福建省招标股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 210 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 333 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第七次会议[1] 人员调整 - 董事兼总经理吴明禧不再担任审计委员会委员[1] - 董事林雍环担任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满[1] 审计委员会组成 - 变更后林雍环与许萍、吴玉姜组成第三届董事会审计委员会[1] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月12日[3]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-071 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第三 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 ...

章程修订 - 2023年12月11日公司召开会议审议通过修订《福建省招标股份有限公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 修订后章程根据相关规定制定，党组织配备人员、活动有条件[2] - 修订后设立公司党支部，明确职数设置、工作经费列支等[4] - 修订后明确党支部多项工作职责及对公司重大决策把关[4] 董事规定 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事则应提议解除职务[5] - 董事辞职，董事会2日内披露；低于法定人数时原董事履职，60日内完成补选[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，有任职限制条件[6][7] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由依据[7] 会议规定 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[8] 利润分配 - 盈利但未提现金分红方案或比例低需披露原因用途[9] - 3%以上股份股东有权提利润分配临时提案[10][12] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10][12] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，特殊方案需三分之二以上通过[11][12] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[11] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][13] - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[13][14] 其他规定 - 股东违规占用资金公司应扣减其现金红利偿还[14] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[14] - 本次《公司章程》修订需股东大会特别决议批准[15] - 董事会提请股东大会授权转授管理层办理章程变更登记备案手续[15]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-068 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 12 月 8 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员 会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会同意选任董事林雍环女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：许萍女士（召集人）、吴玉姜女士、林雍环女士。 具体内容详见公司同 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] - 以会计专业人士身份提名应至少符合三项条件之一[7] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事选举与罢免 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，公司30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[11] 独立董事职责与会议 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[21] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人，不履职时两人以上可自行召集[20] - 公司应定期或不定期召开全独立董事会议[19] - 董事会审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交[20] - 董事会提名委员会遴选、审核董事和高管人选并提建议[32] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[35] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 两名以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[25][29] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[34] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料[28] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[30] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并披露[30]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入129,591,383.69元，较上年同期调整后减少20.87%；年初至报告期末营业收入395,936,155.69元，较上年同期调整后减少5.24%[5] - 本期营业总收入为3.96亿元，上期为4.18亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,497,647.95元，较上年同期调整后减少64.31%；年初至报告期末为23,058,444.59元，较上年同期调整后减少38.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,220,353.35元，较上年同期调整后减少73.56%；年初至报告期末为16,499,127.59元，较上年同期调整后减少52.66%[5] - 公司2023年前三季度净利润为2597.08万元，上年同期为4310.37万元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0163元/股，较上年同期调整后减少64.41%；年初至报告期末为0.0838元/股，较上年同期调整后减少39.80%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0838元，上年同期为0.1392元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.30%，较上年同期调整后减少0.54%；年初至报告期末为1.52%，较上年同期调整后减少1.07%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少6.84%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少3.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为8.63亿元，较年初11.34亿元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为3.21亿元，较年初2.11亿元增加[19] - 2023年9月30日流动资产合计为18.99亿元，较年初20.62亿元减少[20] - 2023年9月30日非流动资产合计为2.17亿元，较年初2.09亿元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为21.16亿元，较年初22.71亿元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年9月30日流动负债合计为5.47亿元，较年初6.77亿元减少[20] - 2023年9月30日非流动负债合计为4291.13万元，较年初2330.74万元增加[21] - 2023年9月30日负债合计为5.90亿元，较年初7.00亿元减少[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 78,548,901.15元，较上年同期调整后减少25.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7854.89万元，上年同期为 - 6262.95万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15690.26万元，上年同期为 - 54992.08万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1052.90万元，上年同期为61604.10万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24590.23万元，上年同期为370.07万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45165.04万元，上年同期为40426.25万元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为8911.04万元，上年同期为18763.79万元[26] - 收回投资收到的现金为12400万元，上年同期为264.94万元[27] - 取得借款收到的现金为6078.39万元，上年同期为2596.39万元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益等 - 本报告期非经常性损益合计1,277,294.60元，年初至报告期期末为6,559,317.00元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）76,566.88元，年初至报告期期末为3,156,067.35元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,452,452.86元，年初至报告期期末为6,272,755.93元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,711，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96%，持股数量148,500,000股[11] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股[11] - 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股，质押10,320,000股[11] - 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.28%，持股数量9,030,000股[11] - 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持股比例2.68%，持股数量7,370,902股[11] 股权变动与交易 - 2023年1月11日，多家公司限售股解除限售，合计解除44,594,318股[14] - 2023年7月27日，子公司工大设计完成恒信图审100%股权转让，转让价格256.46万元[16] - 2023年8月，子公司闽招咨询完成诚正造价100%股权收购，交易对价4,721.47万元[16] 公司治理 - 监事提名 - 2023年9月27日，公司提名陈孙强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本期营业总成本为3.56亿元，上期为3.64亿元[23]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-067 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2023 年第三季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的项目。 公司 2023 年第三季度对各类资产计提的信用减值损失 4,386,700.48 元（未经 审计）及资产减值损失 2,931,687.32 元（未经审计），合计计提 7,318,387.80 元（未 经审计），具体情况如下表： | 项目 | 年第三季度计提金额（元） 2023 | | --- ...

会议信息 - 公司于2023年10月25日召开第三届监事会第六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议决议于2023年10月27日公告[6] 选举结果 - 监事会同意选举陈孙强为第三届监事会主席，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告审议 - 监事会认为《2023年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整反映经营情况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

会议时间 - 2023年10月8日召开第三届董事会第五次会议[4] - 2023年10月9日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2023年10月25日14时30分股东大会召开[5] - 2023年10月25日为股东大会网络投票时间[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份148,551,200股，占总股本53.9784%[11] - 现场出席1人，代表股份148,500,000股，占总股份53.9598%[11] - 网络投票4人，代表股份51,200股，占总股份0.0186％[12] - 中小股东和代表4人，代表股份51,200股，占总股份0.0186%[13] 议案表决 - 《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》同意148,549,000股，反对2,200股，弃权0股，表决通过[19] - 《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》同意148,549,000股，反对2,200股，弃权0股，表决通过[20]