会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 召开定期会议需提前十日通知，临时会议需提前二日通知[14] 审批事项 - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 审议单笔金额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%融资事项[4] - 审议单个项目投资总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%固定资产投资项目[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%等多种交易[5] 决议形成 - 董事会决议需超全体董事人数半数赞成，担保有额外要求[32] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东大会[34] - 提案未通过短期内不再审议，可暂缓表决[37][38][39] 其他规则 - 会议档案保存期限为十年[45] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[25] - 关联交易等经独立董事同意后提交董事会[26] - 决策前应听取公司党支部意见[29] - 会议记录有内容要求，董事需签字确认[41][42] - 规则中数字表述含义明确[46] - 规则未尽事宜依相关规定执行[46] - 董事会制定规则落实决议，报批准后生效并负责解释[46][47]