东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对建科股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-052 ，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | | 2 | 第二十条 | 公司股份总额为 18,000 | 第二十条 | 公司股份总额为18,538.5万股， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 原章程内容 万股，均为普通股。 | | 均为普通股。 | 修订后章程内容 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权 经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2022年12月28日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第 一类限制性股票登记完成的公告》，第一类限制性股票上市日为2023年1月3日， 首次授予登记数量为508.5万股，故该部分 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可 转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）； 2、投资金额：不超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资金及 暂时闲置募集资金、不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金； 3、特别风险提示：理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作 人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。 为提高部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金的使用效率， 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议 案》，同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-048 （二）审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金 进行现金管理的议案》 为提高公司部分超募资金、暂时闲置募集资金以及自有闲置资金的整体使 用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在确保公司正常 经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，公司拟使 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023年8月18日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁 燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过 《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审核程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了第五届董事会第三次会议，公司董事会决定于2023年9月19日（星期二）下午 14:30召开2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2023年9月19日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月19日9:1 ...

公司经营与业绩 - 2022 年实现营业收入 11.52 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.63 亿元，资产总额 32.41 亿元，归属上市公司所有者权益 26.08 亿元，收入与利润与上年相比基本持平，四季度业务开展和收款受影响，项目结算进度放缓，未完工项目增加 [12] - 2023 年一季度实现营业收入 20,105.55 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,589.70 万元，营业收入同比下降 24.53%，归母净利润同比下降 39.58%，主要因春节等因素致业务开展受限，一季度为工程建设淡季，项目开工晚、进度延缓，且受 2022 年度限制性股票激励计划股份支付影响 [6] - 2023 年一季度在手订单 74,102.34 万元，与去年同期相比增加 18.36%，经济复苏和政策出台对业务影响有滞后性 [9] 股价与市值管理 - 公司股价波动受宏观环境、市场行情、行业发展、交易情绪等多方因素影响，会密切关注并积极研究稳定提升股价的措施，做好业绩同时加强与资本市场互动交流，提升投资者认可度，如有增持计划将及时披露 [2][3][5][13][14] 公司战略与布局 - 以检验检测为核心，围绕检验检测与质量科技服务产业中心，智慧检测与健康建筑、质量咨询与检测诊断处理、工程安全与防灾减灾、低碳环保与绿色节能、城市更新与加固改造五个发展方向深度布局 [4][8][11] - 拟用 3 年左右时间通过外延并购或设立子、分公司等完成全国化初步布局，打造川渝、浙江、两湖、云南、广东五个区域中心，形成覆盖华东、华中、西南、华南大区的布局，2023 