现金管理额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额29,270.82万元，未超授权额度50,000万元[13] 近期投资情况 - 恒光股份500万元投资万联证券产品，预期年化收益率2.45%，起息日2024年7月4日，到期日2024年10月9日[4] - 恒光股份500万元投资万联证券产品，预期年化收益率2.55%，起息日2024年7月11日，到期日2025年1月7日[4] - 恒光化工2058万元投资天风证券产品，预期年化收益率4.10%，起息日2024年7月13日，到期日2025年4月25日[4] - 恒光股份4000万元投资兴业银行大额存单，预期年化收益率2.60%，起息日2024年7月18日，到期日2027年7月18日[4] 过往投资情况 - 2023年9月13日，公司购买国泰君安证券收益凭证1000万元，预期年化收益率1.7%-5.7%，已到期赎回[13] - 2023年9月15日，公司购买华安证券收益凭证1000万元，预期年化收益率0.8％或3.00％或5.00％，已敲出赎回[13] - 2023年10月18日，公司购买国泰君安证券收益凭证500万元，预期年化收益率1.7%-5.7%，已到期赎回[14] - 2023年11月3日，公司购买兴业银行结构性存款1000万元，预期年化收益率1.6%-2.3%，已到期赎回[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1036.012329万元，年利率3.45%，未到期可随时转让[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1031.512329万元，年利率3.55%，已敲出赎回[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1036.278082万元，年利率3.55%，未到期可随时转让[14] - 2023年11月3日，公司购买方正证券收益凭证3000万元，预期年化收益率2.85%，已到期赎回[14] - 2023年11月3日，公司购买华安证券收益凭证3000万元，预期年化收益率0.8%或3%或5%，已敲出赎回[14] 2023 - 2024合作产品情况 - 2024年恒光与申万宏源证券合作保本固收产品金额1000万美元，收益率2.51%[1] - 2023年恒光与申万宏源证券合作保本固收产品收益率2.55%[1] - 2024年恒光与华安证券合作产品金额3000万美元[1] - 2023年恒光与兴业银行合作定额存款产品金额2073.528767万美元，收益率3.55%或 - 2.3%[1] - 2024年恒光与招商证券合作保本固收凭证金额1600万美元，收益率1.6%[1] - 2024年1月恒光与招商证券合作保本固收凭证金额2500万美元[1] - 2023年11月恒光与招商证券合作本金保障型凭证收益率0.8%或3%或5%[1] - 2024年恒光与招商证券合作产品收益率2.65%，涉及金额3500万美元[1] - 2024年1月恒光与招商证券合作产品金额3000万美元[1] - 2023 - 2024年恒光与化工公司合作固定利率产品收益率2.90%[1] 2024年具体合作情况 - 2024年1月12日，恒光股份与方正证券签订1000万美元保本固收型收益凭证，利率2.85%[16] - 2024年1月18日，恒光股份与方正证券签订2500万美元保本固收型收益凭证，利率2.80%[16] - 2024年1月23日，恒光股份与天风证券签订2088万美元保本固收型收益凭证，利率4.40%[16] - 2024年2月24日，恒光股份与国泰君安证券签订300万美元本金保障型收益凭证，利率1.7%或3.5%[16] - 2024年3月30日，恒光股份与招商证券签订800万美元保本固收型收益凭证，利率2.30%[17] - 2024年4月31日，恒光股份与招商银行签订1000万美元保本浮动收益型结构性存款，利率1.54%或2.5%或2.7%[17] - 2025年1月13日，恒光股份与申万宏源证券签订1000万美元保本固收型收益凭证，利率2.55%[17] - 2024年10月26 - 31日，恒光股份与华安证券签订1400万美元保本固收+浮动收益型收益凭证，利率2.4%或2.55%或3.0%[17] - 2024年11月10日，恒光股份与华安证券签订600万美元本金保障型收益凭证，利率0.8%或2.6%或4.5%（已敲出赎回）[17] - 2024年11月10 - 12日，恒光股份与华安证券签订1500万美元保本固收+浮动收益型收益凭证，利率0.8%或2.6%或4.5%（已敲出赎回）[17] 其他投资情况 - 恒光股份购买天风证券收益凭证金额2038万美元，期限从2024年5月16日至2025年4月24日，利率4.10%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年5月30日至2025年5月27日，利率3.10%[18] - 恒光化工购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年5月31日至2025年5月27日，利率3.10%[18] - 恒光化工购买招商银行结构性存款金额1000万美元，期限从2024年6月3日至2024年7月5日，利率1.51%或2.25%[18] - 恒光化工购买中航证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年6月12日至2024年7月10日，利率4.50%[18] - 恒光股份购买中航证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年6月12日至2024年7月10日，利率4.50%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年6月13日至2024年12月11日，利率2.85%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年6月27日至2025年6月25日，利率3.10%[18] - 恒光股份购买国泰君安证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年7月19日至2024年8月21日，利率1.4%或3.1%[18] 风险与管理 - 现金管理产品受宏观政策和法律法规变化影响，有系统性风险[6] - 公司严格筛选投资对象，选信誉好、规模大单位发行的产品[8] - 财务部门实时分析和跟踪产品净值变动，控制投资风险[8] - 内审部门对产品全面检查，定期向董事会审计委员会报告[8] - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[12]

股东大会信息 - 2024年8月28日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月12日下午14:00现场会议召开[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 66名股东及代理人出席，代表64,973,750股，占比59.1342%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意64,804,350股，占比99.7393%[12]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-071 湖南恒光科技股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:00 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 4.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份有限 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股 ...

事故情况 - 2024年8月28日16时恒光化工稀硫酸储罐区域火灾，17时扑灭[2] - 事故无人员伤亡、大财产损失和次生灾害[2] 生产影响 - 硫酸及2 - 乙基蒽醌生产线暂停，其他正常[3] 业绩影响 - 事故预计不对生产装置和当期业绩造成重大不利影响[3]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-066 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据注册资本和股本的变动情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订。具体修订情况如下： 《公司章程》修订前后对照表 | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | 106,670,000 | 元。 | 109,875,000 元。 | | 第十九条 | 首次公开发行股票 | 第十九条 首次公开发行股票 | | 后，公司的股份总数为 | 106,670,000 | 后，公司的股份总数为 109,875,000 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-8472 7099 | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-8472 7099 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-068 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关资 产计提资产减值准备。现将2024年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 注：以上计提的资产减值损失金额以正数填列。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款计提坏账准备金额为526,327.45元，其他应收款计提坏账准备 金额为67,662.43元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计 计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估 的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期 ...

二〇二四年八月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 湖南恒光科技股份有限公司 章程 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 109,875,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-067 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-065 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,670,000 股，发行 价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...