证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-021 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表归属于母公司 所有者的净利润 57,990,759.48 元，其中母公司实现净利润 15,376,513.42 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2023 年实现 净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,537,651.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日母 公司累计未分配利润为112,638,487.56元，合并报表未分配利润为254,888,273.11 元。根 ...

一、2023 年度主要经营情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事 会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优 化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决 策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展工作，以市场 为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 1,578,600,799.07 元，同比增长 0.49%；实现归 属于上市公司股东的净利润 57,990,759.48 元，同比增长 25.92%；2023 年末资产总 额为 2,069,405,834.19 元，同比增长 1.70%。 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 5、首席合伙人：余强； 6、上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； 7、最近一年(2023 年度)经审 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提信用减值准备相关情况的说明 （一）应收账款坏账准备计提情况说明 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表 范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为哈焊华通，股票代码为301137，公司的法定代表人为李连胜[15] - 公司注册地址位于常州市武进区遥观镇，办公地址为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号[15] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,578,600,799.07元，较2022年增长0.49%[16] - 2023年公司净利润为57,990,759.48元，较2022年增长25.92%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为32,067,662.81元，较2022年增长141.25%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年增长18.52%[16] - 公司2023年资产总额为2,069,405,834.19元，较2022年增长1.70%[16] 产品和市场 - 公司主要产品为钢铁行业的“缝纫线”和“黏合剂”，具备丰富的新产品开发经验[41] - 公司在核电、氢能、水电、太阳能、风电等清洁能源和可再生能源装备制造用焊材方面加大开发力度[39] - 公司签订多项供货合同，产品应用于我国在建的多个核电站，核一级焊材逐步形成批量化供货[39] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括混合所有制改革试点实践、国企改革成效、资源优势互补、研发产业化推进、聚焦满足客户需求、提升国内焊接水平[69] - 公司2024年度经营计划包括加强党的领导、强化战略引领、倡导专精特新、坚持市场开拓、引进技术人才[70] - 公司将持续拓展海外市场、推进国内焊接材料国产化进程、提升公司在中高端市场的影响力和占有率[71] 公司治理和内控 - 公司持续完善内部控制管理体系，明确重要业务领域和关键环节的内控要求[119] - 公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构，加强对子公司的管理控制[119] - 公司加强内部控制培训，提高管理层的治理水平，确保内部控制制度有效执行[119] 公司股权和投资 - 公司募集资金总额为人民币698,618,758.00元，净额为人民币640,979,551.66元[1] - 公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金[2] - 公司拟使用不超过人民币46,600.00万元的闲置募集资金和不超过5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理[3] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，取得投资收益共计17,827,033.15元[4]

业绩相关 - 2023年度中汇经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13,684万元，公司同行业客户4家[1][2] 审计安排 - 2023年4 - 5月会议通过续聘中汇为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年12月中汇对公司2023年年报进行前期预审[6] 审计沟通与审议 - 2024年1 - 4月审计委员会与审计人员沟通并审议通过公司2023年度相关报告[6] 审计评价 - 中汇认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7]