年川渝、广东、浙江、云南为项目落地重点区域 [4][8][11] 子公司管理与业务 - 对新收购子公司实行“统分结合”、弹性授权管理原则，子公司在总公司目标框架及授权范围内经营，人力资源、财务等纳入集团统筹管理，信息化由集团统一部署，业务上与子公司共享客户资源协同发展，重视文化融合 [4] - 山东益源现阶段完善检测服务能力并逐步拓展业务区域，已在山东以外开展业务 [5] - 收购贵州中程勘察设计院目的是完善公司资质需求，提升相关服务能力 [5] - 浙江浙盾检测是参股子公司，主要从事电梯检测及相关咨询业务 [5] 人才与团队 - 现阶段人才团队保持稳定，员工人数持续增长，具体数据以公司定期报告及相关公告为准 [4] 应收账款 - 2022 年末应收账款余额占收入比重约为 58.51%，应收账款比例较高有行业特性，处于同行业可比区间内，主要客户按合同进度分批次付款，部分客户结算周期长、回款慢，但信誉良好、回款稳定性高，公司以谨慎原则计提坏账，实际坏账比例低，已建立有效内控管理制度，采取客户信用风险动态评估、持续监控回款及风险舆情、启动预警机制等措施，近年来持续优化业务和客户结构，应收款余额占比降低，2022 年度与恒大无业务往来，前期业务已全额计提坏账 [7] 公司优势与业务 - 技术能力先进，检测参数多，综合检测服务能力强，以“团队服务”模式提供“多领域、多区域”“快速精准”服务，有 60 多年发展历史，积累大量工程案例和口碑，以客户为中心的团队服务模式获客户高度认可 [8] - 常安城市公共安全技术有限公司主要从事城市生命线安全工程（燃气安全、桥梁安全等）服务、应急管理系统、基础设施运行监测系统建设和运维等业务 [8] 行业发展趋势 - 国际上，全球检验检测服务行业近年来保持 10%以上快速增长；国内，行业规模持续较快增长，市场活力增强，政策鼓励支持行业发展，但行业“小、散、弱”特征明显，头部企业技术和服务能力强，市场通过多重壁垒筛选竞争力强的头部机构，建工检测领域新资质管理办法有利于优化行业资质管理，强化头部机构资质壁垒优势和议价能力 [10] 未来提升利润措施 - 坚持主业，拓宽业务区域和领域，完成全国化布局 [11] - 培养壮大人才队伍，改善人才结构，建立激励和培训机制 [11] - 强化募集资金管理，提高使用效率，推进投资项目建设 [11] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制 [11] - 加强内部控制，提升运营效率，控制经营和管控风险，把控运营成本 [12] - 完善公司治理，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权 [12] 其他事项 - 与中美绿色基金合作正在积极推进，将按规定及时披露信息 [9] - 与科顺修缮拟在检测技术、建筑加固、外保温系统设计与修复等领域合作，实现资源共享、价值共创 [6] - 检验检测总部建设项目预计 2025 年三季度投入使用，全部达产后预计年实现营业收入约 3 亿元，净利润约 9000 万元 [5] - 西南检测收购事项正在积极推进，将按规定及时披露信息 [12] - 股权激励计划设置公司层面业绩考核和个人层面绩效考核指标，第一个解除限售期未到，如未满足条件，激励对象限制性股票将由公司按计划回购注销 [9][13]

经营业绩 - 2022年实现营业收入11.52亿元，归属于母公司股东的净利润1.63亿元，资产总额32.41亿元，归属上市公司所有者权益26.08亿元，收入与利润与上年基本持平 [2] - 2023年一季度实现营业收入20,105.55万元，归属于母公司所有者的净利润2,589.70万元，营业收入同比下降24.53%，归母净利润同比下降39.58% [3] 订单情况 - 2023年一季度在手订单为74,102.34万元，与去年同期相比增加18.36% [3] 收购进展 - 西南检测收购事项正在积极推进，将按规定及时进行信息披露 [3] 收购规划与扩张 - 后续收并购向扩大检测领域和扩张检测区域两个方向进行，检测领域围绕检验检测与质量科技服务为核心，五个发展方向布局，电子、新能源、军工等方向受关注 [3] - 拟用3年左右时间通过外延并购或设立子、分公司完成全国化初步布局，打造五个区域中心，2023年川渝、广东、浙江、云南为项目落地重点区域 [3] 检测业务管理与激励 - 检测板块采用大事业群管理模式，按专业领域划分事业群垂直管理，事业群间共享客户资源协同发展 [4] - 对检验检测板块核心人员充分激励，核心岗位人员大多参与2022年度限制性股票激励计划，将持续推进核心员工股权激励 [4] - 建立公平、公正、透明、有效的薪酬激励机制，薪酬与绩效考核机制协同，结合员工个人与团队业绩 [4] 业绩下滑原因与展望 - 2023年一季度收入下滑因春节等因素影响业务开展，一季度为工程建设淡季，项目开工晚、进度延缓，经济复苏对业务影响有滞后性 [3][4] - 预计二季度经营情况回到常态化，具体关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告 [4] 行业竞争格局 - 我国检验检测服务行业“小、散、弱”特征明显，头部企业技术和服务能力较强，当前经济形势下行业竞争加剧，市场筛选竞争力强的头部机构 [4] - 建工检测领域新令将建设工程质量检测机构资质分为综合类和专项类，综合类资质标准高，头部检测机构更易通过审批，有利于优化行业资质管理，强化头部机构资质壁垒优势和议价能力 [4][5]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降24.53%至2.01亿元[4] - 营业总收入同比下降24.5%至2.01亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.58%至2589.70万元[4][10] - 