营口风光新材料股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人于营口风光新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）担任独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | 是□ | 否√ | | | 者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | | | | | 母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 | 是□ | 否√ | | | 员及其配偶、父母、子女； | | | | 5 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 1 关于营口风光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供风光股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 致同专字（2024）第 110A008872 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了风光股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013449 号 ...

营口风光新材料股份有限公司 职工代表董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 经营口风光新材料股份有限公司职工代表大会选举，后经董事会 提名本人为第三届董事会职工代表董事候选人，本人同意接受提名， 并根据有关规定就有关事项承诺如下： 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 切实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 被提名候选人签字： 蒋越同 2024 年 4 月 24 日 ___________ 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章 程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司董事的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； ...

业绩预告修正 - 公司2023年度业绩预告修正，归属于上市公司股东的净利润预计为1200万元至1700万元，比上年同期下降82.14%至87.39%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1200万元，比上年同期下降86.85%至91.23%[2] - 公司对购买结构性存款产生的利息和增值税进项税额进行调整，增加了当期非经常损益影响，同时减少了扣除非经常性损益后的净利润金额[4]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-002 一、对外投资概述 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称"三石明辉"）基于战略 发展规划和经营发展需要，设立全资子公司宁波皓然能源有限公司 （以下简称"宁波皓然"）注册资金 500 万元。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙 公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：宁波皓然能源有限公司 2、注册资本：500 万元人民币 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、占资比例：100% 6、注册地址：浙江宁波 7、法定代表人：江洋 8、经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；生物 质成型燃料销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售； ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-037 营口风光新材料股份有限公司 关于募投项目生产线进入正式生产阶段的公告 目前，该项目转入正式生产阶段，产能爬坡尚需一定时间，未来 可能面临生产设备停产调试、工艺优化改造、市场环境变化、竞争加 剧、产品及原材料价格波动等风险。敬请投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"烯烃抗氧化剂催化剂项目"（以下简称 "该项目"）于 2023 年 4 月 17 日发布该项目生产线进入试生产阶段 的公告。该项目自试生产以来，生产运行状况良好。公司已收到陕西 省应急管理厅下发的《安全生产许可证》并通过了榆林市环保局组织 的现场验收。因此该项目结束试生产，转入正式生产。 该项目的建成将有利于优化公司产品结构，促进和完善公司产业 链布局，进一步提升公司盈利水平和整体竞争力，将对公司未来的经 营业绩带来积极影响。公司 ...

传直 · 010-660900 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0544 号 致: 营口风光新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《营口风光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所 ...

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-036 营口风光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披 露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 150,049,800 股，占 上市公司总股份的 75.0249％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 150,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000％。通过网络投票 的股东 6 人，代表股份 49,800 股，占上市公司总股份的 0.0249％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 27,047,800 股， 占上市公司总股份的 13.5239％。其中：通过现场投票的中小股 ...

专精特新"小巨人"企业的公告 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-035 营口风光新材料股份有限公司 关于公司复核通过国家级 公司此次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门 对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力 等方面的再次认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内 的影响力，对公司的发展将产生积极影响。公司将以此为契机，今 后持续加大研发投入，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提 升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期 业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》， 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专 精特新"小巨人"企业复核，有效期再延长三年。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为179,603,212.05元，同比下降15.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,241,634.60元，同比下降94.15%[5] - 23年1至9月净利润为41,525,222.12元，同比下降37.65%[12] 产品销量和市场占有率 - 本期产品销量比去年同期增长了5.12%，公司产品市场占有率保持稳定增长[11] 价格和利润率 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度平均售价同比下降18.14%至25384元[13] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度毛利率同比下降0.5%至21.6%[13] 资产和负债 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1682318823.14元，较年初增长3.0%[13] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度非流动资产合计为882495262.94元，较年初增长8.5%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度资产总计为2564814086.08元，较年初增长4.8%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为408195118.24元，较年初增长63.7%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度非流动负债合计为15115308.32元，较年初减少81.7%[14] 净利润和综合收益 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度净利润为41525222.12元，较上期减少37.6%[16] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为41525222.12元，较上期减少37.6%[16] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为41,525,222.12元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为591,360,045.43元，较上期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,739,534.74元，出现较大幅度下降[19]