证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-018 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月22日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）增加授信额度及为全 资子公司广东维都利新能源有限公司（以下简称"广东维都利"）、全资孙公司 重庆市维都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）提供担保额度事项， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请银行综合授信额度情况概述 基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子 、孙公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币9亿元的综合授信额度（具体 额度以 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 及解决措施 | | 1、股东、董事、高级管理人员关于股份锁定的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 2、发行前持股 5%以上股份的股东的持股及减持 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 意向 | | | | 3、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员稳定公司股价的承诺 | | | | 4、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、 | 是 | 不适用 | | 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | | | | 5、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施 | 是 | 不适用 | | 及承诺 | | | | 6、发行人及其控股股东、实际控制人关于股份 | 是 | 不适用 | | 回购和股份买回的承诺 | | | | 7、发行人及其控股股东、实际控制人关于对欺 | 是 | 不适用 | ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319 号 重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319号 大华核字[2024]0011011319 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， ...

财务表现 - 2024年第一季度，紫建电子营业收入达2.24亿元，同比增长39.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1098.05万元，较去年同期增长923.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，同比增长1103.66%[5] - 公司总资产为24.41亿元，较上年末下降2.52%[5] - 公司基本每股收益为0.1555元，稀释每股收益也为0.1555元，均较去年同期增长877.50%[5] - 公司报告期内销售收入增长，销售费用、财务费用、投资收益等发生变动[7] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.10亿元，较去年同期下降155.23%[7] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,393,723,457.64元，期初为1,489,769,750.14元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,046,830,093.62元，期初为1,013,836,923.56元[13] - 2024年第一季度，紫建电子公司营业总收入为22.37亿元，较上期增长39.3%[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，朱传钦持股占比最高，为29.68%[7] 股份回购 - 公司于2024年第一季度通过股票回购方式回购了746,000股股份，约占总股本的1.05%[12] 利润情况 - 研发费用为2.62亿元，财务费用为-0.33亿元[16] - 营业利润为1.08亿元，净利润为1.10亿元[16] - 综合收益总额为1.10亿元，基本每股收益为0.1555元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元[18] - 本期投资活动现金流入小计为51,809.51元，较上期302,064,452.06元有所下降[19] - 投资活动现金流出小计为66,445,828.97元，较上期326,877,993.47元有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为189,008,431.85元，较上期120,113,700.00元有所增加[19] - 筹资活动现金流出小计为194,897,398.81元，较上期41,045,568.93元有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-30,973,492.95元，较上期56,085,321.56元有所下降[19]

重庆市紫建电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-012 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 就2023 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 张有凡先生，1973年出生，中国国籍，本科学历。曾任湖南伏龙律师事务所 专职律师、公司独立董事。现任广东凡立（东莞）律师事务所专职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年，公司召开董事会总共10次，本人任职期间应参会7次，均亲自参加。 公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事 项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、 弃权票的情况。 | 报告期内董事 会召开次数 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | 亲自出席会议 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东 大会召开次数 | ...

2023年度独立董事述职报告 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有 效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事项未损 害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权 票的情况。 独立董事：詹伟哉 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在财 务会计、企业经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与 决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东 在内的全体股东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、财务管理、长续发展等方面考察研讨、献策献言， 并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本人履行独立董事职责的具体情况， 现报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人詹伟哉，1964年，中国国 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 二、募集资金的管理情况 根据《公司法》《证券法 ...

公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 ...