归属于母公司所有者的净利润为2589.7万元，同比下降39.6%[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降66.25%至1401.04万元[4] - 净利润同比下降43.6%至2333万元[23] - 基本每股收益同比下降56.25%至0.14元/股[4] - 基本每股收益0.14元，较上年同期0.32元下降56.3%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降22.7%至1.27亿元[22][23] - 管理费用同比上升48.89%至4252.31万元[9][10] - 管理费用同比大幅增长48.8%至4252万元[23] - 研发费用同比增长4.2%至1625万元[23] - 财务费用由正转负至-609万元，主要因利息收入大幅增长至149万元[23] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善24.96%至-6069.31万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6069.31万元，较上年同期-8087.60万元改善25.0%[27] - 经营活动现金流入同比下降10.1%至2.49亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降28.8%至1.33亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-11750.54万元，较上年同期-1642.73万元扩大615.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2228.39万元，较上年同期-996.23万元实现正向转变[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14013.53万元，同比增长7.3%[27] - 支付的各项税费为1042.46万元，较上年同期2206.15万元下降52.7%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金3325.08万元，较上年同期1653.99万元增长101.0%[27] - 投资支付现金8830.00万元，上年同期为0[27] - 取得借款收到现金3965.00万元，较上年同期1510.00万元增长162.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额34318.98万元，较期初49910.80万元下降31.2%[27] 资产负债项目变化（期末余额较年初） - 货币资金期末余额为3.57亿元，较年初5.08亿元下降29.7%[18] - 交易性金融资产期末余额为11.15亿元，较年初10.25亿元增长8.8%[18] - 应收账款期末余额为6.13亿元，较年初6.74亿元下降9.0%[18] - 短期借款期末余额为5,139万元，较年初1,984万元增长159%[19] - 应付职工薪酬期末余额为3,136万元，较年初9,931万元下降68.4%[19] - 流动资产合计期末余额为26.05亿元，较年初26.86亿元下降3.0%[19] 业务运营和投资 - 在手订单同比增长18.36%至7.41亿元[11] - 在建工程同比增长98.91%至3770.57万元[9] - 短期借款同比增加159.03%至5139.20万元[9] 非经常性项目和补助 - 政府补助同比增加102.47%至452.69万元[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,539户[13] - 控股股东杨江金持股比例为12.44%，持股数量为23,027,052股[13] - 苏州奔牛股权投资中心持股比例为7.44%，持股数量为13,775,000股[13] - 苏州石庄股权投资中心持股比例为7.28%，持股数量为13,478,950股[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[28]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为11.52亿元，同比增长5.14%[23] - 2022年公司营业收入11.52亿元，同比增长5.14%[85][92] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比微增0.44%[23] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.63亿元[85] - 扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元，同比下降7.62%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中委外服务采购占比33%，金额2.34亿元，同比增长9.01%[96] - 销售费用6068万元，同比增长32.08%，主要因业务拓展及人员增加[101] - 研发费用6535万元，同比增长14.18%，主要因加强研发投入[101] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降86.06%至1928.78万元[23] - 第四季度经营活动现金流量净额达1.03亿元，为全年最高[25] - 经营活动现金流量净额同比下降86.06%至1928.78万元[106] - 投资活动现金流出同比激增1720.03%至15.20亿元[106] - 