证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-004 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，公司监事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会 2024 年 2 月 7 日 ...

截至本公告披露日，武振楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 武振楠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对武振楠先生 任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-001 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日 收到公司副总经理武振楠先生提交的书面辞任报告。武振楠先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日起至第三届董事会届满之日止，现因工作需要，辞去公司副总经理职 务，其辞任后将在公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，武振楠 先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，武振楠 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

会议安排 - 2023年12月11日召开第三届董事会第七次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2023年12月12日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2023年12月28日14时30分股东大会在福州召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表4人，代表股份155,882,802股，占总股本56.6425%[11] 提案审议 - 股东大会审议五项提案，均表决通过[15][17][19][20][21] 律师意见 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28][29]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-072 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任 意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,882,802 股，占 公司有表决权股份总数的 56.64 ...

人员变动 - 独立董事许萍因个人原因辞职，原定任期2023年4月6日至2026年4月5日[2] - 辞职报告自股东大会选新独立董事后生效，生效前仍履职[2] 影响及处理 - 许萍辞职致独董人数低于董事会三分之一，缺会计专业人士[2] - 董事会将尽快补选，不影响正常经营[2] 其他信息 - 截至披露日许萍未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2023年12月28日发布[5]

业绩总结 - 2023年前三季度，公司归母净利润下滑38.08%[7] - 2023年前三季度，公司扣非后归母净利润下滑52.66%[7] 合规情况 - 公司在多方面检查情况均符合要求[2][3][4][5] - 公司不存在控股股东等占用资金或资源情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允[4] - 募集资金使用符合规定[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[7] 募投项目 - 报告期内募投项目实施主体变更及延期，进展缓慢[8] - 募投项目建设可能受影响，影响公司战略和业务发展[8] - 保荐机构督促加快进度，提示跟踪市场变化[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 召开定期会议需提前十日通知，临时会议需提前二日通知[14] 审批事项 - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 审议单笔金额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%融资事项[4] - 审议单个项目投资总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%固定资产投资项目[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%等多种交易[5] 决议形成 - 董事会决议需超全体董事人数半数赞成，担保有额外要求[32] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东大会[34] - 提案未通过短期内不再审议，可暂缓表决[37][38][39] 其他规则 - 会议档案保存期限为十年[45] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[25] - 关联交易等经独立董事同意后提交董事会[26] - 决策前应听取公司党支部意见[29] - 会议记录有内容要求，董事需签字确认[41][42] - 规则中数字表述含义明确[46] - 规则未尽事宜依相关规定执行[46] - 董事会制定规则落实决议，报批准后生效并负责解释[46][47]

福建省招标股份有限公司 独立董事现场工作制度（2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发 展，有效发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《福建省招标股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真 履行职责，维护公司和全体股东的整体利益。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 到公司进行现场工作。 除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理 时间到公司进行现场工作，对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行 现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会 和深圳证券交易所报告。 第四条 独立董事每年 ...

第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招 标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事 专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式 召开。 - 1 - 一名独立董事召集和主持； ...

关联交易审议批准 - 与关联自然人交易不超30万元、与关联法人交易不超300万元且低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会议审议批准[11] - 与关联自然人交易超30万元、不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准并披露[11] - 与关联自然人、法人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交董事会审议披露，比照规定披露评估或审计报告，提交股东大会审议[12] 关联交易其他规定 - 不得为董事等关联人提供财务资助，向关联方委托理财以发生额为计算标准连续十二个月内累计计算[12] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[12] - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额为交易金额适用相关规定[12] - 拟放弃向与关联人共同投资公司同比增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用相关规定[13] - 进行“提供财务资助”等关联交易，以发生额为计算标准连续十二个月内累计计算，达标准适用相关规定[14] - 在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[14] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[16] - 股东大会对关联交易作普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，作特别决议需三分之二以上通过[16] 特殊情况处理 - 控制或持有超50%股权的子公司与关联人发生关联交易视同公司行为[27] - 与关联人发生的部分交易可豁免提交股东大会审议，如参与公开招标等[17] - 部分交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[17] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、指导价、可比第三方价格等原则[20] - 关联交易可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[20] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议总交易金额提交总经理、董事会或股东大会审议，无总金额提交股东大会[22] - 可按类别预计当年度日常关联交易总金额并提交审议，超出预计重新履行程序[22] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行决策程序[24]