第二届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、覃事顺、 GUANQIONGHE（何冠琼）和独立董事黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-114 湖南军信环保股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向特定对象发行股票募集 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向19名交易对方购买仁和环境63%股权，完成后成控股子公司[9] - 标的公司过渡期内已完成4亿元现金分红[20] - 本次交易标的资产为仁和环境63%股权，已全部过户登记至公司名下[41] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金，不超76,828.17万元，发行股份数量不超发行后股本30%[9] - 募集配套资金发行股份每股面值为1.00元[25] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[26] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期为6个月[28] - 募集配套资金用于补充流动资金的比例不超交易对价25%或募集资金总额50%[30] - 募集配套资金发行股份上市地点为深圳证券交易所[31] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元[10] - 发行股份价格不得低于市场参考价80%，原发行价16.36元/股，是定价基准日前20个交易日均价98%[11][12] - 2022年度利润分配后发行价调为15.46元/股，2023年度利润分配后调为14.56元/股[13][15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为13.36、13.08、12.99元/股[14] - 本次购买资产项下发行股份数量为105,615,853股[16] 交易作价 - 交易对方合计交易作价219,681.00万元，股份对价153,776.70万元，现金对价65,904.30万元[18] - 部分交易对方股份锁定期为12个月，部分为24个月[19] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2027年度，承诺净利润合计不低于219,823.98万元[23] - 2023 - 2027各年度承诺净利润分别不低于41,231.26、41,632.15、43,608.92、45,826.81、47,524.84万元[23] 后续事项 - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[40] - 公司尚需办理新增股份登记和上市手续[42] - 公司需在规定期限内完成发行股份募集配套资金事宜[42] - 公司需向交易对方支付现金交易对价[42] - 公司需办理注册资本变更、公司章程修订等变更登记手续[42] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[42]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日公司收到发行股份购买资产并募资批复[2] - 交易标的为仁和环境63%股权，11月27日已过户[3] - 湖南仁联、仁景及洪也凡分别持股18.6147%、18.7518%、10.2365%[3] 后续事项 - 公司尚需办新增股份登记、上市及募资事宜[4] - 公司尚需支付现金交易对价[4] 合规情况 - 独立财务顾问认为交易实施合规[5] - 法律顾问认为交易方案及过户有效[6]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权并募集配套资金[3] - 2024年8月5日收到中国证监会关于本次交易注册的批复[3] - 截至2024年11月28日，仁和环境资产已完成过户[4] - 公司与交易对方正推进交易实施其他相关工作[4]

关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况 国浩律师（长沙）事务所 的 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的 本所在原法律意见书中发表法律意见的前提、声明和假设同样适用于本法律 意见书；除非文义另有所指，本法律意见书中使用的简称的含义与原法律意见书 中所使用的简称的含义相同。 法律 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-111 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-030） ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-110 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、关联关系说明 公司与长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行不存在关联关系。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-109 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号： ...

资金额度及使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金及不超22.0亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] - 公司使用自有资金现金管理不影响主营业务，留存资金可作新项目储备资金[7] - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[14] 存款投资情况 - 公司分别用30000万元、5000万元、12700万元自有资金向长沙银行相关支行等购买结构性存款产品[3] - 公司向渤海银行长沙分行购买12600万元结构性存款，收益率2.2%，收益235430.14元[3] - 公司向长沙农村商业银行湘江支行购买2000万元单位大额存单，收益率1.6%，收益80657.53元[3] - 公司向长沙银行硅谷支行等购买多笔结构性存款，预期年化收益率为1.18%/3.09%等[5] - 公司向渤海银行长沙分行购买12700万元结构性存款，预期年化收益率1.2%-2.2%[5] - 公司2022年向中国农业银行长沙西子花苑支行购买两笔各5000万元大额存单，收益率3.25%[8] - 公司2023年向中国银行长沙袁家岭支行购买10000万元大额存单，收益率3.00%[8] - 公司2023年向中国建设银行长沙华兴支行购买18000万元大额存单，收益率2.9%[8] 到期赎回情况 - 中国建设银行长沙华兴支行2023年第064期单位大额存单金额12000，利率2.9%[9] - 渤海银行长沙分行WBS232457结构性存款金额4000，已到期赎回收益74,958.9元[9] - 渤海银行长沙分行WBS232829结构性存款金额12500，已到期赎回收益218,493.15元[9] - 中国工商银行长沙司门口支行2024年第178期A款法人结构性存款金额50000，已到期赎回收益1,097,945.21元[9] - 湖南银行总行营业部2024年第2期单位大额存单（3月期）金额18300，已到期赎回收益807,205.48元[10] - 兴业证券湖南分公司兴动系列第176期（湖南）二元浮动收益凭证金额2000，已到期赎回收益31,671.23元[10] - 长沙银行硅谷支行2024年第461期公司结构性存款金额14950，已到期赎回收益452,186.22元[10] - 浦湘生物能源兴业银行长沙劳动路支行企业金融人民币结构性存款金额3000，已到期赎回收益73,898.63元[10] - 渤海银行长沙分行WBS242359结构性存款金额12600，已到期赎回收益258,904.11元[10] - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间7天结构性存款金额2000，已到期赎回收益8,515.07元[10] 收益及投入情况 - 中国工商银行长沙司门口支行2024年第254期B款产品，投入10000元，收益229,178.08元[11] - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间30天结构性存款，投入2000元，收益36,986.30元[11] - 长沙银行硅谷支行2024年第608期产品，投入14950元，收益467,259.10元[11] - 渤海银行长沙分行WBS242780结构性存款，投入12600元，收益211,812.90元[11] - 兴业银行长沙劳动路支行企业金融人民币结构性存款产品，投入3000元，收益73,397.26元[11] - 渤海银行长沙分行WBS242781结构性存款，湖南浦湘环保能源投入5000元，收益84,052.74元[11] - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间59天结构性存款，投入1600元，收益56,898.63元[11] - 长沙农村商业银行湘江支行2024年第21期单位大额存单3个月，投入2000元，收益80,657.53元[11] - 中国工商银行长沙司门口支行2024年第341期D款产品，投入15000元，收益329,383.56元[11] - 浦湘生物能源在工商银行长沙司门口支行2024年第341期D款产品投入3000元，收益65,876.71元[11] - 长沙银行2024年第702期硅谷支行结构性存款收益金额为446,098.50元，投入15050元[12] - 长沙银行2024年第703期硅谷支行结构性存款收益金额为189,189.19元，投入14950元[12] - 湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行2024年第353期J款结构性存款收益金额为109,794.52元，投入5000元[12] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行结构性存款收益率为1.5%/2.3%，投入3000元[12] - 长沙银行2024年第815期硅谷支行结构性存款收益金额为424,088.50元，投入14950元[12] - 渤海银行WBS2400500结构性存款收益金额为235,430.14元，投入12600元[12] - 浦湘生物能源股份有限公司在中国工商银行2024年第398期I款结构性存款收益率为0.95%-2.29%，投入5000元[12][13] - 公司在招商银行点金系列结构性存款收益率为1.55%/2.05%，投入3500元[13] - 湖南浦湘环保能源有限公司在渤海银行WBS2400535结构性存款收益率为1.5%-2.2%，投入5000元[13]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-107 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 ...