证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-067 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2023年12月25日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋 厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式出席。会议由董 事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-070 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司 决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次（临时）会议审 议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委员 会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | （三）公司在一年内担保金 | 第四十一条（三）公司在一年内担保金额超 | | 额超过公司最近一期经审计总资产百分之 | | 过公司最近一期经审计总资产30%的担保； | | 三十的担保； | | | | 第四十九条 | 单独或者合计持有公司 | 第四十九条 单独或者合计持有公司10% | | 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 | | 以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优 | | 开临时股东大会，并应当以书面形式向董 | | 先股股东）有权向董事会请求召开临时股东 | | 事会提出。董事会应当根据法律、行政法 | | 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 | | 规和本章程的规定，在收到请求后10日内 | | 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | 定，在收到请求后10日内提出同意或不同意 | | 面反馈意见。 | | 召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当 | | 当在作出 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名 委员会委员 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | | 监事 38 | | | 第二节 | | 监事会 39 | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-071 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年5月12 日召开的2022年度股东大会会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构， 续聘期限为1年。 公司近日收到天职国际发送的《变更审计报告签字会计师的告知函》。天 职国际作为本公司2023年度审计机构，原委派张磊、周芬为签字注册会计师、 王巍为质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务。因天职国际内部工作调 整，天职国际现委派陈子涵、肖松涛为签字注册会计师，王巍为质量控制复核 人不变，继续完成公司2023年度审计相关工作，变更后的签字会计师信息如下： | 序 | 姓名 | 处理处罚日 | 处理处 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-069 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 三、增加公司2023年度审计费用所履行程序 1、公司于2023年12月22日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议 通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意公司2023年度审计费用增加 至85万元。 2、公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意公司2023年度审计费用增加 至85万元。 3、本次增加2023年度审计费用事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司 关于增加2023年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘请公司2023年度审计机构情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 召开了第二届董事会第六次会议审议，2023年5月12日召开2022年度股东大会， 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...