中信证券股份有限公司 （二）内部控制评价的范围 1、涵盖单位内部各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控 制点，落实到决策、执行、监督、管理各个环节，避免出现空白和漏洞； 2、公司的内部控制制度具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制 制约的权利； 3、承担内部控制监督检查的部门，独立于公司其他部门，并拥有直接向董 事会、监事会报告的渠道，公司设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性； 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-032 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 湖南军信环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对"关 ...

湖南军信环保股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12246号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]12246号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及 利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了军信股份2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果 及合并现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 ...

目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 湖南军信环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12246-2号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12246-2号 湖南军信环保股份有限公司董事会： 我们审计了湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并于2024年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，军信股份编制了 后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是军信股份管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行 ...

经核查独立董事戴塔根、兰力波、黎毅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东控制的公司担任职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 湖南军信环保股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴塔根、兰力 波、黎毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南军信环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下: 一、监事会会议情况 报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），公司监事会共召开了八次监事会会 议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会的监督职能。具 体内容如下： | 会议届次 | 时 | 间 | 议 案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 | | | | | 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | | 暨关联交易方案的议案》 | | | | | 3、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金 | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-033 湖南军信环保股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日的交易时间， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11 ...

湖南军信环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]12246-3号 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | 2023 | 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 | 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]12246-3号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）董事会编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 军信股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《2023年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审 计或审阅以 ...

公司总部设在长沙市望城区桥驿镇，是一家长期致力于环境治理、绿色能源、 节能低碳领域，以城市固体废弃物综合协同处理为主营业务，集投资建设、运营 管理、技术开发于一体的国家高新技术企业。公司股本41,001万股，拥有一支专 业齐全、结构合理、素质过硬的管理和技术团队，通过了ISO9001质量管理体系 认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、知识 产权管理体系认证及两化融合管理体系认证。公司主要业务包括：生活垃圾卫生 填埋和焚烧发电、垃圾渗沥液处理、市政污泥处理处置、市政污泥与生活垃圾协 同焚烧发电、灰渣填埋等。 三、内部控制评价工作总体情况 湖南军信环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业 内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-025 湖南军信环保股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2023 年度的工作进行了总结并形成《2023 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅向董事会递交了《独立董事 2023 年度 述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第二届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以 ...