新华都特种电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，新华都 特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，新华都特种电气股份有 限公司（以下简称"公司"、"新特电气"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了"众环验字（2022）0210029 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-040 （一）变更的内容及原因 1．财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021]35 号)，"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产 出的产品或副产品对外销售的会计处理"（以下简称"试运行销售的会计处理规 定"）和"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 和独立意见 经核查，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供 给控股股东及其他关联方使用的情形；报告期内，公司及子公司均无其他对外担 保情况，公司不存在为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公 司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形，也不存在损害公司和 股东利益，特别是损害中小股东合法权益的对外担保情形。 独立董事：何宝振、乐超军、舒东 2023 年 8 月 24 日 经核查公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编 制的《2023 年半年度募集存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管 ...

新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-037 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定和具体要求，募集资金的存放和使用不存在与募集资金 项目的事实计划相抵触的情形，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午在 公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-036 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司董事会认为公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》 《企业会计准则解释第 16 号》进行的会计政策 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日 接到公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"） 以及珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"） 所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 注：公司2022年年度利润分配方案为：以总股本247,627,370股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.8000元（含税），合计派发现金红利19,810,189.60元（含税）； 不送红股；以资本公积转增股本每10股转增5股。公司于2023年5月30日完成2022年年度权益 分派实施，权益分派实施后，中科汇通所持公司股份由8,125,000股变为12,187,500股，珠 海横琴所持公司股份由4,825,000股变为7,237,500股，公司总股本由247,627,370股变为 371,441,055股。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：301120 证券简称：新 ...

公司基本信息 - 证券代码301120，证券简称新特电气，全名为新华都特种电气股份有限公司 [1][2] - 2023年7月17日下午14:00 - 15:30通过线上电话会议开展投资者关系活动，参与单位有富国基金、民生证券，上市公司接待人员有技术负责人宗宝峰和董事会秘书段婷婷 [2] 市场地位 - 公司专注高压变频调速领域，是国内最早研发、生产与高压变频器配套的变频用变压器制造商，凭借20多年经验积累，在变频用变压器设计、制造等方面具备技术领先优势，已成为国内变频用变压器行业领先的头部企业 [2] - 产品出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等60多个国家和地区 [3] 储能业务情况 - 高压变频调速技术可用于储能领域，部分变频用变压器产品随下游客户高压变频系统投入储能产业，用于蓄能环节设备节能运行及智能化控制 [3] - 公司还研发生产其他类型特种变压器及电抗器，应用于储能领域为变流器提供电源功能，在储能配套产品上具备成熟技术平台和交付能力 [3] - 储能领域应用是公司新能源领域主要发展方向之一，为现有核心业务外未来聚焦市场业务，目前处于初步探索阶段 [3] 新能源领域竞争优势 - 公司在变频用变压器设计、制造等方面的技术领先优势转化为产品在性能、质量、成本等多方面综合优势 [2][3] - 储能作为支持“双碳”战略的产业技术方向，重要性日益突出，“新能源 + 储能”将成主流解决方案，公司应用于储能领域的一系列新型产品未来几年将迎来市场机遇 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位有中金国际、中信证券等多家机构 [3] - 活动时间为2023年7月6日10:00 - 11:30和7月7日14:00 - 15:30 [3] - 活动地点在新特电气会议室 [3] - 上市公司接待人员有技术负责人宗宝峰和董事会秘书段婷婷 [3] 公司新能源发展计划 - 抓牢机遇，优化产品线，发力储能产业，拓展新业务增长点 [3] - 依托控股子公司苏州华储，发力储能市场，聚焦储能系统配套 [3] - 从集中式储能配套领域的储能交流一体舱产品、工商业储能一体机产品、大功率PCS产品、组串式PCS产品和飞轮储能驱动产品等多领域进行技术攻关 [3] - 加大研发投入，深化对用户和市场需求分析，拓展业务市场领域，打造储能业务为收入、利润增长第二曲线 [3] 公司产品优势与前景 - 公司是国内最早研发、生产与高压变频器配套的变频用变压器制造商，有20多年经验积累 [4] - 在变频用变压器设计的自动与高效、产品制造的精细化与智能化等方面具备较强技术领先优势 [4] - 技术优势转化为产品在性能、质量、成本等多方面综合优势 [4] - 公司应用于储能领域的新型产品，未来几年将迎来高速市场增长带来的机遇 [4] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [5] - 附件清单无 [5]

公司基本信息 - 证券代码为301120，证券简称为新特电气 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为交银施罗德，研究员为孔祥瑞，时间为2023年4月26日10:30 - 12:00，地点在新特电气会议室，接待人员有技术负责人宗宝峰和董事会秘书段婷婷 [2] 新能源板块发展计划 - 抓牢机遇，优化产品线，发力储能产业，依托控股子公司苏州华储全面拓展储能市场，聚焦储能系统配套，从集中式储能配套领域的储能交流一体舱产品、工商业储能一体机产品、大功率PCS产品、组串式PCS产品和飞轮储能驱动产品等多领域进行技术攻关，加大研发投入，深化需求分析，拓展业务市场领域，将储能业务打造为公司收入、利润增长的第二曲线 [2] 变压器行业地位 - 专注于高压变频调速领域，是国内最早研发、生产与高压变频器配套的变频用变压器制造商，凭借20多年经验积累，在变频用变压器设计和制造方面具备较强技术领先优势，技术优势转化为产品综合优势 [3] - 成为国内变频用变压器行业领先的头部企业，是多家国际大型电气传动集团的全球认证供应商，拥有欧盟CE认证、北美UL认证，产品出口60多个国家和地区 [3] 产品在储能方面的应用和发展 - 部分变频用变压器产品随下游客户生产的高压变频系统投入储能产业，用于蓄能环节电机、水泵等设备的节能运行及智能化控制 [3] - 研发生产其他类型的特种变压器及电抗器，为变流器提供电源功能，在储能配套的特种变压器及电抗器产品上具备较为成熟的技术平台和交付能力 [3] - 储能领域应用是公司在新能源领域主要发展方向之一，目前处于初步探索阶段，短期内不会完全替代现有核心业务，预计短期不会对公司未来经营及业绩构成重大影响 [3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动记录表 证券代码： 301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | 类别 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 2023 年 4 | 月 25 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开 | 2022 年度业绩说明会 | | | 1、总经理王书静 | | 上市公司接待人 | | 2、董事会秘书段婷婷 | | 员姓名 | | 3、财务总监肖崴 | | | | 4、独立董事何宝振 | | | | 5、保荐代表人肖兵 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | 投资者关系活动 ...