投资公告更正 - 原何旭华转让股权对应注册资本191.016万元，对价10472.23万元[1] - 原张兰转让股权对应注册资本46.107万元，对价2527.77万元[1] - 更正后何旭华转让对应注册资本155.996万元，对价8552.30万元[2] - 更正后张兰转让对应注册资本81.127万元，对价4447.70万元[2] 交易后情况 - 原交易完成何旭华出资211.762万元，持股39.47%[1] - 原交易完成张兰出资51.115万元，持股9.53%[1] - 更正后何旭华出资246.782万元，持股46.00%[3] - 更正后张兰出资16.095万元，持股3.00%[3] 其他 - 公司对外投资总金额13000万元、合计持股100%不变[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次（临时）会议于2025年3月27日召开[1] 市场扩张和并购 - 公司拟用15000万元投资深圳市旭益达无刷电机有限公司[2] - 2000万元增资获6.82%股权，13000万元受让44.20%股权，共获51.00%股权[2] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议，董事会全票通过方案[2]

市场数据 - 全球无刷电机市场规模预计从2023年的247.8亿美元增至2030年的2000亿美元，年复合增长率17.8%，中国出货份额占比超35%[7] 投资交易 - 公司拟用15000万元自有资金投资旭益达电机，取得51.00%股权[2][3] - 其中2000万元增资获6.80%股权，13000万元受让44.20%股权[3] - 投资款分两期支付，每期7500万元[12] 标的公司情况 - 旭益达电机2024年末资产总额7975.85万元，负债总额5540.46万元，净资产2435.39万元[6] - 旭益达电机2024年度营业收入9222.38万元，营业利润3148.61万元，净利润2698.26万元[6] 股权结构 - 增资2000万元后，公司持有旭益达电机6.80%股权，新增注册资本36.483万元[10] - 13000万元受让股权中，何旭华转让191.016万元注册资本，对价10472.23万元；张兰转让46.107万元注册资本，对价2527.77万元[10] - 交易完成后，公司持股51.00%，何旭华持股39.47%，张兰持股9.53%[10][11] 业绩承诺与补偿 - 标的公司及原股东承诺2025 - 2026年度累计净利润达6500万元[13] - 业绩补偿金额计算公式为（承诺净利润 - 实际净利润）/承诺净利润 * 受让老股金额13,000万元，原股东累计补偿不超7,800万元（为转让对价60%）[14] 奖励与分红 - 超额业绩时，超出净利润金额的20%作为管理层奖励基金[16] - 标的公司每年分红比例不低于当年净利润的50%[17] 公司治理 - 旭益达电机董事会由5名董事组成，投资人委派3名，原股东委派2名，董事长由投资人提名[21] 决策情况 - 2025年3月27日董事会以9票同意通过投资议案，使用15,000万元投资旭益达电机[28] - 第二届董事会独立董事第四次专门会议同意该投资事项[29] - 第二届董事会战略委员会第五次会议同意该投资并提交董事会审议[30] 交易性质与目的 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[28] - 交易目的为提升公司盈利能力和实现管理业务协同效应[23] 交易风险与影响 - 交易风险包括收购整合、商誉减值和订单不可持续风险[25] - 投资资金为自有资金，对公司财务等无重大不利影响[27] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[32]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月27日召开[4] - 3月11日董事会决定召开，3月12日刊登通知[4][5] - 现场会议3月27日14:30在深圳召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表42,636,959股，占比57.7059%[7] - 网络84人代表325,750股，占比0.4409%[7] - 中小投资者85人代表325,850股，占比0.4410%[7] - 共89人代表42,962,709股，占比58.1468%[8] 议案表决 - 《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》相关表决情况[12] - 《关于公司办理工商变更登记及授权的议案》相关表决情况[13] 结果认定 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[14][15]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度总计15亿元[1] - 杭州银行向公司提供7000万元综合授信额度[2][3] 合同信息 - 2025年3月25日公司与杭州银行签署综合授信额度合同[2] - 综合授信使用期限为2025年3月14日至2026年3月13日[3] - 合同不涉及担保事项，实际融资以发生为准[4] 信息披露 - 公司将在定期报告披露实际融资进展[5]