筹资活动现金流入同比增长6675.66%至19.81亿元[106] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1471.94%至3.04亿元[106] - 销售商品收到现金同比减少4457.94万元[107] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 资产总额大幅增长145.71%至32.41亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产增长247.30%至26.08亿元[23] - 截至2022年12月31日公司资产总额32.41亿元，归属上市公司所有者权益26.08亿元[85] - 货币资金增加至5.08亿元，占总资产比例保持15.69%[112] - 应收账款占比下降21.81个百分点至20.81%，金额为6.74亿元[112] - 交易性金融资产大幅增加31.51个百分点至31.64%，金额达10.25亿元[113] - 资本公积增长47.96个百分点至59.28%，金额增至19.21亿元[113] - 其他流动资产占比上升7.16个百分点至8.10%，金额为2.62亿元[113] - 应付票据占比下降6.31个百分点至1.72%，金额为5578万元[113] - 在建工程增加0.42个百分点至0.58%，金额为1896万元[112] - 受限货币资金及应收票据合计7148万元[116] 业务线表现：检验检测服务 - 检验检测业务涵盖建设工程、环境保护和食品安全领域，并重点培育与5G、物联网结合的智慧检测服务[61][62] - 环境检测业务在常州、连云港等5个城市设有实验室，提供水、空气、土壤等检测服务[64] - 子公司山东益源具备CMA、CNAS和CATL食品检测资质，覆盖农药残留、重金属等检测项目[65] - 公司2022年12月通过子公司山东益源进入食品检测领域[65] - 智慧监测产品通过传感器采集应力、倾斜等物理数据，提供建筑物自动化监测解决方案[62] - 基础设施工程检测覆盖铁路、桥梁、隧道、公路等交通水利领域[64] - 环境检测服务包括LDAR检测、放射卫生防护检测等特色项目[65] - 检验检测业务覆盖房建市政水利铁路交通城市轨交环保等多领域[76] - 检验检测业务覆盖房建、市政、铁路、交通、水利等超10个专业领域[81][82] - 2022年新增山东益源进入食品检测行业，子公司入选全国土壤普查实验室[87] - 检验检测服务收入6.31亿元，占总收入54.73%，同比增长14.59%[93][94] - 检验检测服务毛利率49.97%，但同比下降2.18个百分点[94] 业务线表现：特种工程专业服务 - 特种工程专业服务通过子公司江苏鼎达开展，覆盖加固改造、道路修复、环境治理等专项技术服务[67] - 特种工程服务重点围绕城市更新和既有建筑改造领域[68] - 低渗透污染场地修复项目采用高压旋喷技术提高渗透系数，结合加压注药和多相抽提技术显著提升修复效果[102][103] - 低渗透污染场地修复技术可避免地层结构破坏，保持地基承载力[102][103] - 加压注射原位修复技术能有效降低修复成本并在土壤修复行业推广[102][103] - 子公司江苏鼎达建筑新技术有限公司净利润为1,955.31万元[131] 业务线表现：新型工程材料 - 新型工程材料业务聚焦研发生产复合砂浆、混凝土外加剂等提升工程质量的材料[59][61] - 新型工程材料生产采用以销定产模式通过月度生产计划管理[72] - 新型工程材料产品包括特种功能材料保温及干粉建材等[68] - 子公司江苏尼高科技有限公司净利润为2,370.51万元[131] 地区表现 - 境外收入4119万元，同比增长64.80%，占比提升至3.58%[93] 销售和客户 - 直销模式收入11.16亿元，占比96.88%，同比增长4.73%[93][94] - 前五名客户销售额合计1.35亿元，占总销售额11.76%[98][99] - 前五名供应商采购额合计1.22亿元，占采购总额21.72%[99] 研发和创新 - 研发人员数量为233人占员工总数比例11.94%[78] - 拥有有效发明专利85项实用新型专利266项外观设计专利1项软件著作权40件[78] - 自主研发检测云智检云等信息化管理系统提升数字化水平[77] - 研发人员数量同比增长21.35%至233人[105] - 研发投入金额同比增长14.18%至6535.37万元[105] - 公司拥有有效发明专利85项，实用新型专利266项，软件著作权40件[89] - 获得江苏省双碳科技创新专项支持资金1,200万元[89] - 专家库涵盖7大核心技术方向包括检验检测与质量管理、智慧监测与智能制造等[82] - 住宅工程质量风控体系项目开发自动化监测数据库软件系统，用于全过程质量管理和高风险项监控[103] - 绿色建筑碳排放评价项目建立全生命周期碳排放计算体系，为绿色建筑节能运行提供指导[103] - 公共建筑减隔震控制项目使主体结构混凝土和钢材使用量减少5~10%[103] - 减隔震控制体系降低公共建筑主体结构工程总造价5~10%[103] - 公共建筑风环境研究项目搭建自动化通风系统，通过传感器设备实现建筑通风优化[103] - 减隔震控制策略可实现地震秒级预警和结构健康实时监测[103] - 住宅工程风控体系通过科学风险评估分级形成缺陷风险综合评价指标[103] - 公司开发基于机器视觉的静压桩施工现场监测设备1套及远程在线监测系统1套[104] - 公司形成静压桩施工监测应用技术方案或技术指南1套[104] - 公司构建高速公路全生命周期碳足迹核算模型并建立核算平台[104] - 公司建立建筑材料碳核查数据库平台满足企业碳核查业务需求[104] - 公司编制江苏省建材产品碳足迹核算标准达到TIER3精度层次[104] - 公司开发水稳铣刨料再生材料技术以降低道路修复综合成本[104] - 