会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 公司召开独立董事专门会议3次[8] 重要会议决议 - 4月24日、5月16日审议通过日常关联交易相关议案[13] - 8月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 11月25日、12月11日审议通过聘任信永中和为2024年度财务审计机构[18] 人员变动 - 4月24日、5月16日补选林三宝、李金桂为独立董事[21] - 8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[22] 其他情况 - 2024年度按时披露多份报告[16] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[23] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将加强学习履职[26]