中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-045 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理提前赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司使用 ...

基于公司战略发展规划和海外业务拓展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下简称 "公司"）近期设立了全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司（以下简称"全资 子公司"或"子公司"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。本次对外投资不构成《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、全资子公司基本情况 截至本公告披露日，公司已完成全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司的注 册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记 证》。全资子公司具体信息如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-044 湖南军信环保股份有限公司 关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 强公司市场竞争力及持续经营能力，符合公司战略发展规划。 1、中文名称：军信环保股份（香港）国际有限公司 2、英文名称：Junxin Environment ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-043 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产 ...

签署日期：二〇二四年五月 中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第三轮审核问询函》之回复 独立财务顾问 | 目录 2 | | --- | | 问题一： 3 | 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕030022 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 问题一： 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 申请文件及回复文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份、支付现金方式收 购湖南仁和环境股份有限公司（以下简称仁和环境或标的资产）63%股权，并募 集配套资金不超过 15 亿元，其中 65 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第三轮审核问询函》之回复 | 目录 2 | | --- | | 问题一： 3 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕030022 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 1 一、结合历史期间收入、净利润及经营活动现金流量的变动情况，以及 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目 舆情情况的专项核查报告 签署日期：二零二四年五月 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）就湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"、"公司"）自 2023 年8月4日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目向 深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，持续关注媒体报道， 本独立财务顾问通过网络检索等方式核查的相关舆情情况，并就核查情况出具专 项核查报告如下： 一、上市公司就舆情情况的说明 公司自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，公司持 续关注媒体报道，通过网络检索等方式对公司本次发行股份购买资产事项相关媒 体报道情况进行了自查，无重大舆情情况。 二、独立财务顾问核查意见 （一）核查程序 自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目向深圳证券交易所申报之日起， ...

业绩总结 - 公司发布的2023年报显示，营业收入达到18.57亿元，同比增长18.26%[1] - 归母净利润为5.14亿元，同比增长10.21%[1] - 公司核心主业垃圾焚烧及污泥协同处理毛利率提升至67%[2] - 垃圾焚烧处理量和发电量稳步增长[2] 未来展望 - 公司持续加大研发投入，致力于固废处理新技术和绿色能源领域的研发[4] - 拓展垃圾分类和资源回收等新业务[4] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决策，应该阅读整篇报告获取完整信息[13]

湖南仁和环境股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11442 号 日 录 审计报告- l 财务报表 -- -6 财务报表附注- -18 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 4-1 - 审计报告 天职业字[2024]11442 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南仁和环境股份有限公司(以下简称"仁和环境")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022年度、 的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权 益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 仁和环境 2023年12月31日、2022年12月31日的合并财务状况及财务状况以及 2023年度、 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...