公司形成建筑声环境评价技术文件并参与编制相关标准[104] - 公司拓展建筑声环境检测咨询技术服务新领域[104] 管理层讨论和指引 - 公司计划3年内打造川渝浙江两湖云南广东五大区域中心[45] - 公司计划用3年左右时间通过外延并购或设立子分公司完成全国化初步布局打造川渝浙江两湖云南广东五个区域中心[140] - 公司检验检测服务领域布局围绕一个产业中心检验检测与质量科技服务和五个发展方向智慧检测与健康建筑质量咨询与检测诊断处理工程安全与防灾减灾低碳环保与绿色节能城市更新与加固改造[136] - 公司将持续提升检验检测综合能力延伸检验检测服务领域与区域[136] - 公司保持并加大研发投入力度围绕一个产业中心和五个发展方向加大研发及市场拓展力度[137] - 公司深化优化企业MBA研修生班管理人才计划卓越人才计划菁英人才计划专家培养计划等多层次人才培养体系[138] - 公司针对数字化企业建设进行专项战略规划进一步优化集团管控结构及内控治理水平[138] - 公司2022年通过常州市钟楼区区长质量奖评审质量管理体系持续完善[142] - 公司设立情报分析部门密切关注监管部门政策动态定期向管理层汇报[144] - 公司遵循审慎原则进行并购前详细尽调并充分论证严格按照投资决策程序决策[146] - 公司2022年9月28日和12月12日分别接待机构投资者调研讨论经营情况和未来发展规划[147] 行业和市场趋势 - 全球检验检测服务行业市场规模从2016年1445亿欧元增长至2021年2342亿欧元[34] - 2021年规模以上检验检测机构数量7021家占行业总数13.52%[37] - 规模以上机构营收3228.3亿元占行业总营收78.93%[37] - 民营检测机构数量30727家同比增长12.54%占全行业59.15%[38] - 事业单位制检测机构数量占比由22.81%下降至20.87%[38] - 建筑工程检测市场规模713.31亿元占行业营收17.44%[41] - 环境监测市场规模415.07亿元占行业营收10.15%[41] - 建筑材料检测市场规模366.73亿元占行业营收8.97%[41] - 三大领域合计占比36.56%年复合增长率超行业水平[41] - 中国城镇存量建筑面积达650亿平方米约半数为2000年前建造[42] - 2014至2019年全社会固定资产投资年均复合增长率达7.13%，2019年投资额达560,880亿元[47] - 2021年全社会固定资产投资额552,884亿元，同比增长4.86%[47] - 2021年中国城镇化率达64.72%，2009年仅48.34%[47] - 全国老旧小区近16万个，涉及居民超4,200万户，建筑面积约40亿平方米[52] - 2021年开工改造城镇老旧小区5.56万个，涉及居民965万户[52] - 2022-2025年需完成老旧小区改造2,183万户，年均改造约546万户[53] - 节能环保行业产值从2017年5.8万亿元增长至2021年9.7万亿元[55] - 2023年节能环保行业预测产值12.3万亿元，2017-2023年复合增长率13.35%[55] - 建筑业能耗约占全社会能源消费30%，95%以上既有建筑为高耗能建筑[57] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[152] - 报告期内公司共召开董事会会议9次[152] - 报告期内公司共召开监事会会议9次[154] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为63.26%[165] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.41%[165] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.41%[165] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.24%[165] - 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会[152] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[158] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务方面保持独立[159][160][162][163][164] - 董事长杨江金持有公司股份23,027,052股[167] - 副董事长兼总经理周剑峰持有公司股份5,696,780股，较期初增持400,000股（增幅7.5%）[167] - 财务总监刘小玲持有公司股份4,027,268股，较期初增持200,000股（增幅5.2%）[167] - 董事会秘书吴海军持有公司股份1,076,000股，较期初增持200,000股（增幅22.8%）[167] - 董事黄海鲲持有公司股份1,301,000股，持股数量无变动[167] - 监事会主席张菁燕持有公司股份772,350股，持股数量无变动[168] - 董事及高级管理人员合计持股38,426,810股，较期初增持800,000股（增幅2.1%）[168] - 公司实施2022年限制性股票激励计划，涉及周剑峰、刘小玲、吴海军等高管[167] - 所有董事及高级管理人员任期均至2023年6月28日[167][168] - 独立董事路国平、高建明、陆诚及董事陈志刚未持有公司股份[168] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年报酬总额为661万元[188] - 董事长杨江金税前报酬总额为114.73万元[190] - 副董事长兼总经理周剑峰税前报酬总额为114.20万元[190] - 财务总监刘小玲税前报酬总额为90.25万元[190] - 