瑞纳智能设备股份有限公司监事会 三、公司本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事 会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截 至授予日）进行了认真核查，现发表核查意见如下： 一、除 6 名拟激励 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本 次激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格进行相应的调整。现将相关调 整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-041 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。鉴于公司2023年 年度权益分派已实施完毕，根据公司《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，限制性股票的授予价格由8.58元 /股调整为8.43元/股。除上述调 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）人员、其他核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱律求 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 2 | 刘超 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 3 | 沙邦乐 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 4 | 苏贤新 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 5 | 陈海燕 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 6 | 陈红旗 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 7 | 吕金叶 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 8 | 林文计 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 9 | 李静 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 10 | 高明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 11 | 周黎明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 12 | 李红粉 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 7 | | 一、 | 限制性股票授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 一、 | 限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 瑞纳智能、本公司、上市公 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | ...

激励计划授予 - 2024年5月28日为授予日，向151人授予294万股，每股8.43元[3][20] - 激励对象由157人调为151人，数量由301.1万股调为294万股[3][15] - 授予价格由每股8.58元调为每股8.43元[3][18] 流程进展 - 2024年5月6日董监事会通过激励计划议案[10][11] - 5月7 - 17日公示激励对象名单[11] - 5月23日股东大会通过相关事项[12] 其他 - 2023年每10股派现1.5元（含税）[17] - 6名拟激励对象被取消资格[15]

业绩数据 - 2023年营收4.32亿元、净利润6715.63万元，同比下滑33.35%、66.59%[1] - 2024年一季度营收2896.17万元、净利润 - 902.25万元，同比下滑13.68%、233.33%[1] - 综合毛利率55.66%，同比增0.89个百分点[2] 业务与项目 - 新设合肥高纳半导体公司，暂未收益[4] - 募投项目建设进度48.18%、8.69%[9] 其他 - 拟调2024年度业绩考核目标，增长率不低于20%[11]

权益分派方案 - 2023年年度以133,602,000股为基数，每10股派1.5元，分红20,040,300元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为1.496639元[2] - 方案于2024年5月13日获股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7] - A股股东现金红利2024年5月28日划入账户[9] 其他 - 股东减持等价格和数量将作相应调整[11] - 咨询电话0551 - 66850062[13]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-035 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2024-029）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司 ...

激励计划流程 - 2024年5月6日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年5月7日公司披露激励计划草案并公示激励对象[3] - 激励计划公示期为2024年5月7日至5月17日[4] - 2024年5月18日发布公告[9] 激励对象情况 - 公示期内监事会未收到激励对象异议[4] - 激励对象符合相关条件，主体资格合法有效[7]