| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范化件及《公司章程》等有关规定，公司监事 会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会， 与会职工代表经过充分讨论和研究，选举冯艳女士（简历详见附件）为公司第五 届监事会职工代表监事。 冯艳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会。第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日 起三年。 金埔园林股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 附件：职工代表监事候选 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 梁珍海 为金埔园林股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议 ...

独立董事工作制度 金埔园林股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》以及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

金埔园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进 行董事会换届选举。 2023 年 12 月 26 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举提名第五届董事非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名王 宜森先生、刘殿华先生、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士、窦逗女士为第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生为第五 届董事会独立董事候选人。独立董事候选人叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生已 取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中叶玲女士为会计专业人士。 | 证券代码：301 ...

金埔园林股份有限公司 3、独立董事候选人叶玲女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士； 独立董事候选人梁珍海先生和陈柳先生均取得独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意公司董事会提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为金埔园林股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见签字页） 提名与薪酬考核委员会委员签字： 第四届董事会提名与薪酬考核委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交 公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于换届选举提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》进行了认真 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶玲 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园林 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁珍海 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园 林股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事 会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据股东提名 ...

金埔园林股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、伍卓琼女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，高 级经济师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林 股份有限公司综合管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政 中心总经理、行政人资中心总经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽 金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海 金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司监事、沛县金埔园林景区建 设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔（南京）景观文 创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。 伍卓琼女士不直接 ...