证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-008 兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定 性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于 上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-002 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。不影响 公司与原安信证券股份有限公司已签署的所有法律文件效力及其履行。更名后， 公司原已签署的合同、协议等法律文件均继续有效，由国投证券股份有限公司继 续履行。 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 兆讯传媒广告股份有限公司 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构的通 知，经深圳市市场监督管理局的核准，公司保荐机构"安信证券股份有限公司" 变更名称为"国投证券股份有限公司"，且相关工商变更登记已办理完成。 1 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日分 别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议；并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了公司《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司收到中喜会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 贾志博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 ...

关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司" 或"兆讯传媒"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 1,363,465 股， 占发行后总股本的 0.47%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-001 兆讯传媒广告股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票和部分限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 ...

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第九次会议决定召开，2023年12月12日发布通知[4] - 现场会议于2023年12月27日在联美大厦召开，网络投票同日进行[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）3人，代表股份217,649,981股，占比75.0517%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意率100%，中小股东同意率100%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多议案总表决同意率99.9311%，中小股东多反对[11][12][14][15][16][18][19] 会议合法性 - 会议召集、召开及表决等均合法有效[21]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-032 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项再次提示公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 章程 兆讯传媒广告股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 英文全称：Mega-info Media Co., Ltd. | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 39 | 兆讯传媒广告股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （ ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会中设立的专门工作机构，主要负责 研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选 ...