公司基本信息 - 公司的股票简称为哈焊华通，股票代码为301137，公司的法定代表人为李连胜[15] - 公司注册地址位于常州市武进区遥观镇，办公地址为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号[15] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,578,600,799.07元，较2022年增长0.49%[16] - 2023年公司净利润为57,990,759.48元，较2022年增长25.92%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为32,067,662.81元，较2022年增长141.25%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年增长18.52%[16] - 公司2023年资产总额为2,069,405,834.19元，较2022年增长1.70%[16] 产品和市场 - 公司主要产品为钢铁行业的“缝纫线”和“黏合剂”，具备丰富的新产品开发经验[41] - 公司在核电、氢能、水电、太阳能、风电等清洁能源和可再生能源装备制造用焊材方面加大开发力度[39] - 公司签订多项供货合同，产品应用于我国在建的多个核电站，核一级焊材逐步形成批量化供货[39] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括混合所有制改革试点实践、国企改革成效、资源优势互补、研发产业化推进、聚焦满足客户需求、提升国内焊接水平[69] - 公司2024年度经营计划包括加强党的领导、强化战略引领、倡导专精特新、坚持市场开拓、引进技术人才[70] - 公司将持续拓展海外市场、推进国内焊接材料国产化进程、提升公司在中高端市场的影响力和占有率[71] 公司治理和内控 - 公司持续完善内部控制管理体系，明确重要业务领域和关键环节的内控要求[119] - 公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构，加强对子公司的管理控制[119] - 公司加强内部控制培训，提高管理层的治理水平，确保内部控制制度有效执行[119] 公司股权和投资 - 公司募集资金总额为人民币698,618,758.00元，净额为人民币640,979,551.66元[1] - 公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金[2] - 公司拟使用不超过人民币46,600.00万元的闲置募集资金和不超过5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理[3] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，取得投资收益共计17,827,033.15元[4]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-011 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 2,300.00 万元超募资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交股东大会 审议。经股东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实 施满十二个月之日起实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每 股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性全面评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 组织架构 - 董事会下设四大专门委员会，独立董事占比超1/2[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[11] 内部审计 - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作专业能力[11] - 内审部每季度对募集资金存放和使用审计[35] 制度建设 - 公司制定人力资源、企业文化等多方面制度[12][13][14] - 公司制定经营、财务等风险应对策略及控制措施[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司在资金、采购等多方面制定内部控制制度[24][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、营业收入潜在错报认定[40] - 非财务报告内部控制缺陷按损失额认定[43] 存在问题 - 公司违反企业内部规章形成损失[49] - 公司关键岗位业务人员流失严重[49] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[49] - 公司内部控制重要缺陷未得到整改[49] - 公司一般岗位业务人员流失、一般业务制度或系统缺陷认定为一般缺陷[49]

业绩相关 - 2023年度中汇经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13,684万元，公司同行业客户4家[1][2] 审计安排 - 2023年4 - 5月会议通过续聘中汇为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年12月中汇对公司2023年年报进行前期预审[6] 审计沟通与审议 - 2024年1 - 4月审计委员会与审计人员沟通并审议通过公司2023年度相关报告[6] 审计评价 - 中汇认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责，切实履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作 等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会、 出席了股东大会，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东 的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议 等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2023 年 度监事会召开具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第五次会议 | 2023 年 3 月 10 日 | 一 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-022 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司战略管理、投资管理和经济运行管理 等，公司在原有职能部门的基础上增设"企划部"；公司不断加强法治建设及风 险管理，对各类风险常态化研判，充分落实重大风险事项报告机制，现调整"法 律事务部"为"法律风控部"。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 哈焊华通组织机构图 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：哈焊华通组织机构图 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会 提名委员会及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日，全体同意可即时召开[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] - 特殊情况可通讯开会[13] - 讨论委员议题时当事人回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过决议[13] - 无关联委员不足二分之一或二人时提交董事会审议[13] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效和修改[16]

资金募集 - 首次公开发行4545.34万股，每股15.37元，募资69861.8758万元，净额64097.955166万元[2] - 募资扣除费用后用于三项目，投资和预计使用金额均为56284万元[3] 现金管理 - 拟用不超35000万元现金管理，闲置募资不超30000万元，自有资金不超5000万元，期限12个月[5] - 闲置自有资金购不超12个月低风险理财，闲置募资购不超12个月现金管理产品[4] 审议情况 - 第四届董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过现金管理议案[10][11] - 保荐人对现金管理事项无异议[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不可预期[8] - 采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等风控措施[8]