公司治理与风险事件 - 公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚事先告知书》导致公司股票被实施其他风险警示[6] - 公司计划为全体董事及高级管理人员购买责任险年度赔偿限额不超过人民币5,000万元年度保费不超过人民币41.60万元[9][10] - 购买董事及高级管理人员责任险的议案因全体董事作为利益相关方在董事会审议时均回避表决将直接提交公司股东会审议[9][16] 财务报告与经营数据 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计[3] - 公司2025年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过认为其财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量[14] - 公司披露了子公司上海复旦复华药业有限公司2025年前三季度的主要经营数据该数据未经审计[19] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年10月30日以通讯方式召开全体7名董事参与表决审议通过了公司2025年第三季度报告等议案[13][15][16] - 会议审议通过了关于2025年前三季度部分经营数据的议案[15] - 会议审议通过了关于购买董事和高级管理人员责任险的议案[16]

公司治理决策 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险 旨在完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险旨在促进董事及高管充分行使权力履行职责并保障投资者权益 [1] - 责任险具体方案授权管理层办理 包括确定保险公司 保险金额 保险费及其他保险条款 [1] 审议程序安排 - 议案经第四届董事会第十九次会议审议 因全体董事均为被保险对象故回避表决 [1] - 该事项将直接提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议 [1] - 备查文件为第四届董事会第十九次会议决议 [2]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年6月召开 全体11名董事均出席 其中4名以通讯方式参会 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案 修订依据包括最新上市公司章程指引及深交所监管规则 旨在提升公司规范运作水平及治理结构 [1] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [2] 董事及高管责任险 - 董事会审议通过为全体董事及高级管理人员购买责任险议案 旨在完善风险管理体系并保障投资者权益 [2] - 因全体董事涉及利益关联 该议案回避表决并直接提交股东大会审议 同时授权管理层办理投保及续保事宜 [2] 董事会换届安排 - 董事会全票通过第五届董事会换届议案 提名雷振等5人为非独立董事候选人 余燕等3人为独立董事候选人 任期均为三年 [3][4][5] - 独立董事候选人需经深交所备案审核后提交股东大会 所有董事选举将采用累积投票制 [4][5] - 现任第四届董事会成员将在新董事会就任前继续履行职务 [3][4] 临时股东大会 - 董事会决定于2025年6月26日召开第二次临时股东大会 审议公司章程修订、责任险购买及董事会换届等议案 [6]