证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独 立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员、证券事 务代表的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生，并选举叶 跃庭先生为公司第四届董事会董事长。 独立董事：陈凯先生、程玲莎女士，以上独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业 ...

公司人事变动 - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举叶跃庭为董事长，任期三年[4] - 聘任叶金攀为总经理，任期三年[8] - 聘任潘红星为董事会秘书兼副总经理，任期三年[11] - 聘任程丽英为财务总监，任期三年[14] - 聘任谢李雄为证券事务代表，任期三年[16] 委员会选举 - 选举各专门委员会委员，任期三年[6] 议案表决 - 各议案表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权[6][7][10][13][15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表27人，代表股份51,603,600股，占比73.7194%[6] - 现场出席9人，代表股份51,556,700股，占比73.6524%[6] - 网络投票18人，代表股份46,900股，占比0.0670%[6] - 中小投资者19人，代表股份191,500股，占比0.2736%[6] 选举情况 - 选举叶跃庭为非独立董事，同意股份数51,556,713股，占比99.9091%[9] - 选举陈凯为独立董事，同意股份数51,556,704股，占比99.9091%[11] - 选举吴世锋为非职工代表监事，同意股份数51,557,503股，占比99.9107%[13] 议案表决情况 - 修订制度议案总表决同意51,594,500股，占比99.9824％[15] - 中小股东表决同意182,400股，占比95.2480％[16] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[19]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月19日召开[1] - 出席股东及代表27人，代表股份51,603,600股，占比73.7194%[6] 选举情况 - 叶跃庭等5人获高比例选举票数[9][10][11][12][13] 议案表决 - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》高比例同意[16] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17][18]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立御道智算，认缴出资636万元[4] 数据相关 - 合伙企业2024年8月6日完成私募投资基金备案[6] - 各合伙人认缴出资总额3817万元，首期实缴3673万元[6] - 公司认缴比例16.6623%，实缴612万元[6]

候选人资格 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 股东及任职限制 - 候选人及直系亲属与特定股东无相关持股及任职关系[6] 合规记录 - 最近十二个月内无相关禁止情形[7] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等不良记录[8][9] 任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9]

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名陈凯为浙江雅艺金 属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

制度概况 - 印章管理制度于2024年8月1日经董事会审议通过[2] - 制度解释权及修改权归董事会，自通过日生效[32][33] 印章管理 - 财务部负责印章管理、制发与登记，刻制审批权限不同[8][12][13][14] - 按“审用分离、分散保管”原则专人保管，专管人员对使用正确性负责[16][12] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[20] - 对外合同按批准权限审批后用印，严禁在空白合同盖章[21] 外带与检查 - 外带印章需在OA系统填报，经财务总监批准[26] - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对用印情况[28] 责任追究 - 未执行原则等九种情形追究有关人员责任[28][29]

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届 监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程 序进行换届选举，并于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 上述两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行监事义务与 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无限制情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[8][9] - 候选人担任独董公司数量及任期合规，承诺材料真实[9]