证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了公 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权 益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 1、投保人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥 审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了中汇会计师 事务所对公司年度审计的工作计划，了解了审计工作的时间安排。 在审计期间，董事会审计委员会与中汇会计师事务所进行了充分的沟通，并 督促其在约定时限内提交审计报告。同时对中汇会计师事务所执行 2022 年度财 务报表审计工作情况进行了监督评价，认为中汇会计师事务所能坚持独立、公正、 客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的 审计。 一、董事会审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王兵先生、钱新 先生、周金静女士，其中王兵先 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾高科技 股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行 价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司营业收入为315,523,626.25元，同比下降5.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,321,099.40元，同比增长10.72%[5] - 公司营业总成本为314,911,122.80元，较上期略有下降[16] - 公司营业利润为2,654,691.49元，较上期有所减少[16] - 净利润为6,321,099.40元，较上期有所增长[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,919,938.87元，同比下降195.84%[5] - 公司的现金流量净额为-22,919,938.87元，同比下降195.84%[9] - 经营活动现金流入小计为210,791,062.18元，较上期有所下降[19] - 经营活动现金流出小计为233,711,001.05元，较上期略有增加[20] 资产负债表 - 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,437,802,948.57元，较上期增长了13,903,337.28元[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为630,836,743.44元，较上期减少了13,669,479.46元[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为681,927,291.59元，较上期减少了20,885,502.70元[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为39,893,755.90元，较上期增加了12,794,227.68元[15] 其他财务指标 - 公司持有的货币资金在期末余额中下降了61.85%，主要是因为部分闲置募集资金用于现金管理[8] - 公司的其他应收款增加了74.22%，主要是因为支付的投标保证金增加所致[8] - 公司的应付职工薪酬减少了51.24%，主要是因为期末应付未发工资减少所致[8] - 销售费用增加了57.45%，主要是因为本期业务招待费增加所致[8] - 公司的营业外收入增加了662.72%，主要是因为本期收到的补偿款增加所致[9]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-023 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 1、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了准则解释第 17 号，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布了解释性公告第 1 号，自公布之日 起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 17 号和解释性 公告第 1 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 页 次 关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5146号 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称哈焊华 通公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5145号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的哈焊华通公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-014 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及摘要于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让投资者能进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日举办 2023 年度业绩说明会，具体情况公告如下： 一、举办时间 公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。 二、举办方式 本次说明会将通过"全景路演"平台，采用网络互动方式同步举行，具体参与 方式为："全景路演"（https://ir.p5w.net/c/301137.shtml ） 三、出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长李连胜先生、总经理周全法先生、董 事会秘书杨丽姗女士、财务负责人傅海峰先生、独立董 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编 制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年 度报告编制和披露方面的监督作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事工作 制度》及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和 人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立 董事履行职责。 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等有关人员应当 予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职 权。 独立董事年报工作制度 第二章 独立董事年报工作职责 第一章 总则 ...