股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议相关安排 - 登记时间为2025年5月14日特定时段[10] - 投票代码为"351137"，简称为"华通投票"[18] - 会议召开地点为江苏省常州市武进区公司六楼会议室[6] 议案相关 - 议案7.00有两个子议案需逐项审议，关联股东需回避表决[9] - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[24] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》有2个子议案[24] 委托与登记 - 可委托代表出席股东大会并行使表决权及签署文件[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东需登记相关信息，包括持股数量等[27]

会议信息 - 监事会会议2025年4月23日召开，应到实到监事均为3名[2] - 会议通知于2025年4月11日发出[2] 议案表决 - 多项议案3票同意通过，含《2024年度监事会工作报告》等[3][5][6][7][8][11][12][13][15][16] - 关联交易议案2票同意通过，关联监事回避表决[9] 后续安排 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][10][13][15] - 相关报告及公告4月25日披露于巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] 公司规划 - 拟出租部分车间及办公楼，需股东大会审议[17] - 制订《未来三年股东分红回报规划》，需股东大会审议[18] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，需股东大会审议[20] 报告确认 - 《2025年第一季度报告》所载信息真实准确完整[21]

会议决议 - 《2024年度总经理工作报告》获11票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获11票同意，需提交股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获11票同意，需提交股东大会审议[6] 分红与薪酬 - 2024年度以总股本181,813,400股为基数，每10股派现金红利0.90元，共派16,363,206元，需股东大会审议[11] - 《2024年度董事长薪酬的议案》获11票同意，需提交股东大会审议[12] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》获7票同意通过[14] 资金管理 - 公司使用剩余未指定用途超募资金11,884,558.81元永久补充流动资金，占超募资金总额15.21%[21] - 公司拟用不超60,000.00万元现金管理，闲置募集和自有资金各不超30,000.00万元，有效期12个月[22] 投资与预算 - 2025年度投资预算17,685.24万元用于控股子公司技改项目[29] 其他 - 董事会会议于2025年4月23日召开，11位董事全部出席[2] - 公司及子公司拟申请不超99,000.00万元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开日[18] - 公司将于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[31]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润40,483,614.44元，母公司净利润16,603,958.87元[3] - 2024年度可供股东分配利润104,309,935.77元[3] 分红情况 - 以2024年末总股本派发现金红利16,363,206.00元[5] - 2024年现金分红和股份回购总额占归母净利润40.42%[5] - 2024年现金分红16,363,206.00元，2023年23,272,115.20元，2022年16,181,392.60元[7] 研发投入 - 2024年研发投入55,959,849.01元，2023年50,434,465.06元，2022年52,715,735.68元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收3.37%[8]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授、教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月至 2024年5月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年6名独立董事独立性进行评估[1] - 6名独立董事未在相关公司任规定外职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 4月24日召开第四届董事会第十次会议[13] - 5月16日召开2023年度股东大会[13] - 4月24日和5月16日补选林三宝、李金桂为独立董事[22] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等报告[18] 公司动态 - 2024年不存在变更承诺、被收购等情况[16][17] 人员履职 - 独立董事2024年按规定履职参与决策[26] 学习提升 - 报告期内公司学习国家法律法规[25]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 公司召开独立董事专门会议3次[8] 重要会议决议 - 4月24日、5月16日审议通过日常关联交易相关议案[13] - 8月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 11月25日、12月11日审议通过聘任信永中和为2024年度财务审计机构[18] 人员变动 - 4月24日、5月16日补选林三宝、李金桂为独立董事[21] - 8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[22] 其他情况 - 2024年度按时披露多份报告[16] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[23] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将加强学习履职[26]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年审计委员会任期内应参加会议4次，李金桂实际参加4次[6] - 2024年李金桂组织召开4次审计委员会会议，审议通过6项议案[6] 人事变动 - 2024年8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[21] - 2024年12月11日聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[26]