金埔园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进 行董事会换届选举。 2023 年 12 月 26 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举提名第五届董事非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名王 宜森先生、刘殿华先生、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士、窦逗女士为第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生为第五 届董事会独立董事候选人。独立董事候选人叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生已 取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中叶玲女士为会计专业人士。 | 证券代码：301 ...