - 公司2023年营业总收入为11.39亿元，较上期的11.30亿元增长0.81%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1038.32万元，同比增长258.20%；年初至报告期末为3091.32万元，同比增长128.69%[5] - 2023年净利润为3091.32万元，较上期的1351.76万元增长128.69%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4298.63万元，同比增长184.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为42,986,326.56元，较上期 -51,152,191.15元增长184.04%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为42,986,326.56元，去年同期为 - 51,152,191.15元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产20.96亿元，较上年度末增长3.00%；归属于上市公司股东的所有者权益13.14亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,095,831,900.49元，较2023年1月1日的2,034,785,867.56元增加[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计832.69万元，年初至报告期期末为1529.06万元[5] 货币资金相关 - 货币资金期末余额1.50亿元，较上年度末减少75.49%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理所致[8] - 2023年9月30日货币资金为149,843,502.16元，较2023年1月1日的611,241,694.02元减少[13] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额3.95亿元，较上年度末增长100.00%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理所致[8] 预付款项相关 - 预付款项期末余额1.06亿元，较上年度末增长152.91%，主要系预付原材料款增加所致[8] 应付票据相关 - 应付票据期末余额1.10亿元，较上年度末增长40.29%，主要系购买主要材料承兑比例上升所致[8] 合同负债相关 - 合同负债期末余额3704.66万元，较上年度末增长46.35%，主要系预收客户货款增加所致[8] 其他收益相关 - 其他收益为8,147,054.25元，较上期2,289,289.73元增长255.88%，主要因政府补助增加[9] 投资收益相关 - 投资收益为8,868,009.42元，较上期3,825,943.40元增长131.79%，因闲置募集资金现金管理收益增加[9] 信用减值损失相关 - 信用减值损失为 -2,539,696.92元，较上期 -1,531,053.81元下降65.88%，因应收账款计提坏账准备增加[9] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为8,148,392.37元，较上期627,751,214.18元下降98.70%，因上年同期收到募集资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,148,392.37元，去年同期为627,751,214.18元[22] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为19,968，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 常州恒通投资发展有限公司持股比例28.89%，持股数量52,521,000股[9] - 中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司持股比例22.00%，持股数量40,002,300股[9] 营业总成本相关 - 2023年营业总成本为11.18亿元，较上期的11.23亿元减少0.44%[17] 营业利润相关 - 2023年营业利润为3472.94万元，较上期的1151.11万元增长201.70%[17][18] 基本每股收益相关 - 2023年基本每股收益为0.17元，较上期的0.08元增长112.50%[19] 流动负债相关 - 2023年流动负债合计7.61亿元，较上期的7.13亿元增长6.66%[15] 非流动负债相关 - 2023年非流动负债合计2097.08万元，较上期的2539.23万元减少17.41%[16] 负债合计相关 - 2023年负债合计7.82亿元，较上期的7.39亿元增长5.83%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年经营活动现金流入小计8.02亿元，较上期的8.14亿元减少1.45%[20] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金6.10亿元，较上期的7.40亿元减少16.37%[20] 经营活动支付给职工及为职工支付现金相关 - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为84,268,700.99元，去年同期为81,666,995.42元[21] 经营活动支付各项税费相关 - 经营活动支付的各项税费为33,161,970.09元，去年同期为23,015,732.08元[21] 投资活动收回投资收到现金相关 - 投资活动收回投资收到的现金为411,000,000.00元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 512,659,613.70元，去年同期为 - 575,616,558.08元[21] 筹资活动吸收投资收到现金相关 - 筹资活动吸收投资收到的现金为657,950,042.88元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为126,702.91元，去年同期为1,972,548.34元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 461,398,191.86元，去年同期为2,955,013.29元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为149,843,502.16元，去年同期为141,886,143.72元[22]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事签字： 吴毅雄 卢振洋 王 兵 钱 新 2023 年 10 月 25 日 本次募集资金投资项目延期是公司基于保障项目建设质量、保障募集资金投 资项目经济效益而做出的决定，符合公司实际情况，未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性影响， 不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司本 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-035 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在不改变募投项目投资总额、实施主 体及投资内容的情况下，将"特种高合金焊丝制备项目""工程技术中心建设项 目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实施造成 实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出 具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）对子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运 作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，切实维 护公司和投资者的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上 的股权比例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或 非公司制企业（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 子公司控股的其他公司，该子公司应当参照本制度，建立对其下 属子公司的管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子 公司经营管 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-037 经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》所载信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。编制和审 议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司 10 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切 实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈 焊所华通（常州）焊业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 人： （一）公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）控股子公司的负责人、董事、监事、财务负责人和其他 高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人； （四）持有公司5%以上股份股东及其一致行动人（如有）； （五）公司派驻参股公司的董事、监事、财务负责人和其他高级 管理人员（如有）； （六）参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等其他由于所任 公司职务可能获取公司有关重大信息的人员； （七）根据《 ...

核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对哈焊华通部分募集资金投资项目延期事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行 价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,97 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-036 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：陈波、卢振洋、吴毅雄、王兵以 通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司 10 ...