募集资金情况 - 2022年1月公开发行5840万股普通股，发行价每股37.23元，募资217423.20万元，净额197116.61万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目112723.99万元，超募补流63400.00万元，未使用26311.79万元[5] - 2024年投入募投项目21120.69万元，利息收入等净额1357.30万元[6] - 截至2024年12月31日，现金管理余额25844.35万元，专户存放余额467.44万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额575674452.60元[8] - 2024年度利息收入1358.55万元，扣除手续费15.64万元，手续费1.25万元[8] 募投项目情况 - 江西萍乡科技产业园一期累计投入67541.60万元，进度89.00%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 先进制造基地建设项目累计投入21356.18万元，进度64.56%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目累计投入12282.34万元，进度97.26%，预计2025年1月23日达预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目累计投入11543.87万元，进度100.00%[19] 超募资金情况 - 超募资金105704.91万元，63400.00万元用于永久性补充流动资金[19][20] - 2022年使用31700万元超募资金永久补充流动资金[20] 项目调整情况 - 2023年对部分募投项目调整和延期，涉及三个项目[20] - 2023年1月17日审议通过调整部分募投项目并使用超募资金增加投资议案[1][24] - 2024年7月22日审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案[24] 其他情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金投入募投项目及发行费用16144.93万元[1] - 同意使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2025年1月23日对研发中心建设项目募集资金使用进行结项[1]

综合授信 - 公司2025年4月22日审议通过2025年度综合授信议案[1] - 申请综合授信额度不超100,000万元，信用免担保，期限一年[1] 银行额度 - 平安银行东莞分行授信30,000万元[2] - 招商银行东莞分行授信10,000万元[2] - 东莞银行东莞分行授信25,000万元[2] - 交通银行东莞分行授信30,000万元[2] - 中国建设银行东莞分行授信5,000万元[2] 授权与审议 - 董事会授权相关人员办理手续并签署文件[2] - 本次申请无需提交股东会审议[2]

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月经多会议审议决定续聘致同所为2024年度审计机构[4][7] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会召开审前沟通会，2025年4月审议通过2024年度财报议案[7] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认可致同所工作[6][8]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有支出占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策规则 - 重大投资指未来十二个月支出超净资产50%且超5000万或超总资产50%[4] - 分红预案需出席股东会股东二分之一以上表决权通过[9] - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[12] 规划说明 - 规划由董事会拟定解释，经股东会审议通过生效[13]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-023 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基 准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024 年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,516.97元，其中信用减值损失 11,499,129.89元、资产减值损失 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会负责内部控制体系建立和监督执行[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[8] 组织与制度建设 - 公司根据战略规划和经营环境建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 公司建立健全有效的内部管理及控制制度体系[16] 内部控制执行 - 管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循流程和接受培训[17] - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立风险评估机制识别和应对内外部风险[19] - 公司建立多种控制活动，包括交易授权、责任分工等控制[20] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[21] - 公司在ERP系统设置权限实现不相容职务分离审批控制[23] - 公司制定财务会计制度保障财务数据准确[24] - 公司月度例行检查财务报表等情况，专项专案按审计计划执行[27] - 公司采用多种方式加强内外部信息沟通[30] - 公司审计中心定期检查内部控制并报告，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准与情况 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在一项一般缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 整改情况 - 公司对募投项目相关在建工程转固时点判断标准进行复核及修正并补提折旧[41] - 公司针对在建工程转固时点判断事项制定专项整改方案[41] - 整改方案于2025年3月28日董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[41] - 整改方案已于2025年3月底前完成全部整改工作[41] 其他信息 - 公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[43]

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 月 7 | 第二届监事会第 | 1、《关于回购股 ...

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月26日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[5][21][22] - 会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月19日[8] - 截止2025年5月19日下午15:00交易结束时登记参加股东会[28] 会议议案 - 会议审议10项议案[9][10] - 议案10为特别决议事项，其余为普通决议事项[11] 投票信息 - 网络投票代码为351123，简称奕东投票[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月24日[18]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-013 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议的 通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025 年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会 议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容 ...

内部控制审计 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内部决策 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 未来策略 - 监事会将督促完善内部控制体系[1]