关于部分募投项目结项的公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-022 杭州正强传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目"已实施完毕，公司拟 对该募投项目进行结项，该募投项目结项无节余募集资金。根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每 股发行价为人 ...

报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理许正庆等（可能调整）[1] - 采用网络互动方式，投资者通过指定网址或小程序码参与[1] - 投资者可于2025年5月9日前会前提问[2] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[3]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-020 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案多数同意票3票，反对弃权均0票[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15] - 监事薪酬议案分项同意2票，关联监事回避[11] 后续安排 - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][12][13][15] 审计聘任 - 同意续聘天健为2025年度审计机构，费用协商[13] 人事变动 - 监事会主席俞海平辞职，提名许凤华任非职工代表监事[14]

业绩总结 - 2024年母公司税后净利润88,733,963.25元[8] - 2024年度已分配2023及前三季度现金分红各10,400,000.00元[8] 利润分配 - 2024年末母公司可供股东分配利润349,092,185.97元[8] - 拟每10股派现9.2元，共分配95,680,000.00元[8] 会议相关 - 第二届董事会二十次会议4月21日召开[2] - 多项议案表决多为同意5票，部分需股东大会审议[3][5][6][7][9][16][18] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[17]

业绩总结 - 2024年母公司税后净利润88,733,963.25元，提取法定盈余公积金8,873,396.33元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润90,931,213.22元，低于2023、2022年[4] 利润分配 - 2024年度拟10股派9.2元，分配现金股利95,680,000元，需股东大会审议[3][7] - 2024年预计现金分红106,080,000元，近三年累计分红超年均净利润30%[4][5] 财务指标 - 截至2024年底母公司可供股东分配利润349,092,185.97元[3] - 近三年财务报表项目核算及列报合计占总资产低于50%[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入42,224.11万元，较上年度增加1.16%[6] - 2024年营业利润1.04亿元，较上年同期1.11亿元下降6.37%[20] - 2024年净利润9036.45万元，较上年同期9682.96万元下降6.68%[20] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为85,623.47万元，占资产总额的比例为62.81%[9] - 期末流动资产合计114.55亿元，较上年年末增长12.88%[18] - 期末流动负债合计3.2亿元，较上年年末增长92.22%[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为45,349,199.32元，上年同期为118,986,028.78元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 88,676,101.72元，上年同期为 - 10,701,554.82元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为64,274,205.30元，上年同期为 - 5,512,963.82元[24] 企业投资 - 2024年10月15日，公司收到正腾新能源公司退回出资款2,450万元，持股比例降至14.63%[158] - 2024年6月13日，公司投资设立杭州邦采供应链管理有限公司，认缴注册资本50万元[161] - 公司对国金佐誉志道（厦门）创业投资合伙企业累计出资500万元，2023 - 2024年退回全部投资款[163] 在建工程 - 新能源汽车用零部件智能工厂项目预算28,994.85万元，工程进度30.00%[167] - 节叉机器换人技改扩能项目预算4,638.02万元，工程进度98.00%[167] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司收入确认和货币资金的存在性和完整性被确定为关键审计事项[6][9] 税收优惠 - 2024 - 2027年度公司减按15%的税率计缴企业所得税[135] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠[138] - 2023 - 2027年公司享受招用特定人员相关税费减免优惠[139]

财务报告 - 审计杭州正强传动股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 责任分工 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控局限 - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报的可能性[6]

审计情况 - 审计公司对正强股份2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 资金情况 - 汇总表如实反映正强股份2024年度相关资金情况[8] - 涉及非经营性资金占用和关联资金往来统计[12] - 统计涵盖2024年期初、发生、偿还金额和期末余额[12]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并范围对应总额100%[2] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报金额小于营收1%、资产总额0.5%为一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[9] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[13][14] - 评价基准日公司重大方面财务内控有效且无非财内控重大缺陷[16] - 保荐机构认为《2024年度内控自评报告》公允反映内控情况[17]