董事会调整 - 公司拟将董事会从9名董事调整为11名[1] 人员选举与提名 - 夏良当选第三届董事会职工代表董事，任期至届满[2] - 陈嘉丽被提名为第三届董事会独立董事候选人，任期至2026年8月17日[3] 股份持有情况 - 夏良通过合伙企业持有公司63,000股股份[8] - 截至披露日，陈嘉丽未持有公司股份[11]

担保额度 - 2025年拟为子公司新增担保额度不超11.5亿，浦湘生物5亿、浦湘环保6.5亿[1] - 新增担保额度占最近一期经审计归母净资产比例16.77%[1] - 提供担保后总担保额度为人民币25.438454亿和美元6800万[8] 资产与业绩 - 浦湘生物资产负债率33.98%，持股80%；2025年1 - 3月营收1.5647893139亿，净利润0.8001347258亿[1][3] - 浦湘环保资产负债率61.05%，持股70%；2025年1 - 3月营收1.3724106594亿，净利润0.6586625289亿[1][5] 其他 - 截至2025年6月30日，浦湘生物担保余额为0，浦湘环保为10.53213亿[1] - 截至2025年7月18日，公司担保总余额为人民币19.803077亿，占比28.89%[8] - 7月18日董事会和监事会通过担保议案，尚需股东大会审议[10] - 担保额度有效期自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内[1]

独立董事提名 - 陈嘉丽被提名为湖南军信环保第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 合规要求 - 最近十二个月无相关所列情形[9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈嘉丽为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月13日[13] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格等[6] - 对持股、任职、违规等方面有相关限制条件[7][9][11]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金和不超30.00亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 子公司投资 - 公司控股子公司湖南仁和环保科技有限公司用1000万元自有资金购买结构性存款产品，预期年化收益率0.65%-2.25%[2] 过往投资情况 - 公告前十二个月内公司用10000万元自有资金买保本固定收益型大额存单产品，预期年化收益率3.00%[8] 各银行产品收益 - 中国建设银行长沙华兴支行2023年第064期单位大额存单，投入18000，年利率2.90%，期限2023/07/18 - 2026/07/18[9] - 长沙银行硅谷支行2024年第607期产品，投入15050，已到期赎回，收益190454.67元[9] - 渤海银行长沙分行WBS242780结构性存款，投入12600，已到期赎回，收益211812.90元[9] - 湖南银行总行营业部单位定期存款本金20000元，收益650,000.00元[12] 风险与管理 - 本次现金管理产品受货币政策等宏观经济政策和市场波动影响[5] - 公司及子公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品投向等控制风险[5] - 公司审计部门审查现金管理情况，督促财务账务处理并核实[6] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[6] 其他 - 公司及子公司与中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行无关联关系[3] - 公告日期为2025年7月21日[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23.79亿元，净额22.65亿元，2022年4月8日到账[22] - 向特定对象发行股份募集资金总额7.68亿元，净额7.44亿元，2025年1月6日到账[24] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金初始存放22.79亿元，余额1.27亿元[27] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股份募集资金初始存放7.44亿元，余额7.44亿元[28] - 公司使用募集资金置换自筹资金14.99亿元[37] - 截止2025年3月31日，公司累计使用募集资金214,902.09万元[57] 投资与效益情况 - 首次公开发行股票募集后承诺投资226,523.7万元，实际与承诺差额 -11,610.93万元[57] - 向特定对象发行股份募集后承诺投资65,904.30万元，实际投资74,444.04万元，差额8,539.74万元[63] - 2022 - 2025年1 - 3月累计实现效益84,199万元，各年有对应数据[70] - 2022 - 2025年1 - 3月另一组累计实现效益17,067.08万元，各年有对应数据[70] - 污泥协同处置产能利用率99.71%，生活垃圾清洁焚烧产能利用率124.81%[71] 项目与资金管理情况 - 技术研发中心项目预定可使用状态时间由2023年12月1日延期至2025年12月31日[34] - 向特定对象发行股份募集配套资金实际投资项目未变更[35] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[36] - 2022 - 2025年各年公司及子公司有不同额度闲置募集资金及自有资金现金管理安排[38][41][42] - “支付现金对价项目”等无法单独核算效益[46] - “湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”无法单独计算效益[50] - 公司前次募集资金实际使用与披露内容一致[52] - 募集资金投资总额65,904.30万元，募集前承诺投资10,923.8万元，变更用途总额74,444万元[65] 公司场所情况 - 公司主要经营场所位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域，资金为14000万元[84]

组织架构 - 公司调整组织架构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后董事会由11名董事组成，原董事会由9名董事组成[28] 股本结构 - 公司设立时发行股份总数为50,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为789,100,842股，股本结构为普通股789,100,842股，无其他类别股[6] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关事项[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] 临时股东会规则 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈[15] 董事相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 董事辞职应向公司提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[27] 利润分配 - 公司优先现金分配利润，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[40] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[41] 制度修订与制定 - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[47] - 制定董事高级管理人员离职管理制度、境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度、环境社会及治理（ESG）管理制度[49]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任或股东会解任，相应日期离职生效[6][7] - 高管辞职按公司制度和合同执行[7] 离职手续与限制 - 董高离职3工作日内办移交并签确认书[10] - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 违规处理 - 违规选举委派无效，任职出现情形应解职[8] - 离职违规董事会审议追责，追偿损失[15] - 未履行承诺公司有权要求赔偿[11] 审计机制 - 涉及重大事项审计委可启动离任审计并报告[10]

募资情况 - 公司首次公开发行6834.00万股A股，发行价34.81元/股，募资23.789154亿元，净额22.651316298亿元[2] - 验资报告发行费用与上述差异1415.09元，因信息查询专项服务费减少[3] 项目投资 - 截至2025年7月18日，长沙二期项目投资额12.471334亿元，承诺12.469640亿元[5] - 长沙填埋场项目累计投入3.524059亿元，承诺3.934699亿元，节余4106.40万元[5][8] - 技术研发中心建设项目投资额2.77万元，承诺7651.24万元[5] - 补充流动资金项目投资额5.494638亿元，承诺5.481839亿元[5] 资金安排 - 公司拟将填埋场项目节余4106.40万元永久补充流动资金[8][11] - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[14][15] - 保荐机构认为符合规定，无异议[17]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月6日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月1日[2] - 现场会议地点为长沙市望城区桥驿镇公司办公楼二楼第一会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351109"，投票简称为"军信投票"[13] 议案信息 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》子议案数为9个[19] - 《关于调整组织架构修订<公司章程>及相关议事规则的议案》子议案数为3个[20] - 《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》子议案数为2个[20] - 《关于制定公司H股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》子议案数为3个[20] 其他信息 - 现场股东大会登记时间为2025年8月4日，登记地点在公司办公楼505董事会办公室[7] - 会议预期半天，与会股东费用自理，现场参会需会前半小时到达办理登记手续[8] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[21]