杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-002 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规 范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》 在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属 子公司使用闲置自有资金进行风险投资，能够增加资金运营收益，提高资金收益 率，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情 ...

风险投资计划 - 拟用不超1亿元或等值外币闲置自有资金投资[1] - 投资有效期12个月，自董事会审议通过起算[1] - 投资范围含股票及其衍生品、债券等[1] 资金与制度 - 资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉募集资金[2] - 2023年2月制定《风险投资管理制度》[5] 风险与监督 - 投资可能面临本金损失、市场等风险[5] - 遵循合法等原则控制风险[5] - 多部门监督资金使用情况[5][6] 业务评估 - 开展风险投资业务具必要性和可行性[8]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-003 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票 及其衍生品投资、债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投 资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置 自有资金进行风险投资。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环 开展，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、特别风险提示 公司及下属子公司。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获 公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险 投资业务可循环开展，资金可以循 ...

杭州正强传动股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-001 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际 出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》规定。 董事会同意公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本 数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施 协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，风险投资业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过 ...

利润分配 - 2024年前三季度以104,000,000股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共分配10,400,000元（含税）[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年12月25日，除权除息日为2024年12月26日[4] 分派对象与红利发放 - 分派对象为截止2024年12月25日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2024年12月26日划入资金账户[6] 减持限制 - 控股股东等锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，权益分派后最低减持价相应调整[9]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份首次公开 发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 80,000,000 股。其中有限售条 件 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-052 2022 年 11 月 22 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，解除 股份限售的股东为杭州筋斗云投资管理合伙企业（有限合伙），股份数量为 1,000,000 股，占公司发行后总股本的 1.25%。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《部分首次公开发行 前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-087）。 杭州正强传动股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行并 上市之日起 36 个月。本次解除股份限售的股东共计 7 户，解除限售股份数量为 76,700,000 股，占公司总股本的 73.75%。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 11 月 2 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-051 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许正庆先生 7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。 本次股东大会的召集和召 ...

会议安排 - 2024年10月24日召集本次股东大会[4] - 2024年11月14日14:30召开现场会议[5] 参会情况 - 70人出席，代表74,996,340股，占比72.1119%[8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配议案》同意74,988,430股，占比99.9895%[12] - 《投资设立境外子公司议案》同意74,963,410股，占比99.9561%[14]