副总经理黄海鲲税前报酬总额为108.05万元[190] - 董事会秘书吴海军税前报酬总额为74.11万元[190] - 监事会主席张菁燕税前报酬总额为70.52万元[191] - 独立董事路国平、高建明、陆诚各自税前报酬均为6万元[190][191] - 监事吴南伟税前报酬总额为18.14万元[191] - 监事徐汉东税前报酬总额为53.00万元[191] - 公司2022年董事会共召开9次会议，所有董事（杨江金、周剑峰、刘小玲、吴海军、黄海鲲、陈志刚、路国平、高建明、陆诚）均100%出席，无缺席或委托出席情况[193] - 公司董事出席股东大会次数为4次[193] - 董事会审计委员会在报告期内召开5次会议[196] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[197] - 公司审议通过2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告[192] - 公司及子公司计划向银行申请融资，并为子公司银行融资提供担保[192] - 公司预计2022年日常性关联交易[192] - 公司聘请2022年度审计机构[192] - 公司审议通过2022年限制性股票激励计划及其考核管理办法[197] - 公司董事对有关事项的建议均被采纳，无异议提出[194][195] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[199] - 董事会战略委员会于2022年08月18日审议通过2022年新制定双碳、质量等专项规划的议案[198] 人力资源和员工信息 - 检验检测员工人数从期初1,322人增至1,580人，增长19.5%[83] - 本科以上学历人员占比达66.39%，其中博士及硕士209人，本科840人[83] - 报告期末在职员工数量合计为1,951人[200] - 报告期末母公司在职员工数量为917人[200] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,034人[200] - 生产人员数量为1,114人，占总员工比例约57.1%[200] - 销售人员数量为237人，占总员工比例约12.2%[200] - 技术人员数量为233人，占总员工比例约11.9%[200] - 当期领取薪酬员工总人数为1,951人[200] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为75人[200] 其他财务相关事项 - 公司2022年度利润分配预案为以185,085,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[6] - 2022年政府补助金额为1153.44万元[29] - 交易性金融资产公允价值变动收益为881.83万元[29] - 政府补助收益1462.55万元[110] - 公允价值变动收益881.83万元[110] - 应收账款计提减值损失2513.19万元[110] - 证券投资产生公允价值变动损失141万元[120] - 投资额同比增长44.21%至1.20亿元[117] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为18.9225亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.5163亿元[123] - 截至报告期末累计投入募集资金金额为1.5941亿元，剩余募集资金余额为15.9655亿元[123] - 募集资金总体使用进度为9.10%（累计投入金额1.5941亿元/募集资金总额17.5163亿元）[123][125] - 检验检测总部建设项目投资进度为6.54%，累计投入4392.56万元[125] - 区域实验室建设项目投资进度为2.40%，累计投入320.51万元[125] - 信息中心升级建设项目投资进度为2.62%，累计投入97.2万元[125] - 研发中心建设项目投资进度为1.69%，累计投入130.61万元[125] - 补充流动资金项目已全部完成投资，累计投入5000万元[125] - 超募资金中6000万元已用于补充流动资金[125] - 尚未指定用途的超募资金金额为7.2231亿元[125] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175,163.03万元，超募资金总额为78,230.73万元[126] - 公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金[126] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金（不含税）总计1,652.90万元[126] - 使用不超过140,000万元超募资金和闲置募集资金进行现金管理[126] -

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 年度报告》及其摘要已于2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，公司定于 2023 年5月12日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 参加本次年度说明会的人员有：公司董事长杨江金先生，副董事长、总经理 周剑峰先生，董事、财务总监刘小玲女士，董事、董事会秘书吴海军先生，独立 董事高建明先生以及公司保荐代表人陆韫龙先生。最终参会人员将根据实际情况 确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月1 0日前访问https://ir.p5 ...