股东大会信息 - 2025年3月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 89人投票，代表42,962,709股，占比58.1468％[2] 议案表决情况 - 《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》，同意42,955,409股，占比99.9830％[4] - 《关于公司办理工商变更登记及授权的议案》，同意42,953,709股，占比99.9791％[6] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

担保情况 - 2025年公司为子公司等担保额度预计不超5亿，70%以上对象2亿，以下3亿[1] - 为资产负债率70%以上对象已签担保协议9000万，以下500万[9] 子公司财务 - 2023年末三烨科技营收4441.02万，净利润326.17万[5] - 2024年末三烨科技营收16833.03万，净利润1342.58万[5] 借款与合同 - 2025年三烨科技与工行签1000万借款合同，公司签最高额保证合同[2][3] - 借款期限不超12个月，2025年6月20日前提清[6][7] - 最高额保证合同担保期为2025年3月20日至2026年3月20日[7] 子公司股权 - 三烨科技注册资本2124.65万元，公司持股49%[4]

上市与股本 - 公司于2021年9月13日获批发行1847.17万股A股，11月10日在深交所上市[5] - 公司股本为73886622元[6] - 公司股份总数为73886622股，全部为普通股[17] 股东信息 - 尹高斌认购659.6874万股，持股比例13.1937%[17] - 刘刚认购525.9177万股，持股比例10.5184%[17] - 肖辉认购93.4113万股，持股比例1.8682%[17] - 深圳市强瑞投资控股有限公司认购2844.5525万股，持股比例56.8911%[17] - 深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购239.5159万股，持股比例4.7903%[17] - 深圳市强瑞投资企业（有限合伙）认购233.5283万股，持股比例4.6706%[17] 股份管理 - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下公司需召开临时股东大会[42] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[45] - 3%以上股份普通股股东可提临时提案[50] - 股东大会通知提前公告，投票时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[52] - 股东大会延期或取消需提前公告[54] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[63] - 特定重大事项需股东大会特别决议通过[66] - 分拆子公司上市等提案有额外表决要求[66] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] - 3%以上有表决权股份股东可提名董监候选人[70] - 选举两名以上董监实行累积投票制[88] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[107] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[108][116] - 交易等事项按金额不同由董事会或股东大会批准[91][92][93][95][96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[96] - 多方可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[99] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[101] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[109][112] - 高级管理人员离职后2年内不得从事或投资竞争业务[110] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日通知[128] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议需半数以上监事通过[129] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[132] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[132] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[133] - 公司现金分配股利有条件，且每年不低于当年可分配利润10%[134] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[135] - 调整利润分配政策需股东大会2/3以上表决权通过[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[142][143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[150][151] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[157] - 修改章程需经出席股东大会股东2/3以上表决权通过[157] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[157][159]

地址变更 - 2025年3月11日董事会通过增加经营地址及修订《公司章程》议案[2] - 拟变更住所并增加经营地址[2] - 除地址条款外《公司章程》其他内容不变[5] 后续安排 - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理工商变更及章程备案[5]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为3月27日14:30[1] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 现场参会登记时间为2025年3月25 - 26日9:00至17:00[6] 会议相关信息 - 会议采用现场与网络投票结合方式召开[2] - 现场会议地点为深圳龙华区五和大道308号侨安科技园C栋四楼1号会议室[3] - 提案1.00需经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[5] 登记与投票 - 登记方式为现场、电子邮件，不接受电话登记[7] - 已填参会股东登记表应于3月26日17:00前送达董事会办公室[10] - 网络投票代码为351128，投票简称为强瑞投票[15] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16] 联系人信息 - 会议联系人傅飞晏，电话0755 - 21005172，邮箱IR@sz - qiangrui.com[7]